业绩总结 - 2023年3月至公告披露日公司及子公司累计收到与收益相关政府补助6,141,167.31元[2][3][9] - 2023年3月至公告披露日公司及子公司累计收到与资产相关政府补助13,950,000元[2][3][9] - 2023年3月至公告披露日公司及子公司收到政府补助合计20,091,167.31元[3][8][9] - 补助预计对公司2023及2024年度净利润产生积极影响[9] 各子公司补助情况 - 常州一鸣2023年12月4日收到稳岗返还补助5,763元[3] - 兴一鸣2023年4月13日收到专项补助300,000元[3] - 嘉兴一鸣2023年6月8日收到专项补助50,000元[3] - 江苏舒活2024年4月18日收到稳岗补贴1,500元[4] - 江苏一鸣2023年3月22日收到稳岗补贴3,000元[4] - 鸣源牧业2023年12月1日收到专项补助50,000元[4] - 南京舒活2023年6月30日收到专项补助100,000元[4] - 泰顺县一鸣2023年8月10日获专项补助70,000元[28] - 泰顺县一鸣2023年9月28日获专项补助300,000元[29] - 上海舒活2024年2月6日获专项补助50,000元[25] - 宁波舒活2024年2月6日获专项补助11,820元[24] - 温州聚焦2023年11月3日获专项补助110,286元[40] - 温州一鸣2023年5月8日获专项补助72,000元[46] - 温州一鸣2023年8月14日获专项补助50,000元[43] - 浙江一鸣2023年3月28日获专项补助300,000元[52] - 浙江一鸣2023年5月10日获专项补助50,000元[54] - 浙江一鸣2023年6月30日获资产相关专项补助1,800,000元[8] - 浙江一鸣2023年9月18日获专项补助50,000元[7] - 浙江一鸣2023年11月9日获专项补助500,000元[7] - 浙江一鸣2023年12月2日获专项补助1,250,000元[7] - 泰顺一鸣2024年2月6日获专项补助100,000元[37] - 中星畜牧2023年12月2日获资产相关专项补助1,900,000元[8] - 中星畜牧2024年1月30日获专项补助10,000,000元[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7][8]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业人员2272人，签过证券报告注会836人[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计相关 - 2024年财务审计费130万元，内控报告审计费20万元[7] - 董事会审计委提议续聘，两会议通过，待股东大会审议[8][9][11][12]

浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过年报、半年报等多项议案[2][3] 审计相关决策 - 提议2024年继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[5] 审计评估结果 - 认为公司财务报告真实完整准确，内控体系建设合规[10][11] - 审核认为2024年度日常关联交易预测方式合规[14] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能维护股东权益[15]

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-011 浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A 股每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不实施送股和资本公积转增 股本。 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日实现 的归属于上市公司股东净利润为人民币 22,237,215.77 元。经公司董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 1.公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[4] - 2023年战略、提名委员会各开1次会，审计委员会开3次会[6] - 2023年6月29日召开第七届董事会第一次会议[15] 人员聘任 - 2023年同意聘任邓秀军为财务总监[16] 沟通交流 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[9]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年各专业委员会各召开1次会议[6] - 2023年6月12日召开第六届董事会第十五次会议[22] 决策事项 - 2023年4月27日审议通过预计2023年关联交易额度议案[13][14] - 第六届董事会第十五次会议审议通过董事会换届选举议案[22] - 同意提名朱立科等4人为非独立董事候选人[22] - 同意提名吕巍等3人为独立董事候选人[23] 其他情况 - 报告期内不涉及多项变更或差错更正情形[15][16][18][19][21][24] - 徐晓莉认为财务报告等信息真实准确完整[17] - 徐晓莉认为会议召集召开符合法定程序[5]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 天健2023年本公司同行业上市公司审计客户家数513家[2] 审计相关 - 公司2023年续聘天健担任审计机构[3] - 天健对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 董事会审计委员会2023年审议续聘审计机构、支付报酬及年度审计工作计划议案[6]

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易金额887万元[2] - 2024年向关联人采购预计187万元，上年132.23万元[6] - 2024年向关联方销售预计700万元，上年46.65万元[6] 公司股权与资本 - 浙江明春集团持股40.38%，注册资本13000万元[8][9] - 泰顺县云岚农业注册资本6000万元[10] - 浙江隆泰医疗注册资本5000万元[12] 其他 - 董事会4票同意通过相关议案[2] - 关联交易遵循市场定价，无不利影响[17][18] - 备查文件含多份决议[19]