会议信息 - 现场会议时间为2025年9月16日14点00分[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[12] - 本次股东会需表决3项议案[16] 股份相关 - 公司注册资本为51142万元[72] - 公司设立时股份总数12000万股，股本总额12000万元[80] - 公司设立时浙江华达集团有限公司认购10800万股，出资比例90%[80] - 公司设立时邵明祥认购840万股，出资比例7%[80] - 公司设立时邵升龙认购360万股，出资比例3%[80] - 公司股份总数为51142万股，均为人民币普通股[80] 财务资助与发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23][24][81] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23][84] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[23] - 公司收购本公司股份，特定情形应自收购之日起10日内注销，另些情形6个月内转让或注销，某些情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23][88] - 公司人员转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24][88] 股东权益与责任 - 公司控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[57][197] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24][89] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28][103][129] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[28][103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[129] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[43][149] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[46][151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[51][167] - 利润分配采用现金、股票或两者结合方式，不得超累计可分配利润范围[52] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[61] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项内部治理制度[63]

市场表现 - 上证综指报3757.36点，下跌1.47%，A股总成交额达20349.66亿元 [1] - 73只A股价格突破年线，其中艾布鲁、供销大集、圣龙股份乖离率最高，分别为8.09%、8.06%、6.11% [1] - 卫光生物、长江电力、云南旅游等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 艾布鲁（301259）涨10.22%，换手率19.2%，最新价47.35元，年线43.81元，乖离率8.09% [1] - 供销大集（000564）涨8.56%，换手率13.21%，最新价2.79元，年线2.58元，乖离率8.06% [1] - 圣龙股份（603178）涨10.02%，换手率6.79%，最新价20.54元，年线19.36元，乖离率6.11% [1] - 五芳斋（603237）涨6.36%，换手率6.13%，最新价18.56元，年线17.71元，乖离率4.78% [1] - 元祖股份（603886）涨3.61%，换手率2.3%，最新价13.21元，年线12.76元，乖离率3.5% [1] 其他显著突破个股 - 星球石墨（688633）涨4.62%，换手率1.69%，最新价26.51元，年线25.72元，乖离率3.08% [1] - 汉仪股份（301270）涨5.25%，换手率6.95%，最新价38.7元，年线37.58元，乖离率2.99% [1] - 致欧科技（301376）涨5.49%，换手率2.95%，最新价19.4元，年线18.84元，乖离率2.96% [1] - 三全食品（002216）涨2.7%，换手率1.29%，最新价11.42元，年线11.14元，乖离率2.51% [1] - 湖南裕能（301358）涨2.79%，换手率7.82%，最新价37.52元，年线36.66元，乖离率2.34% [1] 低乖离率突破个股 - 民和股份（002234）涨3.29%，换手率3.22%，最新价8.78元，年线8.67元，乖离率1.32% [2] - 立华股份（300761）涨2.53%，换手率1.35%，最新价19.44元，年线19.19元，乖离率1.31% [2] - 大庆华科（000985）涨1.52%，换手率1.29%，最新价18.07元，年线17.85元，乖离率1.23% [2] - 水发燃气（603318）涨1.36%，换手率1.49%，最新价6.69元，年线6.61元，乖离率1.17% [2] - 华达新材（605158）涨1.6%，换手率0.55%，最新价8.88元，年线8.78元，乖离率1.16% [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股 [1] - 回购股份占总股本比例达1.56% [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股，占总股本比例1.56% [1] - 回购价格区间为最高11.8元/股至最低8.63元/股 [1] - 已支付总金额7596.8万元人民币 [1] 营业收入构成 - 2024年度金属制品业营收占比95.1% [1] - 其他业务营收占比4.26% [1] - 其他类别营收占比0.64% [1] 公司市值数据 - 当前市值46亿元人民币 [1] - 收盘价8.97元人民币 [1]

回购方案基本情况 - 回购方案由董事长邵明祥提议并于2024年10月19日首次披露 [1] - 董事会于2024年10月18日批准回购方案 实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 回购资金总额预计为1亿元至2亿元 回购价格上限最初设定为11.85元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案调整情况 - 2024年11月14日董事会决议将回购资金来源从自有资金调整为自有资金和自筹资金 [2] - 公司于2024年11月18日完成回购专项贷款专用证券账户开立 账户号码B886903409 [2] - 因2024年年度权益分派实施 2025年6月19日起回购价格上限从11.85元/股调整为11.70元/股 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月底累计回购797.56万股 占总股本比例1.56% [3] - 累计支付金额7596.80万元 占预计回购总额的37.98%至75.97% [3] - 实际回购价格区间为8.63元/股至11.80元/股 [3] - 2025年8月单月回购股份占公司总股本0.55% 支付金额2531.35万元 [3]

股份回购进展 - 2025年8月公司通过集中竞价累计回购股份281.71万股 占总股本比例0.55% [1] - 8月回购最高价9.21元/股 最低价8.63元/股 支付金额2531.35万元（不含交易费用） [1] - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股 占总股本比例1.56% [1] - 累计回购最高价11.80元/股 最低价8.63元/股 总支付金额7596.80万元（不含交易费用） [1]

回购金额 - 预计回购10,000万元至20,000万元[2] - 累计已回购7,596.80万元[2] - 2025年8月回购支付2,531.35万元[5] 回购股份 - 累计已回购797.56万股，占比1.56%[2] - 2025年8月回购281.71万股，占比0.55%[5] - 实际回购价格8.63 - 11.80元/股[2] 回购方案 - 2024年10月19日首次披露，董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 价格上限调为不超11.70元/股[4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月27日以电话方式送达全体监事并豁免通知时限 [1] - 会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应参与表决监事3名 实到参与表决监事3名 董事及高级管理人员列席会议 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 表决情况为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为延期事项符合募投项目建设实际需求且决策程序合法合规 [1] 募集资金投资项目延期依据 - 延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 具体内容详见同日披露的延期公告（公告编号：2025-036） [2]

公司公告 - 华达新材第四届监事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2]

会议信息 - 监事会第八次会议通知2025年8月27日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月29日现场召开，3名监事实到表决[2] - 会议由监事会主席钱军良主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决3票同意[3]