股东大会基本情况 - 公司于2025年12月18日在新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议由董事会召集，董事长刘洪兵主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书秦明出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 议案一“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”获得通过，此为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 议案二包含一系列关于制定和修订公司内部制度的子议案，全部获得通过 [3][4] - 具体通过的内部制度修订议案包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《董事及高级管理人员薪酬与津贴管理制度》以及《独立董事工作制度》 [3][4] - 议案1、2.01（股东会议事规则）、2.02（董事会议事规则）为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所范玥宸、周万鑫律师见证 [4] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5]