江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 设告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 将告编码 · 浙25PWVAUUNC 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4611号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嵘泰股份 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和 已支付发行费用的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为江苏嵘 泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"公司"）向特定对象发行股票 项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件 的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1743号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）31,545,116股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股27.83 元，募集资金总额为877,900,578.28元，扣除发行费用11,181,914.27元（不 ...

公司治理 - 2024年度第三届董事会由七名董事组成，含三名独立董事[2] - 2024年召开1次董事会，审计、提名委员会会议各1次，独立董事均出席[5][6] - 2024年未召开股东大会[6] 人事变动 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] - 2024年11月聘任朱华夏为总经理等[15] 独立董事职责 - 2024年独立董事勤勉履职，2025年将继续履行职责[18][19]

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事顾晓春女士、王雷刚先生、汤标先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为21754.3532万元，股份总数为217543532股[10][19] 股东信息 - 珠海润诚投资有限公司持股73127125股，比例65.95%[19] - 澳门润成国际有限公司持股25746760股，比例23.22%[19] - 夏诚亮持股12006115股，比例10.83%[19] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[27] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[24] - 减少注册资本情形收购股份，10日内注销[24] - 合并、股东异议情形收购股份，6个月内转让或注销[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[34] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持股10%以上股东请求，2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股3%以上股东可提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62][63] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[80] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[87] 董事会决策权限 - 董事会可决定单笔占最近一期经审计净资产绝对值5%-20%对外投资等事项[92] - 董事长可决定单笔占最近一期经审计净资产绝对值1%-5%对外投资等事项[95] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[106] - 总经理可决定不高于最近一期经审计净资产绝对值1%对外投资等事项[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[120][121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润10%[131] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[132] 公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[126] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] 其他 - 控股股东指持普通股占股本总额50%以上或表决权影响重大股东[171]

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了 所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了 解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认 真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建 议，为公司董 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 1、出席公司董事会情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了 所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了 解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认 真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建 议，为公司董事会的科学决策发 ...

组织架构 - 2024年度第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年11月18日聘任朱华夏为总经理等[15] 会议情况 - 2024年召开1次董事会等会议，未开股东大会[5][6] - 2024年4月8日续聘中汇为审计机构[13] 独立董事 - 2024年勤勉履职，2025年继续尽责提醒[18][19] 薪酬与激励 - 薪酬与考核委员会审议相关议案认为无损害[16][17]

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 石凤健先生，1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任、材料及成型系副主任、材 料成型教研室主任，现任江苏科技大学材料科学与工程学院副教授，2021年10月 13日至2024年11月18日，任公司独立董事。 (二)是否 ...

公司治理 - 2024年度第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年召开1次董事会，审计、提名委员会会议各1次，独立董事均出席[5][6] - 2024年未召开股东大会[6] 人事变动 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] - 2024年11月聘任朱华夏为总经理等[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，推动规范运作、维护股东权益[19]