| 〗⨸≟⯬᳾ṃ ὸ•Ɀ䞖䌦㭂 | | | | --- | --- | --- | | ᳬ᳁᱁㔳 | ⊓娗ὸ巢 | 75 | | ὺ⸇✎俺 | ㉁げ⁔噓 | 81 | | 〗掆寊ⅎ | 䙁ご拿㚭 | 83 | | ὺ䀸ṬⲾ | ᷤ撣⦐Ὧ | 86 | | 䓵ⵜ | | | | | --- | --- | --- | --- | | ὺᲕ㔳ガ≑ | 01 | | | | 剪Გ掆俻嶥 | 03 | | | | 孷巢ᰇ氪曦⋈ | | ∏埋⦏㫜䳖刬 䠺━ᴈᰡ☁䗺 | | | έ⇿䦇᳒ | 05 | ⦓⎋㫂䈍 䥘䁩☁䗺 | 21 | | 指⌵䵘䳣 | 06 | ∏埋巗刬 搹儊曕摰 | 23 | | ⇘⩜↍䠒 | 07 | 㯸ℝ㪦帡 ὸ娒⇘⩜ | 24 | | ᴈᰡ㎎ℝ | 09 | ╡⦏Ⲝ䳆 ♘帧὿儊 | 25 | | ᴈᰡ兪墐 | 09 | ὡⴁ拿楉 乡₢⁔噓 | 26 | | 溢溠溢溣ⱻⲭ✮Გ妷 | 11 | | | | 溢溠溢溣ⱻὺ挵䳰㍏ | 13 | | | | ⇶ㄈ䳴⇘⩜䦨䈍 | | 傉伄ῖ䚺カ䴆 ⦏カ䌦⸈⊓娗 | | | ⇶ㄈ䳴⇘⩜䈍ⷼ | 15 | 䆶⚊䦨ㆮ 䴆カ㔱㕬 | 33 | | •㎷ⴜ暍⇘⩜ ♘帧 ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2024-004 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 （一）综合授信及担保基本情况简介 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公 司2024年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合 并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度 控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实 际经营情况，单次或逐笔答订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押 担保、保证担保。 （二） 授信担保预计基本情况 1、银行综合授信额度预计情况 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优 贸易有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的 全资子公司，非公司关联人。 本次银行 ...

第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定会 计师事务所,也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 浙江一鸣食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘)执行会计报表审计业务(含净资产验证及其他相关的咨询服务等)的会 计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 (二)具有固定的 ...

会议相关 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议子公司增资和牧场投资项目[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案及2022年度薪酬[6] - 2023年4月27日第六届董事会第十四次会议审议通过预计2023年关联交易额度议案[12] - 2023年6月12日第六届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[20] 人员相关 - 同意提名朱立科等4人为第七届非独立董事候选人[20] - 同意提名吕巍等3人为第七届独立董事候选人[21] - 独立董事自2019年4月任职，2023年6月28日卸任[23] 其他 - 2023年参加业绩说明会与中小股东交流[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 内部控制评价报告符合要求无虚假记载[16] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内不涉及公司被收购情形[15] - 报告期内不涉及会计政策变更或重大差错更正[21] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[22]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》变更会计政策[2] - 自2023年1月1日起执行变更[7] - 变更对财务等无重大影响[2][8]

财务表现 - 公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为22,237,215.77元，同比增长[4] - 公司2023年拟以权益分配实施时向全体股东每10股派发现金股利0.45元，预计共分配利润18,045,000.00元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的81.15%[4] - 公司2023年营业收入为2,643,206,392.54元，同比增长8.66%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为300,166,085.82元，较上年下降7.62%[8] - 公司2023年营业收入为690,467,347.72元，较上年同期增长8.66%[9] - 公司2023年净利润为-13,206,823.97元，扣非净利润为-9,685,446.56元[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-41,308,037.01元[9] - 公司实现营业收入264,320.64万元，较同期上升8.66%[30] - 公司毛利率为30.54%，较同期上升了1.03个百分点[30] 产品与服务 - 公司在2023年主要推出了新产品和服务，围绕“家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的星巴克”为品牌标签[12] - 公司在研发方面重点攻克有机奶、0乳糖牛奶等关键技术，不断推出新品类、新包装、新口味[13] - 公司在产品方面坚持大单品战略，不断推出新产品，如有机奶、0乳糖牛奶等[13] 市场前景 - 2023年社会消费品零售总额为47.15万亿元，比上年增长7.2%[17] - 中国烘焙食品行业市场规模预计2025年将达3518亿元，中青年群体成为购买主力[17] 生产与供应链 - 公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、白糖、粮油、肉制品、果酱果粒及包装材料[18] - 公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商，并进行分级管理[19] - 公司与奶牛专业合作社签订长期供奶合同，保证生鲜乳的质量和稳定供应[19] 销售与营销 - 公司2023年外卖双平台GMV增长35%，抖音本地生活GMV增长117%[12] - 公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道，形成了矩阵式的销售网络[26] - 公司基于微信生态圈，建立了全链路的会员私域运营体系，不断优化用户体验，促进新用户增长，并提升老会员忠诚度[26] 研发与技术 - 公司在2023年年度报告中提到，通过研究和技术突破，成功实现了冷冻面团的量产，为现烤门店产品标准化和业绩增长提供了保障[16] - 公司在2023年年度报告中提到，通过信息化建设，实施了一系列举措，包括数据安全、牧场管理系统升级、供应链端物流模块重构和终端门店O2O业务全面打通等，以提升公司整体运营效率[16] 公司治理 - 公司董事会负责制订利润分配方案并经独立董事审议通过后提交股东大会审议[126] - 公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策，如遇特殊情况可调整利润分配政策，需经股东大会审议通过[128] - 公司控股股东和实际控制人出具了减少和规范关联交易的承诺函，保证不利用股东地位进行任何关联交易[173]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-003 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 4 月 8 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司动态 市盈率为 115.99、市净率为 4.93、公司股票近三个交易日累计换手率为 12.0858％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 ...

股票交易异常波动情况 - 2024年4月8日实际控制人收到股票交易异常波动问询函[1] - 异常波动期间实际控制人无买卖公司股票情况[3] - 目前实际控制人无影响波动重大事项及应披露未披露信息[3] - 2024年4月8日控股股东收到股票交易异常波动问询函[14] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[16] - 目前控股股东无影响波动重大事项及应披露未披露信息[16]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7951 | 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 0023 号 二〇二四年一月 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0023 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 202 ...