利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.035元[2] - 以总股本401,000,000股派发现金红利14,035,000元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/11/4，除权（息）日和发放日2024/11/5[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等扣税后每股0.0315元[11][12] 发放方式 - 部分股东现金股利由公司直接发放[9] 咨询信息 - 有疑问联系董事会办公室，电话0577 - 88350180[13]

报告公司投资评级 报告维持"买入"投资评级。[6] 报告的核心观点 三季度营收承压,费用优化提升盈利 公司2024Q1-Q3实现营收20.58亿元(同增5%),归母净利润0.37亿元(同增4%),扣非归母净利润0.38亿元(同增13%)。其中2024Q3公司营收6.86亿元(同减0.4%),主要系闭店增加所致,归母净利润0.10亿元(同增1%),扣非归母净利润0.12亿元(同增2%)。盈利端,2024Q3公司毛利率同减1pct至28.72%,销售/管理费用率分别同比+0.2pct/-1pct至15.39%/9.06%,净利率同增0.02pct至1.52%。[4] 闭店压力明显,线上渠道高增 公司2024Q3公司直营门店/加盟门店/经销/直销/线上渠道营收分别1.48/2.41/0.71/1.20/0.25亿元,分别同比-15%/-3%/+7%/+9%/+27%,从华东区域门店数量来看,截至2024Q3末,公司直营/加盟门店分别为495/1507家,较年初净变化-123/67家,门店收入减少主要受闭店影响,后续公司推进成熟市场旧店重装,预包装门店转型现烤店,提高单店产出,并通过动态用工提高人均劳效,拉升终端门店盈利能力;线上渠道增势较好,主要系大客户持续开发与自营店铺运营效率提升所致,后续公司聚焦品类创新、完善组织建设,延续电商渠道优势。[5] 盈利预测 我们看好公司加盟门店拓展及单店效率提升,随着产品结构/管理模式优化,有望延续收入规模与盈利能力同步提升。根据三季报,我们调整公司2024-2026年EPS为0.11/0.15/0.20(前值为0.15/0.20/0.27)元,当前股价对应PE分别为89/66/51倍,维持"买入"投资评级。[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月11日14点30分在温州瓯海召开[3] - 网络投票11月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议补选蓝发钦为独立董事议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月5日[15] - 会议登记11月6日9:00 - 17:00[16] 其他 - 议案已在2024年10月24日披露[8] - 对中小投资者单独计票该议案[8] - 不涉及公开征集等特殊议案[8]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-032 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次会议决议. 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席 了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第 ...

营收与利润 - 本季度营业收入685655723.27元同比减少0.36%年初至报告期末为2057972296.45元同比增长5.39%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润10440310.24元同比增长1.30%年初至报告期末为36906321.62元同比增长4.13%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11511106.40元同比增长2.20%年初至报告期末为38134979.63元同比增长13.23%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2057972296.45元2023年前三季度为1952739044.82元[13] - 2024年前三季度营业总成本为2015003892.99元2023年前三季度为1909430060.03元[13] - 2024年前三季度净利润为36906321.62元2023年前三季度为35444039.74元[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本季度为0.026元/股年初至报告期末为0.092元/股后者同比增长4.55%[2] - 加权平均净资产收益率本季度为0.942%年初至报告期末为3.30%后者较上年度增加0.064个百分点[3] 资产与权益 - 本报告期末总资产2808455800.28元较上年度末增长3.72%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1117922528.55元较上年度末增长1.73%[3] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数为19991名[5] - 浙江明春集团有限公司持股比例40.38%为第一大股东[6] 货币资金与各项资产数据对比 - 2024年9月30日货币资金为388107446.87元2023年12月31日为356083079.03元[9] - 2024年应收账款为188778644.61元2023年为126216215.36元[10] - 2024年预付款项为59840016.34元2023年为47815232.81元[10] - 2024年其他应收款为22163091.16元2023年为19111945.24元[10] - 2024年存货为135415256.83元2023年为122508323.14元[10] - 2024年流动资产合计为804230094.42元2023年为678349636.45元[10] - 2024年固定资产为1340292326.30元2023年为1411082548.02元[10] 负债情况 - 2024年短期借款为354867203.32元2023年为267074115.54元[11] - 2024年应付账款为328047426.53元2023年为333535864.23元[11] - 2024年负债合计为1690533271.73元2023年为1608923221.22元[11] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2329731080.60元2023年前三季度为2262450998.66元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2373556818.49元2023年前三季度为2293059255.23元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2073886090.75元2023年前三季度为1951585132.40元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为299670727.74元2023年前三季度为341474122.83元[17] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2522853.66元2023年前三季度为2484481.66元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为139931977.65元2023年前三季度为82091724.02元[17] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为374282513.43元[18] - 偿还债务支付的现金为386414079.40元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28770855.76元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为104112986.33元[18] - 筹资活动现金流入小计为374282513.43元[18] - 筹资活动现金流出小计为519297921.49元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -145015408.06元[18] 现金及现金等价物余额 - 现金及现金等价物净增加额为17246184.06元[18] - 期初现金及现金等价物余额为166618593.54元[18] - 期末现金及现金等价物余额为183864777.60元[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[4] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

会议信息 - 公司于2024年10月22日召开第七届董事会第八次会议[2] - 会议应到董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过补选蓝发钦为独立董事候选人议案，待股东会审议[3] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 近12个月有影响独立性情形人员不得担任[5] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得担任[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[6] 独立董事任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立董事履职要求 - 遵守法规和业务规则，确保有精力履职[8]

公司决策 - 2024年10月22日召开第七届董事会第八次会议[2] - 董事会同意补选蓝发钦为第七届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举[2] 候选人信息 - 蓝发钦生于1968年12月，毕业于华东师范大学世界经济专业[4] - 截至公告日，未持有公司股份，与公司及相关人员无关联关系[4]

门店数据 - 2024年Q3华东直营期初618家，新开门店42家，闭店165家，期末495家[1] - 2024年Q3华东加盟期初1440家，新开门店242家，闭店175家，期末1507家[1] - 2024年Q3华东合并期初2058家，新开门店284家，闭店340家，期末2002家[1] - 华东有17家直营、19家加盟待开业门店预计Q4开业[2] 营收数据 - 直营门店收入445498016.41元，销售额同比-8.88%，毛利率54.50% [3] - 加盟门店收入702465894.11元，销售额同比-0.74%，毛利率21.14% [3] - 经销渠道收入224930193.51元，销售额同比-2.19%，毛利率28.20% [3] - 直销渠道收入381889867.95元，销售额同比26.96%，毛利率17.96% [3] - 线上渠道收入70035482.87元，销售额同比37.03%，毛利率35.16% [3]