投融资决策原则 - 公司投融资决策管理原则为决策科学民主化、行为规范程序化[2] 投资事项 - 投资包括购买或出售资产、对外投资等多项内容[4] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准提交股东会审批[10] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准提交董事会审批[11] - 未达董事会审批标准的投资由总经理审批[12] - 委托理财以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[12] - “购买或者出售资产”投资按较高者计算，累计达最近一期经审计总资产30％提交股东会审议[12] - 实施投资项目前需业务和财务部门调查并报总经理办公会审议[12] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题追究责任[15] 融资事项 - 融资指公司向以银行为主的金融机构间接融资[9] - 股东会决定占最近一期经审计净资产值30%以上单项或连续12个月累计超50%且超5000万元融资[17] - 董事会决定占最近一期经审计净资产值10%以上且超3000万元但未达股东会标准融资[17] - 融资申请报告签署7日内报送财务中心登记备案[22] - 获批融资90日内未签合同，超时限再办视为新融资需重新审批[22] - 变更融资资金用途，由使用部门申请并按权限履行批准程序[22] - 财务中心预计到期不能还贷，应了解原因并制定应急方案[22] - 融资期限届满需展期，财务中心及时向董事会报告并说明原因及还款期限[22] 责任与制度实施 - 全体董事对违规或失当投融资损失承担连带责任[24] - 有审核权限人员越权审批等造成损失，公司追究法律责任[24] - 本制度经董事会、股东会审议通过后实施[26]

内部审计报告 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年结束提交报告[9] 审计流程 - 《内部审计通知》审计前3日下达，《整改通知单》3天内可申请复审[16][22] 审计文件 - 《内部审计工作底稿》记载证明材料信息，《内部审计报告》含审计相关内容[23][24] 档案管理 - 内部审计部建立并执行审计档案管理制度，管理范围含多种文件[26][28] 制度规定 - 制度由内部审计部门解释修订，经董事会通过后颁布[27]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议通知提前三日发出，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 材料保管与细则 - 会议材料由董事会秘书归档保管十年[13] - 细则自董事会通过生效，解释权归董事会[15] 职责与办事机构 - 对董事会负责，研究长期战略和投资决策并提建议[2] - 证券投资部为日常办事机构，负责初审和跟踪[4]

委员会组成与任期 - 委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 会议通知提前三日发出，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 材料保管 - 会议材料由董事会秘书归档保管十年[14] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] - 先由董事及高管述职和自评，再进行绩效评价[11]

信息披露管理办法 浙江华生科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信 息披露电子化系统或者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通 过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体对外披露。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：上市公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明 ...

浙江华生科技股份有限公司 章程 二○二五年十一月 | | | 浙江华生科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定设立的股份有限公司。 公司系在原浙江华生经编新材料有限公司的基础上，于 2018 年 1 月 18 日整体发 起设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 为：9133048114672516X7。 第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华生科技股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Huasheng Technology Co . ,Ltd . 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 ...

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况可少于5日[6] 提案规则 - 特定人员有权提案，新事项提案人会议前三日提交文本及附件[8] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事关联时无关联过半数出席可开会，决议无关联过半数通过，不足3人交股东会[11] 对外担保 - 公司对外担保需董事会审议，经出席三分之二以上且全体二分之一以上董事同意[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可用视频、电话等方式[14] 表决规则 - 按议程逐项表决，未全体同意不得对未通知提案表决[17] - 部分董事有疑问会议暂缓表决，提议董事提明确要求[17] - 关联董事回避无关联不足3人，全体董事就程序性问题决议，股东会作交易决议[18] - 表决方式为记名投票书面表决，每董事一票，分同意、反对、弃权[20] - 决议经全体董事过半数通过，法律有更多要求从其规定[22] - 不同决议矛盾时，以后形成的为准[22] 会议记录 - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明，不说明视为同意[24][26] - 会议记录保管不少于10年[26] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织实施，董事长督促落实并通报情况[28] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[32]

华生科技公告，第三季度营收为7731.75万元，同比增长5.40%；净利润为162.82万元，下降87.54%。前 三季度营收为2.48亿元，同比下降0.30%；净利润为2449.97万元，同比下降48.10%。 ...

板块整体表现 - 纺织制造板块在10月20日较上一交易日上涨0.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%报收于3863.89点，深证成指上涨0.98%报收于12813.21点 [1] - 板块主力资金净流入7451.89万元，游资资金净流出6231.55万元，散户资金净流出1220.34万元 [2] 领涨个股表现 - 孚日股份领涨板块，收盘价为6.16元，涨幅为10.00%，成交量为48.10万手，成交额为2.96亿元 [1] - 欣龙控股涨幅为5.06%，收盘价为5.81元，成交量为39.52万手，成交额为2.30亿元 [1] - 古麒绒材涨幅为3.92%，收盘价为26.79元，成交量为12.87万手 [1] 领跌个股表现 - 金春股份领跌板块，跌幅为4.98%，收盘价为31.47元，成交量为5.66万手，成交额为1.81亿元 [2] - 云中马跌幅为2.22%，收盘价为43.67元，成交量为4.05万手，成交额为1.77亿元 [2] - 航民股份跌幅为2.18%，收盘价为7.19元，成交量为15.70万手，成交额为1.13亿元 [2] 个股资金流向 - 孚日股份主力资金净流入7204.75万元，主力净占比为24.32%，游资资金净流出4193.60万元，散户资金净流出3011.14万元 [3] - 古麒绒材主力资金净流入4292.18万元，主力净占比为12.32%，游资资金净流出2644.82万元，散户资金净流出1647.36万元 [3] - 鲁泰A主力资金净流入1879.33万元，主力净占比为17.08%，游资资金净流入35.10万元，散户资金净流出1914.44万元 [3]

减持主体基本情况 - 财务负责人范跃锋持有公司股份393,283股，占总股本0.23% [1] - 副总经理范跃飞持有公司股份364,506股，占总股本0.22% [1] - 监事王蒋松持有公司股份182,253股，占总股本0.11% [1] - 监事戚水江持有公司股份105,515股，占总股本0.06% [1] - 减持主体股份来源为IPO前通过原股东海宁华册投资合伙企业获得 [2] - 减持主体无一致行动人 [2] 减持计划公告内容 - 减持计划于2025年6月4日披露，拟通过集中竞价方式减持 [1] - 范跃锋计划减持不超过98,320股（占总股本0.0581%） [1] - 范跃飞计划减持不超过91,126股（占总股本0.0539%） [1] - 王蒋松计划减持不超过45,563股（占总股本0.0269%） [1] - 戚水江计划减持不超过26,378股（占总股本0.0156%） [1] 减持实施结果 - 减持时间区间为2025年6月26日至2025年9月26日 [2] - 范跃锋实际减持98,300股（占总股本0.0581%） [2] - 范跃飞实际减持82,600股（占总股本0.0489%） [2] - 王蒋松实际减持0股（占总股本0%） [2] - 戚水江实际减持0股（占总股本0%） [2] - 实际减持情况与披露计划一致 [2] - 减持时间区间届满未提前终止 [3]