会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司回购专用证券账户持有7,975,590股股份不享有表决权 [2] 出席情况 - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [4] - 其他高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过（特别决议议案，需三分之二以上表决权通过） [5][7] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 共计11项治理制度修订议案全部获得通过，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、子公司管理制度、资金占用防范制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度及授权管理制度 [6][7] 法律见证 - 国浩律师（杭州）事务所对会议程序合法性出具见证意见 [8] - 律师确认会议召集、表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [8]