股东大会时间 - 通知于2024年12月27日公告[4] - 现场会议于2025年1月8日14:00召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年1月8日[5] 参会股东情况 - 现场10人持股121,937,670股，占72.15%[6] - 网络122名代表619,261股，占0.37%[6] - 出席表决132人代表122,556,931股，占72.52%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意122,426,991股，占99.89%[9] - 反对85,660股，弃权44,280股[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集等均合法有效[10]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,556,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗 ...

项目成果 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”完成设计产能目标[12] - 该项目节约资金约1.2亿元[12] 资金数据 - 项目承诺投资42,840.63万元，累计投入23,003.25万元，投入比例53.69%[13] - 理财等净额2,969.92万元，节余资金22,807.30万元[13] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金22,807.30万元永久补充流动资金[13] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[16] - 该事项尚需股东大会审议通过方可实施[19]

企业资质 - 公司2024年通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202433012609[1] - 发证日期为2024年12月6日，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴[1] 财务影响 - 本次认定不影响公司此前披露的财务数据[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月8日14点召开[3] - 地点在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月8日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[8] - 议案已获公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议同意[8] 其他信息 - 相关公告及文件于2024年12月24日刊登[8] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 登记时间需在2025年1月7日下午16:00前[16]

募集资金 - 公司发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目总投资42840.63万元，拟投募资42840.63万元[4] - 高性能产业用复合新材料技改项目总投资3188.26万元，拟投募资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目总投资2133.89万元，拟投募资2133.89万元[4] 资金投入 - 截至2024年12月23日，累计投入募资26601.02万元[7] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目累计投入23003.25万元[7] - 高性能产业用复合新材料技改项目累计投入2459.85万元[7] - 研发中心建设项目累计投入1137.92万元[7] 项目变更 - 研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024.12变更为2025.6[8] - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][13]

项目进展 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”拟结项，节余22,807.30万元拟永久补充流动资金[3][4] - “研发中心建设项目”预计2025年6月完成[6] 公司决策 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月23日召开[3] - 公司调整与优化原有组织架构[7] - 公司决定2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江华生科技股份公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定，对华生科技部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价 为每股人民币22.38元，共计募集资金55, ...

募资情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[3][4] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布项目总投资42840.63万元，均为募集资金[5] 资金使用 - 截至2024年12月23日，项目累计投入23003.25万元，投入比例53.69%[8] - 项目剩余募集资金19837.38万元，节余资金总额22807.30万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余资金22807.30万元永久补充流动资金[2][8][11] 决策进展 - 2024年12月23日，董事会和监事会审议通过相关议案，需提交股东大会审议[2][11]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年12月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[2][4] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过部分募投项目延期议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5]