综合授信 - 公司拟申请不超80亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度在授权期限内可循环使用[3] 审批授权 - 事项已通过董事会审议，需股东会批准[2][4] - 授权董事长在额度内签文件，期限至2025年股东会[3]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开六次正式及年报审计执行阶段沟通会议[2] - 2024年3月20日召开年报审计执行阶段沟通会议督促提交报告[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议财务报告等议案[3][4] 审计相关 - 建议继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年审议认为公司财务报告真实公允反映状况成果[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[2] - 2024年度募集资金总额为74999.94万元，本年度投入28069.65万元，累计投入80061.71万元[25] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[5] - 本期项目投入28069.65万元，利息收入净额28.93万元，理财产品收益1225.36万元[5] - 截至期末累计项目投入80061.71万元，利息收入净额370.24万元，理财产品收益4640.50万元[5] 项目进度与状态 - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项目截至期末累计投入55061.77万元，投入进度110.12%，预计2025年5月达到预定可使用状态[25] - 偿还银行贷款项目投入24999.94万元，投入进度100%[26] 资金管理与变更 - 2021年3月，公司变更募投项目实施地点[13] - 2022年11月，公司变更部分募集资金用途，用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，变更金额占比66.67%[13] - 2024年2月，公司新增全资孙公司为募投项目实施主体[14] - 变更用途的募集资金总额为50000.00万元，占比66.67%[25] 资金使用与结余 - 应结余募集资金 -51.03万元，实际结余0.14万元，差异 -51.17万元[5] - 截至2024年12月31日，公司8个募集资金专户7个已销户，余额合计1369.33万元[8][9] - 2024年度公司累计赎回理财产品20000.00万元，截至2024年12月31日无使用闲置募集资金购买理财产品情况[26] - 2024年度公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，置换金额为219361850.87元[26] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映实际情况[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议，认为符合相关规定[20]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4][5] - 参加人员有董事长邵明祥、总经理邵明霞等[6] 投资者参与 - 2025年4月24日至4月30日16:00前可提问[2][6] - 2025年5月6日10:00 - 11:00可参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是蒋玉兰、王楚，电话0571 - 58837980[10] - 传真0571 - 58837981，邮箱hdnew@hdnew.cn[10]

理财计划 - 理财金额不超2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币[2] - 投资期限不超12个月[2] - 资金源于公司及控股子公司闲置自有资金[4] 审批流程 - 议案已通过两会审议，待2024年年度股东会审议[2] - 股东会需授权董事长在有效期及额度内决策，期限12个月[10] 风险与控制 - 理财产品存在系统性及操作失误风险[13] - 按职能分离原则建立程序控制风险[14] 理财影响 - 利用闲置资金理财不影响日常运营，可提高资金效率[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 天健业务数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 天健客户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 天健收费数据 - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1]

财务表现 - 2024年营业收入69.27亿元 同比下降8.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比下降31.38% [1] - 基本每股收益0.45元/股 同比下降30.77% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税) [1] - 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/19，由董事长邵明祥提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数515.85万股，占比1.01%[2][4] - 累计已回购金额5065.46万元[2][4] - 实际回购价格8.78 - 11.80元/股[2][4] 重要时间 - 2024年10月18日通过回购方案[3] - 2024年11月14日调整资金来源[4] - 2025年3月未进行回购[4]

回购方案 - 2024年10月19日首次披露回购方案，由董事长邵明祥提议[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 2024年10月18日董事会审议通过，期限12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数515.85万股，占总股本1.01%，金额5065.46万元[2] - 2025年2月回购117.10万股，占比0.23%，支付1109.19万元[4] 其他信息 - 2024年11月14日调整回购资金来源为自有和自筹资金[4] - 实际回购价格8.78 - 11.80元/股，2月8.94 - 9.59元/股[2][4]

回购方案 - 2024年10月19日首次披露回购方案，由董事长邵明祥提议[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2][3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数398.75万股，占总股本0.78%，金额3956.27万元[2][4] - 2025年1月累计回购289.47万股，占比0.57%，支付2990.27万元[4] - 实际回购价格8.77 - 11.80元/股[2][4] 时间节点 - 2024年10月18日董事会审议通过方案[3] - 2024年11月14日同意调整资金来源[4] - 2024年11月18日完成专用账户开立[4] - 回购期限自董事会通过起12个月内[3]