董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[6][8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[11] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 表决一人一票，有举手表决等方式[21] - 提案需全体董事过半数投赞成票通过[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 利润分配和转增股本先据草案决议，待正式报告后再决议[27] - 可与董事签聘任合同明确权利义务[28] - 董事应对公司秘密保密，特定情形可披露[29] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[31] - 秘书安排人员记录会议，可制作单独决议记录[32][34] - 会议档案保存十年以上[37]