证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-055 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 三人行传媒集团股份有限公司 董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已 回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-056 三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单、授予数量及授予价格的议案》 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司对《公司 2023 年限制性股票激励计划》中激励对象 名单、授予数量和 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单、授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-052 三人行传媒集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会于 2023 年 9 月 15 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股 ...

股权激励 - 公司无不宜实行股权激励情形[1] - 激励对象无不能参与情形且主体资格合法有效[2][3] - 2023年限制性股票激励计划首次授予条件成就[3] - 2023年9月15日为首次授予日[3] - 向43名对象授予551,000股，价格42.92元/股[3]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-053 三人行传媒集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为 首次授予日，向 43 名激励对象授予 551,000 股限制性股票，授予价格为 42.92 元/股。 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 ...

激励计划调整 - 2023年9月15日，限制性股票激励计划预留授予数量调为196,518股，授予价格调为42.96元/股[14] - 2023年2月14日，审议通过调整预留部分授予数量及价格等议案[12][14] 分红转增 - 2023年5月5日，以总股本101,407,289股为基数，每股派现2.20元，转增0.45股[15] 激励计划审议 - 2022年1 - 2月，董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月15日，董事会、监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[12]

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于8月28日16:00 - 17:00举行[2][4][5][6] - 投资者可在8月21日至25日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 会议通过上证路演中心网络互动[2][3][5][6] - 地点为上证路演中心[4][5] 其他 - 公司8月15日发布2023年半年度报告[2] - 投资者可通过董秘办联系，电话010 - 57648016，邮箱investors@topsrx.com[7] - 业绩说明会针对2023年半年度经营及财务指标交流[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-048 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,466,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4447% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票477,500股，占公司股本总额0.47%[6][26][28] - 首次授予382,000股，占授予总量80%，占公司股本总额0.38%[6][26] - 预留95,500股，占授予总量20%，占公司股本总额0.09%[6][26] - 激励对象共44人[8][22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] 授予与价格 - 首次授予限制性股票授予价格为64.43元/股[7][36] - 预留限制性股票授予价格与首次授予一致[38] 解除限售比例 - 首次授予和预留限制性股票各期解除限售比例均为第一次40%，第二次30%，第三次30%[8][33] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2023年净利润不低于10.00亿元，2024年不低于13.00亿元，2025年不低于15.60亿元[9][41] - 预留部分限制性股票考核年度与首次相同则业绩目标相同，不同由董事会另行决策[42] 时间安排 - 自股东大会审议通过之日起60日内完成首次授予激励对象授予等相关程序，否则终止计划[10][31][58] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[22][58] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天[23][55] - 监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24][55] - 授予日须为交易日，且不得在特定区间日[31] - 董事、高管作为被激励对象在授予前6个月内减持股票，推迟6个月授予[31] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[32] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让；任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[35] - 激励对象若为董事和高管，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[35] - 激励对象个人层面解除限售比例按公司现行薪酬与考核规定及考核结果确定[43] - 公司限制性股票考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩指标为净利润[44] - 若激励计划公告日至股份登记期间公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量和价格调整[45] - 公司以Black - Scholes模型预测首次授予限制性股票公允价值[51] - 假定2023年7月首次授予权益，首次授予38.20万股限制性股票，需摊销总费用1720.87万元，2023 - 2026年分别摊销580.73万元、791.27万元、274.76万元、74.11万元[52] - 股东大会对激励计划表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，需单独统计并披露特定股东外其他股东投票情况[56] - 独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权，激励对象或关联股东表决时需回避[56] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划即行终止[67] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划即行终止[67] - 公司因信息披露文件问题导致不符合授予或解除限售安排，未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已解除限售的激励对象应返还已获权益[67] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益导致职务变更或被解除劳动关系，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，且应退回分红[69] - 公司在股东大会审议前拟变更激励计划，需经董事会审议通过[61] - 公司在股东大会审议通过后变更激励计划，由股东大会审议决定，不得导致提前解除限售和降低授予价格[61] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需经董事会审议通过[62] - 公司在股东大会审议通过后终止激励计划，由股东大会审议决定[62] - 激励对象辞职、公司裁员离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[70] - 激励对象退休离职，获授的限制性股票按退休前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解锁条件[70] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票按丧失劳动能力前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[70] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，董事会可决定已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[70] - 激励对象因执行职务身故，获授的限制性股票由指定财产继承人或法定继承人代为持有，已获授未解除限售的限制性股票按身故前激励计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[70] - 激励对象因其他原因身故，董事会可决定已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已解除限售部分由继承人继承，未缴纳完的个人所得税由继承人缴纳[71] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格加银行同期存款利息之和；特定情形下为授予价格[73] - 公司发生资本公积转增股本等事项，按相应公式调整尚未解除限售的限制性股票回购数量[74] - 公司发生资本公积转增股本等影响股本总额或股价事项，按相应公式调整尚未解除限售的限制性股票回购价格[76] - 公司实施回购时，应向证券交易所申请办理股份回购注销手续，经确认后由证券登记结算机构办理登记结算事宜[78]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-049 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），遵循《三人行传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》）的规定， 针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公 司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三人行传媒集团股份有限公司 关于公司 ...