利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年5月13日审议通过每股派发现金红利0.15元（含税）的差异化分红方案，以股权登记日总股本扣减回购专用账户股数为基数 [1] - 总股本为511,420,000股，回购专用账户持股5,158,500股，参与分配股本为506,261,500股，摊薄后每股红利仍为0.15元 [2] - 除权（息）参考价计算公式为前收盘价减去0.15元，流通股份变动比例为0 [2] 分红实施时间表 - A股股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日与现金红利发放日均为2025年6月19日 [1] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管 [2] 差异化分红税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，1个月内税负20%，1-12个月税负10%，暂不代扣个税 [5] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣个税，税后每股实发0.135元 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实发0.135元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实发0.135元 [6] - 其他机构投资者自行申报纳税，每股实发0.15元（含税） [7] 特殊股东红利发放方式 - 无限售流通股股东浙江华达集团有限公司、邵明祥、杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司直接发放 [3]

股份回购 - 2024年10月18日同意用1 - 2亿自有资金回购A股，价不超11.85元/股，期限12个月[3] - 2024年11月14日将回购资金来源调整为自有和自筹资金[4] - 2025年6月19日起回购价格上限调至不超11.70元/股[2] 权益分派 - 2025年5月13日通过2024年度利润分配方案，每股派现0.15元[6] - 2025年6月18日为股权登记日，6月19日为除权（息）日[6] 回购测算 - 2亿资金上限、11.70元/股预计回购1709.40万股，占总股本3.34%[8] - 1亿资金下限、11.70元/股预计回购854.70万股，占总股本1.67%[8]

股份回购 - 截至申请日累计回购股份5,158,500股[1] 利润分配 - 2024年年度利润分配实施差异化分红[2] - 拟向全体股东每股派现0.15元（含税）[3] - 合计拟派现金红利75,939,225元（含税）[4] 除权（息）价格 - 以2025年5月26日收盘价测算为8.01元/股[5]

分红信息 - 2024年度拟每股派现0.15元（含税）[2][6] - 参与分配股本数506,261,500股，拟派现75,939,225元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）及发放日2025/6/19[2][8] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税，1月内20%，1 - 1年10%[11] - 限售股解禁后按规纳税，解禁前税后每股0.135元[12] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.135元[12][14]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月19日，由董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数515.85万股，占比1.01%[2][4] - 累计已回购金额5,065.46万元[2][4] - 实际回购价格8.78元/股~11.80元/股[2][4] 决策节点 - 2024年10月18日通过回购方案，限价11.85元/股[3] - 2024年11月14日调整资金来源为自有和自筹[3][4] 特殊情况 - 2025年5月未进行股份回购[4]

股东会基本情况 - 公司于2025年5月13日在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司回购专用证券账户持有5,158,500股股份不享有表决权 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 [2][3] - 第一项议案A股股东同意票368,860,530股（99.93%）反对票11,460股（0.0031%）弃权票246,700股（0.0669%） [2] - 第二项议案A股股东同意票368,864,630股（99.9311%）反对票14,460股（0.0039%）弃权票239,600股（0.0650%） [2] - 第三项议案A股股东同意票369,086,030股（99.9911%）反对票21,660股（0.0058%）弃权票11,000股（0.0031%） [2] - 第四项议案A股股东同意票369,102,330股（99.9955%）反对票5,360股（0.0014%）弃权票11,000股（0.0031%） [3] - 第五项议案A股股东同意票368,873,070股（99.9334%）反对票5,760股（0.0015%）弃权票239,860股（0.0651%） [3] - 第六项议案A股股东同意票368,857,530股（99.9292%）反对票21,560股（0.0058%）弃权票239,600股（0.0650%） [3] - 第七项议案A股股东同意票368,873,030股（99.9334%）反对票8,460股（0.0022%）弃权票237,200股（0.0644%） [3] - 第八项议案A股股东同意票348,180,530股（99.8900%）反对票137,460股（0.0394%）弃权票245,900股（0.0706%） [3] - 第九项议案A股股东同意票368,727,970股（99.8941%）反对票144,560股（0.0391%）弃权票246,160股（0.0668%） [3] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的议案包括2024年度利润分配方案、使用闲置自有资金购买理财产品、开展远期结售汇业务、董事2024年度薪酬确认等议案 [3][4] 法律意见 - 律师确认本次股东会召集召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [4][5] - 本次股东会表决结果合法有效 [4][5]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月13日14:00召开，董事长邵明祥主持[5] - 出席股东会的股东及代理人共125名，代表股份369,118,690股，占比72.9107%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案获多数同意通过[12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 议案9关联股东邵明祥、邵明霞、季绍敏回避表决[21] 其他 - 本次股东会对中小投资者单独计票并公告[21] - 律师认为股东会表决等程序符合规定，结果合法有效[21][22] - 法律意见书于2025年5月13日出具，正本一式二份[24]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人125人，持有表决权股份369,118,690股，占比72.9107%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数368,860,530，比例99.9300%[5] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数368,860,530，比例99.9300%[5] - 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意票数368,864,630，比例99.9311%[7] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意票数369,086,030，比例99.9911%[7] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数369,102,330，比例99.9955%[7] - 《关于申请银行综合授信额度的议案》同意票数368,873,070，比例99.9334%[7] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意票数368,857,530，比例99.9292%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数368,873,030，比例99.9334%[8]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/19，由董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购股数515.85万股，占比1.01%[2][4] - 累计回购金额5,065.46万元[2][4] - 实际回购价8.78元/股~11.80元/股[2][4] 资金调整 - 2024年10月18日原计划用自有资金[3] - 2024年11月14日调整为自有和自筹资金[3][4] 特殊情况 - 2025年4月未进行股份回购[4]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入692,725.34万元，利润总额26,831.29万元，归属上市公司股东的净利润22,940.71万元[43] - 2024年末公司总资产775,926.12万元，较上年同期增长28.56%[43] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益255,629.15万元，较上年同期增长4.82%[43] - 2024年度公司现金分红总额7593.92万元，股份回购金额5065.46万元，现金分红和回购金额合计1.27亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例55.18%[66] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计7593.92万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.10%[66] 未来展望 - 2025年监事会将依法列席董事会会议，出席股东会，审查决策程序[38] - 2025年监事会将督促公司优化法人治理结构，完善内部控制体系[38] - 2025年监事会将参加监管培训，提升监督能力和水平[38] - 公司计划未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[49][50] 市场扩张和并购 - 2024年度公司未发生收购、出售资产行为[32] 其他新策略 - 公司拟使用不超过2亿美元及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品或存款类产品[70][73] - 公司及其子公司等拟向金融机构申请不超过80亿元综合授信额度，授权期限至2025年年度股东会召开之日[86] - 预计12个月内开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元，资金来源为自有资金[91][92] 会议相关 - 2024年度公司监事会共召开9次会议[24] - 2024年公司召开9次董事会，会议召开和表决程序合规[44] - 2024年度公司召开3次股东会，会议召集、召开与表决程序合规[47] - 2024年9月14日召开职工代表大会，选举董洁宇为第四届监事会职工代表监事[37] - 2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，选举钱军良、姜震宇为第四届监事会股东代表监事[37] - 2024年9月20日召开第四届监事会第一次会议，选举钱军良为第四届监事会主席[37] - 2024年公司建立独立董事专门会议机制，选举徐何生为召集人[48] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为12.14亿元，2024年度实现归属于母公司的净利润为2.29亿元[66] - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.15元，以5.06亿股计算合计拟派发现金红利7593.92万元[66] - 2024年度董事薪酬实际支付总额为1178.58万元，2025年度拟定薪酬标准将根据经营情况浮动[105] - 2024年度监事薪酬实际支付总额为46.43万元，2025年度拟定薪酬标准将根据经营情况浮动[108]