会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于8月28日16:00 - 17:00举行[2][4][5][6] - 投资者可在8月21日至25日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 会议通过上证路演中心网络互动[2][3][5][6] - 地点为上证路演中心[4][5] 其他 - 公司8月15日发布2023年半年度报告[2] - 投资者可通过董秘办联系，电话010 - 57648016，邮箱investors@topsrx.com[7] - 业绩说明会针对2023年半年度经营及财务指标交流[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-048 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,466,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4447% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票477,500股，占公司股本总额0.47%[6][26][28] - 首次授予382,000股，占授予总量80%，占公司股本总额0.38%[6][26] - 预留95,500股，占授予总量20%，占公司股本总额0.09%[6][26] - 激励对象共44人[8][22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] 授予与价格 - 首次授予限制性股票授予价格为64.43元/股[7][36] - 预留限制性股票授予价格与首次授予一致[38] 解除限售比例 - 首次授予和预留限制性股票各期解除限售比例均为第一次40%，第二次30%，第三次30%[8][33] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2023年净利润不低于10.00亿元，2024年不低于13.00亿元，2025年不低于15.60亿元[9][41] - 预留部分限制性股票考核年度与首次相同则业绩目标相同，不同由董事会另行决策[42] 时间安排 - 自股东大会审议通过之日起60日内完成首次授予激励对象授予等相关程序，否则终止计划[10][31][58] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[22][58] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天[23][55] - 监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24][55] - 授予日须为交易日，且不得在特定区间日[31] - 董事、高管作为被激励对象在授予前6个月内减持股票，推迟6个月授予[31] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[32] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让；任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[35] - 激励对象若为董事和高管，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[35] - 激励对象个人层面解除限售比例按公司现行薪酬与考核规定及考核结果确定[43] - 公司限制性股票考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩指标为净利润[44] - 若激励计划公告日至股份登记期间公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量和价格调整[45] - 公司以Black - Scholes模型预测首次授予限制性股票公允价值[51] - 假定2023年7月首次授予权益，首次授予38.20万股限制性股票，需摊销总费用1720.87万元，2023 - 2026年分别摊销580.73万元、791.27万元、274.76万元、74.11万元[52] - 股东大会对激励计划表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，需单独统计并披露特定股东外其他股东投票情况[56] - 独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权，激励对象或关联股东表决时需回避[56] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划即行终止[67] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划即行终止[67] - 公司因信息披露文件问题导致不符合授予或解除限售安排，未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已解除限售的激励对象应返还已获权益[67] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益导致职务变更或被解除劳动关系，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，且应退回分红[69] - 公司在股东大会审议前拟变更激励计划，需经董事会审议通过[61] - 公司在股东大会审议通过后变更激励计划，由股东大会审议决定，不得导致提前解除限售和降低授予价格[61] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需经董事会审议通过[62] - 公司在股东大会审议通过后终止激励计划，由股东大会审议决定[62] - 激励对象辞职、公司裁员离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[70] - 激励对象退休离职，获授的限制性股票按退休前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解锁条件[70] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票按丧失劳动能力前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[70] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，董事会可决定已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[70] - 激励对象因执行职务身故，获授的限制性股票由指定财产继承人或法定继承人代为持有，已获授未解除限售的限制性股票按身故前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[70] - 激励对象因其他原因身故，董事会可决定已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已解除限售部分由继承人继承，未缴纳完的个人所得税由继承人缴纳[71] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格加银行同期存款利息之和；特定情形下为授予价格[73] - 公司发生资本公积转增股本等事项，按相应公式调整尚未解除限售的限制性股票回购数量[74] - 公司发生资本公积转增股本等影响股本总额或股价事项，按相应公式调整尚未解除限售的限制性股票回购价格[76] - 公司实施回购时，应向证券交易所申请办理股份回购注销手续，经确认后由证券登记结算机构办理登记结算事宜[78]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-049 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），遵循《三人行传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》）的规定， 针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公 司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三人行传媒集团股份有限公司 关于公司 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-050 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人 的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）申报方式 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十六次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，同意对已离职的 2 名激励对 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于2023 年 8 月 18 日 召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格 ...

公司概况 - 公司名称为三人行传媒集团股份有限公司，股票代码为605168[1] - 公司主要业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务[16][17] - 公司在校园媒体领域具有国内领先市场竞争地位[18] - 公司采用直接销售的销售模式，以销定购的方式采购数字营销和场景活动服务，自建校园媒体资源并向其他供应商采购[19] - 公司所处行业为广告行业，根据相关行业分类标准，公司属于租赁和商务服务业的商务服务业[20] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为21.93亿人民币，同比增长7.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿人民币，略有增长[11] - 每股收益为2.14元，同比下降25.69%[11] - 公司报告期内实现营业收入219,332.84万元，同比增长7.89%[28] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润实现214,36.33万元，同比增长32.97%[28] - 公司2023年上半年营业总收入为219.33亿元，较去年同期增长7.45%[96] - 公司2023年上半年净利润为21.77亿元，较去年同期略有增长[97] - 公司2023年上半年每股收益为2.14元[98] 资产负债表 - 货币资金下降15.11%，主要系支付供应商款项及薪酬增加所致[33] - 应收票据下降34.05%，系已背书（贴现）未到期承兑汇票未终止确认减少所致[33] - 应收账款下降17.51%，主要系报告期客户回款金额大于确认收入的应收账款所致[33] - 预付款项增加89.83%，主要系预付媒体广告款增加所致[33] - 其他应收款增加52.01%，主要系处置子公司产生的应收股权转让款增加所致[33] - 存货增加40.73%，系合同履约成本未达到结转条件所致[33] - 使用权资产增加6.00%，系新增租赁办公场所确认使用权资产所致[33] - 长期待摊费用增加17.62%，主要系本期办公室装修费增加确认长期待摊费用所致[33] - 递延所得税资产增加117.60%，主要系本期计提减值准备增加及根据新准则要求计提租赁负债产生的递延所得税资产所致[34] 环境保护和社会责任 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，环保情况良好[doc id='54'] - 公司在报告期内未披露环境信息内容的后续进展或变化情况，未采取减少碳排放的具体措施[doc id='55'] - 公司承诺事项履行情况良好，实际控制人和股东在报告期内的承诺得到执行[doc id='56'] - 公司实际控制人钱俊冬和崔蕾的承诺事项包括不转让持有的公司股份和不参与与公司构成竞争的业务活动[doc id='57'] - 公司承诺不参与与竞争对手构成竞争的业务活动，承诺事项有效期为整个持股期间[doc id='58'] - 公司承诺避免和减少与三人行及其下属企业的关联交易[60][61] 股权管理 - 公司股东大会于2023年5月5日召开，审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告和监事会工作报告的议案[8] - 公司拟长期持有公司股票，锁定期满后逐步减持，减持应符合相关法律规定[64][65] - 公司减持股份应在锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价[65] - 公司减持股份后，应按规定履行信息披露义务，违反减持规定将接受约束措施[66][67] 会计政策 - 公司对金融资产和金融负债的确认依据和计量方法进行了详细说明[163] - 公司对金融资产整体转移和部分转移的终止确认条件和计量方法进行了说明[164] - 公司对金融资产和金融负债公允价值的确定方法进行了解释[165] - 公司对金融工具减值的处理方式和计量方法进行了详细描述[167] - 公司对金融工具信用损失准备的增加或转回金额的处理方式进行了说明[170]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-047 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 青岛众行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛众行"）持有三人 行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份 总数的 12.36%。青岛众行本次解除质押股份 2,000,000 股，本次解除质押股份 完成后，青岛众行剩余累计质押股份数量为 6,192,274 股，占其持股数量的比例 为 34.07%，占公司总股本的比例为 4.21%。 一、上市公司股份解除质押 公司于 2023 年 8 月 14 日接到股东青岛众行通知，获悉其所持有本公司的股 份办理了解除质押业务，具体事项如下。 | 持股比例 | 12.36% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 6,192,274 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.07% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-027 三人行传媒集团股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00—17:00 会议召开方式：视频展示+文字直播 网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》。为 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕 西证监局、陕西省国有资产管理委员会、陕西省金融监管局、中证中小投服中心、 陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"活动。 二、说明会召开的时间及地点 （一）召开 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日、 2023 年 4 月 14 日分别发布了公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 董事会秘书：李达先生 财务总监：陈胜先生 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...