证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-033 浙江华达新型材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第七 次会议，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述 议案及部分治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-031 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-030 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生 主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-029 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.01亿元人民币，同比下降8.82%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6881.47万元人民币，同比下降55.93%[22] - 基本每股收益为0.1353元/股，同比下降55.68%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为5373.41万元人民币，同比下降62.39%[22] - 利润总额为7952.65万元人民币，同比下降56.38%[22] - 公司报告期营业收入为31.01亿元，同比下降8.82%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为0.69亿元，同比下降55.93%[38] - 营业收入为31.015亿元人民币，同比下降8.82%[53] - 营业收入从34.01亿元下降至31.01亿元，减少8.8%[111] - 净利润从1.56亿元下降至0.69亿元，大幅减少55.9%[112] - 营业收入同比下降7.5%至31.23亿元[114] - 净利润同比下降48.4%至8417万元[114] - 母公司2025年上半年综合收益总额为8417.50万元人民币[127] - 2024年同期综合收益总额为1.63亿元人民币[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为29.347亿元人民币，同比下降6.12%[53] - 研发费用为1.022亿元人民币，同比下降6.89%[53] - 研发费用从1.10亿元下降至1.02亿元，减少6.9%[112] - 研发费用同比下降6.9%至1.02亿元[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.76亿元人民币，较上年同期-25.79亿元有所改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.765亿元人民币[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-8756.08万元人民币，同比下降107.64%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.177亿元人民币，同比下降92.79%[53] - 经营活动现金流量净流出10.76亿元[117] - 投资活动现金流出69.68亿元主要用于投资支付[118] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.4%至30.84亿元[117] - 取得借款收到现金同比增长22.1%至29.34亿元[118] - 经营活动产生的现金流量净额从-13.99亿元人民币改善至7.68亿元人民币，实现扭亏为盈[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少42.7%，从37.07亿元人民币降至21.23亿元人民币[121] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少81.7%，从16.32亿元人民币降至2.98亿元人民币[121] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从11.45亿元人民币流入变为1.57亿元人民币流出[121] - 收回投资收到的现金减少58.3%，从12.00亿元人民币降至5.00亿元人民币[121] - 取得借款收到的现金减少24.6%，从7.59亿元人民币降至5.72亿元人民币[121] - 公司期末现金及现金等价物余额为14.03亿元人民币，较期初8.67亿元人民币增长61.8%[121] - 期末现金及现金等价物余额降至16.22亿元[118] 资产和负债变动 - 总资产为85.83亿元人民币，较上年度末增长10.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.08亿元人民币，较上年度末下降1.88%[22] - 应收账款为8872.59万元人民币，同比增长113.24%[55] - 预付款项为7.726亿元人民币，同比增长40.17%[55] - 其他流动资产同比增长60.51%至1.92亿元，主要因待留抵进项税额增加[56] - 在建工程同比增长36.06%至9.65亿元，主要因南通项目投入增加[56] - 应付账款同比增长35.23%至1.24亿元，主要因南通项目供应商账期款项增加[56] - 应付职工薪酬同比下降41.59%至3327.59万元，主要因上期末含应付年终奖金[56] - 应交税费同比下降50.17%至910.18万元，主要因期末应交所得税减少[56] - 库存股同比激增424.43%至5066.02万元，主要因股份回购增加[56] - 货币资金为46.59亿元人民币，较期初46.64亿元人民币基本持平[104] - 应收账款为8872.59万元人民币，较期初4160.84万元人民币增长113.2%[104] - 预付款项为7.73亿元人民币，较期初5.51亿元人民币增长40.2%[104] - 存货为12.43亿元人民币，较期初10.40亿元人民币增长19.5%[104] - 流动资产合计70.02亿元人民币，较期初64.77亿元人民币增长8.1%[104] - 短期借款为29.99亿元人民币，较期初26.49亿元人民币增长13.2%[105] - 应付票据为27.88亿元人民币，较期初21.50亿元人民币增长29.7%[105] - 在建工程为9.65亿元人民币，较期初7.10亿元人民币增长36.0%[105] - 资产总计85.83亿元人民币，较期初77.59亿元人民币增长10.6%[105] - 母公司货币资金为26.86亿元人民币，较期初22.18亿元人民币增长21.1%[107] - 公司总资产从709.66亿元下降至686.94亿元，减少3.2%[108][109] - 短期借款从4.86亿元增加至6.37亿元，增长31.1%[108] - 合同负债从6279.20万元下降至3864.56万元，减少38.4%[108] - 长期股权投资从5.65亿元增加至6.55亿元，增长15.9%[108] - 应付票据从36.72亿元下降至35.06亿元，减少4.5%[108] - 归属于母公司所有者权益减少4.81亿元人民币，从25.56亿元人民币降至25.08亿元人民币[123] - 未分配利润减少707万元人民币，从12.29亿元人民币降至12.21亿元人民币[123] - 综合收益总额为6881万元人民币，较上年同期有所改善[123] - 公司本年期初所有者权益余额为24.39亿元人民币[125] - 本期综合收益总额为1.56亿元人民币[125] - 对所有者分配利润1.02亿元人民币[125] - 本期期末所有者权益余额增长至24.93亿元人民币[125] - 母公司所有者投入减少资本4100.02万元人民币[127] - 母公司利润分配7593.92万元人民币[127] - 母公司期末所有者权益余额为25.09亿元人民币[127] - 2024年同期利润分配1.02亿元人民币[128] 业务和运营数据 - 热轧板成本占公司采购额90%以上[30] - 中国粗钢产量占全球比例56.7%，镀锌板占44.6%，彩涂板占48.1%[35] - 中国镀锌板消费量全球占比39%，彩涂板消费量占比37%[35] - 内销客户定金通常为总货款20%[29] - 外销客户定金通常为总货款10%-30%[30] - 钢结构用钢比例目标从10%提升至25%以上[36] - 公司产品出口覆盖40多个国家和地区[28] - 中国钢结构建筑占比仅4%，远低于发达国家40%水平[36] - 公司共计获得专利授权57项，其中发明专利13项，实用新型专利44项[43] - 报告期内公司自主立项研发项目12项，完成6项，新申请国家专利5项[43] - 子公司供应链管理营业收入达27.71亿元，净利润586.67万元[62] - 子公司新材料南通净资产5.43亿元，报告期亏损105.77万元[62] - 公司银行存款期末余额为16.215亿元人民币，期初余额为26.713亿元人民币[199] - 公司其他货币资金期末余额为30.377亿元人民币，期初余额为19.928亿元人民币[199] - 货币资金合计期末余额为46.592亿元人民币，期初余额为46.636亿元人民币[199] - 应收账款1年以内账龄期末余额为9224.57万元人民币，期初余额为4346.72万元人民币[200] - 应收账款1至2年账龄期末余额为93.60万元人民币，期初余额为25.43万元人民币[200] 募集资金使用 - 募集资金总额为84132万元[90] - 募集资金净额为74999.94万元[90] - 募集资金承诺投资总额74999.94万元[90] - 超募资金总额为0万元[90] - 截至报告期末累计投入募集资金总额80065.21万元[90] - 募集资金投入进度达106.75%[90] - 本年度投入募集资金金额3.5万元[90] - 本年度投入金额占募集资金总额比例0.0042%[90] - 年产5万吨高性能金属装饰板生产项目计划总投资额50,000万元[92] - 年产5万吨高性能金属装饰板生产项目累计投入募集资金55,065.27万元，完成进度110.13%[92] - 偿还银行贷款项目计划投入募集资金24,999.94万元，实际投入24,999.94万元，完成进度100%[92] - 募集资金总投入计划74,999.94万元，实际累计投入80,065.21万元[92] - 报告期内未发生超募资金使用、募集资金用途变更或违规使用情况[93][94] 股东和股权结构 - 公司股份总数未发生变化，期末普通股股东总数为16,012户[96] - 控股股东浙江华达集团有限公司持股294,814,000股，占总股本57.65%[99] - 第二大股东杭州富阳仁祥投资合伙企业持股41,647,760股，占总股本8.14%[99] - 公司回购专用证券账户持有股份5,158,500股，占总股本1.01%[99] - 股东邵明祥与邵升龙为兄弟关系及一致行动人，分别持有控股股东70%和30%股权[100] - 公司注册资本为511,420,000元，股份总数511,420,000股（每股面值1元）[130] 承诺和锁定期安排 - 实际控制人邵明祥、邵升龙及其姐妹承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[69] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，实际控制人锁定期自动延长6个月[69][71] - 实际控制人亲属承诺锁定期满2年内减持不超过所持首次公开发行前股份的100%[71] - 股东仁祥投资承诺锁定期满2年内减持不超过所持首次公开发行前股份的100%[73] - 董事、监事及高管承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[74] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[75] - 控股股东华达集团及仁祥投资承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务[76] - 实际控制人邵明祥、邵升龙承诺不直接或间接参与与公司存在竞争关系的业务活动[78] - 所有股东减持价格均不得低于发行价格[69][71][73][74] - 通过集中竞价方式减持需提前15个交易日公告减持计划[69][73][75] 其他财务和会计信息 - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比下降3.55个百分点[21] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为1394.64万元人民币[24] - 受限货币资金达30.38亿元，主要用于承兑保证金及银行担保[58] - 公司向富阳区银湖街道新生村定向捐款7.2万元用于乡村振兴[64] - 公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无重大失信情况[85] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[85] - 利息收入达4801.58万元，超过利息支出1406.97万元[112] - 利息收入同比下降38.2%至2802万元[114] - 信用减值损失转正为1724万元[114] - 公司企业所得税适用税率为15%（高新技术企业优惠）[196][197] - 子公司华达新材料等适用25%企业所得税税率[196] - 其他纳税主体适用20%企业所得税税率[196] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减5%政策[197] - 会计估计变更自2025年4月29日起实施，对合并报表无影响[195]

第一章 总则 第一条 为规范浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露事务管理水平和信息披露质 量，切实保护公司、股东、客户、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及 其他相关法律、法规、规范性文件和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文 件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书等。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在规定的时间内、在规定的媒体 上、按照规定的程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送相关证 券监管部门及上海证券交易所备案的过程。 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 浙江华达新型材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、分公司的财务管 理、会计核算、生产经营与管理等所进行的内部审计工作。 第四条 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人范围及义务 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董监高等[11] - 内幕信息依法公开披露前，知情人负有保密义务[24] 档案及备忘录管理 - 如实、完整记录内幕信息各环节知情人名单及档案[14] - 重大事项除填档案外还需制作《重大事项进程备忘录》[14] - 重大资产重组等事项按规定报送内幕信息知情人档案[15] - 报送档案应真实、准确、完整[16] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[19] - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[20] 违规处理及自查 - 知情人违规公司将处罚或要求赔偿，构成犯罪移送司法[24] - 擅自披露信息公司保留追责权利[24] - 自查发现内幕交易等2个工作日内报送相关机构[25] 制度说明 - 制度所述“以上”均包含本数[28] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[29] - 制度由董事会负责解释[30]

财务表现 - 2025年上半年营业收入31.01亿元，同比下降8.82% [1] - 净利润6881.47万元，同比下降55.93% [1]

彩涂铝板行业概述 - 彩涂铝板是指铝材卷板经加工成基板，再经表面涂覆有机涂料并烘烤固化制成，具有耐久性、重量轻、易加工等特性，广泛应用于建筑、包装、电器、交通等领域 [2] - 2024年我国彩涂铝板需求量达353.03万吨，市场规模达877.28亿元，产品均价约为24850元/吨 [1][11] - 建筑领域为最大消费市场，占比超40%，2024年我国建筑业增加值达89949亿元，同比增长3.8% [9] 市场政策 - 国家发布《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》等多项政策，推动铝产业向高端化、智能化、绿色化方向发展 [4] - 政策要求到2025年底再生金属供应占比达24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上 [6] - 支持有色金属行业绿色高效环保装备更新改造，优化产能布局，从严控制电解铝新增产能 [6] 产业链 - 上游包括铝材、涂料等原材料供应商，下游涵盖建筑、包装、电器、交通等领域 [7] - 光伏建筑一体化（BIPV）市场快速发展，带动具备超耐候、自清洁性能的高端彩涂板需求爆发 [1][11] 竞争格局 - 行业企业数量众多，市场高度分散，代表企业包括墙煌科技、华达新材、丽岛新材、力同铝业等 [13] - 墙煌科技2024年营业收入18.25亿元，彩涂板业务收入12.48亿元，占比68.35% [16] - 丽岛新材2024年营业收入15.79亿元，建筑工业彩涂铝业务收入6.93亿元，占比43.89% [18] 发展趋势 - 环保要求提升推动企业采用水性涂料等环保材料，减少VOC排放，提高资源循环利用水平 [20] - 行业集中度有望提升，技术能力不足的企业将被淘汰，具备研发实力和品牌优势的企业将扩大市场份额 [20]