激励计划流程 - 2023年5 - 8月激励计划相关议案经多会审议通过[11][12][13] - 2023年5月27日公告披露激励对象名单并公示[11] - 2023年6月16日监事会认为激励对象主体资格合法有效[12] 激励计划调整 - 激励对象人数由44人变更为43人[14] - 授予总数由477,500股调整为688,750股[14][17] - 首次授予数量由382,000股调整为551,000股[14][17] - 预留授予数量由95,500股调整为137,750股[14][17] - 授予价格由64.43元/股调整为42.92元/股[16][17] 激励计划授予 - 2023年9月15日为首次授予日[18] - 向43名激励对象授予551,000股限制性股票，价格42.92元/股[20] 权益分派 - 2023年5月5日通过权益分派方案，每股派现2.20元，转增0.45股[15] - 权益分派后限制性股票总数、授予数量及价格调整[16]

限制性股票激励 - 2023年公司限制性股票激励计划首次授予43人[2][3] - 授予限制性股票总数551,000股，占公告日股本总额0.375%[3] - 董事郭献维获授362,500股，占授予总数52.632%[2] - 证券事务代表谢娇获授72,500股，占授予总数10.526%[2] - 数字营销事业群总经理李兰冰获授14,500股，占授予总数2.105%[2]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《三人行传媒集团股份有限公司章 程》等的有关规定，作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审阅第三届董事会第二十四次会议有关资料文件后，现将相 关事项发表独立意见： 三人行传媒集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及 授予价格的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为： 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单、授予数量 和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制 性股票激励计划》的规定。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会对 本公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，因此，我们同意本公司对 2023 年 ...

限制性股票授予 - 2022年4月18日向51名对象授予37.45万股，价格96.33元/股[6] - 2023年2月14日向1名对象授予135,530股，价格64.49元/股[9] - 2023年9月15日拟调授予数量为196,518股，价格42.96元/股[10] 权益分派 - 2023年6月16日公告，以101,407,289股为基数，每股派2.2元，转增0.45股[12] 调整依据与授权 - 按公式调整授予数量和价格[12] - 2022年股东大会授权董事会，本次调整无需再审议[2] 各方意见 - 独立董事、监事会、律所均同意调整[3][8][16][17][18] 影响说明 - 调整对财务和经营无实质影响[14]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-055 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 三人行传媒集团股份有限公司 董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已 回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一 ...

激励计划调整 - 激励对象人数由44人调整为43人[4] - 限制性股票总数由477,500股调整为688,750股[4] - 首次授予数量由382,000股调整为551,000股[4] - 预留授予数量由95,500股调整为137,750股[4] - 限制性股票价格由64.43元/股调整为42.92元/股[4] 权益分派 - 2023年6月28日公司以101,407,289股为基数，每股派现2.20元，转增0.45股[10] 会议决议 - 2023年9月15日董事会、监事会均通过调整议案[7][8] 调整说明 - 授予名单和数量调整对财务和经营无实质性影响[13] - 激励计划调整及授予已获批准授权，授予条件成就[16]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-056 三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单、授予数量及授予价格的议案》 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司对《公司 2023 年限制性股票激励计划》中激励对象 名单、授予数量和 ...

股权激励 - 公司无不宜实行股权激励情形[1] - 激励对象无不能参与情形且主体资格合法有效[2][3] - 2023年限制性股票激励计划首次授予条件成就[3] - 2023年9月15日为首次授予日[3] - 向43名对象授予551,000股，价格42.92元/股[3]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-053 三人行传媒集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为 首次授予日，向 43 名激励对象授予 551,000 股限制性股票，授予价格为 42.92 元/股。 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 ...

激励计划调整 - 2023年9月15日，限制性股票激励计划预留授予数量调为196,518股，授予价格调为42.96元/股[14] - 2023年2月14日，审议通过调整预留部分授予数量及价格等议案[12][14] 分红转增 - 2023年5月5日，以总股本101,407,289股为基数，每股派现2.20元，转增0.45股[15] 激励计划审议 - 2022年1 - 2月，董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月15日，董事会、监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[12]