新疆洪通燃气股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"）总经理的 职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护洪通股份、股东、债权人的合 法权益，促进洪通股份生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的洪通股份日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持洪通股份的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 洪通股份总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员（董事 会秘书除外）由总经理提名，董事会聘任或解聘。洪通股份董事可受聘兼任总经理。 第四条 洪通股份设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监、总工程师构成洪通股份总经理工作班子。总经理工作班子是洪 通股份日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 洪通股份的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事、 监事外的其他行政职务。总经理仅在洪通股份领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律 ...

第一条 为了进一步加强和规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通 股份"或"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《新疆洪通燃气股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 洪通股份董事和高级管理人员对维护洪通股份资金安全有法定义务。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 新疆洪通燃气股份有限公司防止控股股东及关联方 占用公司资金管理办法 第一章 总则 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、 保险、广告等费用和其他支出、有偿或 ...

新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《新疆洪通燃气股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

新疆洪通燃气股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或"公司" ）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关规定及本公司章程，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为洪通股份的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负 责。法律、法规及公司章程对洪通股份高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三章 职责 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与洪通股份高级管理人员相应的 法律责任，对洪通股份负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 章程 | œ | | | --- | --- | | 4 | | | | A | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

新疆洪通燃气股份有限公司投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份" 或"公司"）与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者 对洪通股份的了解和认同，强化洪通股份与投资者之间长期、稳定的良性互动关系， 以利于完善洪通股份法人治理结构，提高洪通股份的核心竞争力和投资价值，实现洪 通股份价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关法律、法规和规定，并结合洪通股份的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 第二 ...

第三条 本制度所称对外担保是指洪通股份为他人提供的担保，包括洪通股份 对控股子公司的担保。洪通股份及控股子公司的对外担保总额，是指包括洪通股份 对控股子公司担保在内的洪通股份对外担保总额与洪通股份控股子公司对外担保额 之和。 第四条 本制度所称担保是指洪通股份或控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 及商业汇票、保函等。 第五条 洪通股份及控股子公司对外担保由洪通股份统一管理，未经洪通股 份批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。洪通股份对 外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或"公司" ）的对外担保行为，有效控制洪通股份对外担保风险，保证洪通股份资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号-上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆洪通燃气股份 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》。具体如下： 一、关于取消监事会的情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-041 | 序 | | 变更 | 是否需提 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 情况 | 交股东大 会审议 | | 1 | 《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《新疆洪通燃气股份有限公司防止控股股东及关联 | 修订 | 否 | | | 方占用公司资 ...

会议信息 - 股东大会2025年12月18日11:30召开[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年12月11日[8] - 现场会议地点在新疆库尔勒公司会议室[8] - 会议由董事会召集，董事长刘洪兵主持[8] 会议议案 - 议案一取消监事会，修订《公司章程》[10] - 议案二修订内控制度，制定市值管理制度[12] - 两议案均已由第三届董事会二十一次会议通过[11][12] 其他 - 相关公告2025年12月2日在上海证券交易所披露[11][12] - 每位股东发言不超3分钟[8]

新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-042 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...