2025年中期利润分配方案内容 - 每10股派发现金红利5.00元（含税）[1] - 总股本基数为121,170,892股[1] - 合计派发现金红利60,585,446.00元（含税）[1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的34.54%[1] - 不实施送股或公积金转增股本[1] - 分配方案响应国务院和证监会关于现金分红的政策要求[1] - 旨在提高分红水平、增加分红频次并提升投资者回报[1] 分配方案实施安排 - 分配总额维持不变若股权登记日前总股本变动[1] - 分配比例将相应调整[1] - 具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确[3] - 2024年年度股东会已授权董事会制定和实施该方案[3] - 本次利润分配无需提交股东会审议[3] 决策程序履行情况 - 第四届董事会第四次会议全票通过分配方案[2] - 第四届监事会第四次会议全票通过分配方案[2] - 方案基于公司实际生产经营情况制定[2] - 符合公司及全体股东利益[2] - 不存在损害中小股东利益的情形[2]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-038 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-033 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监 事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-032 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日 ...

财务表现 - 报告期实现营业收入17.78亿元 同比增长8.08% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.75亿元 同比增长6.19% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润1.69亿元 同比增长7.39% [1] - 基本每股收益1.4474元 [1]

一、2025 年中期利润分配方案内容 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发[2024]10 号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频次、 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成 果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际经营情况以及未来 发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 2024 年年度股东会授权董事会制定和实施 2025 年半年度现金分红方案， 故本次利润分配无需提交股东会审议。 根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股东 的净利润为 175,388,424.03 元，拟以公司现有总股本 121,170,892 股 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 第五条 公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路，邮政编码：214000。 第六条 公司注册资本为人民币 12,117.0892 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

制度制定 - 公司制定《投资者关系管理制度》规范管理工作[1][2] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 工作内容与沟通方式 - 工作内容涵盖公司战略、财务、经营等多方面信息[5] - 与投资者沟通方式有公告、股东会、上证e互动等[6][9] 信息披露要求 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 年度报告披露后举行说明会，提前二日通知，时长不少于二小时[10] 沟通与记录 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[10] - 投资者关系互动结束二日内编制记录表并刊载[11] 管理职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[12] 人员培训与信息报告 - 加强相关人员投资者关系管理系统培训[13] - 内部信息披露义务人第一时间报告规定披露事项[13] 活动规范 - 活动中不得出现透露未公开信息等8种情形[13] 档案与记录管理 - 建立健全投资者关系管理档案，按上交所规定执行[14] - 与特定对象交流做好记录并保管文件资料[14] 报告与致歉会 - 出资委托发表投资价值分析报告应注明委托信息[14] - 特定情形五个交易日内网络召开致歉会[14] 制度生效与修订 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[17]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 自收证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书职责与管理 - 负责投资者关系和股东资料管理等工作[7] - 原任离职后三个月内被聘任[12] - 连续三年未参加后续培训或连续三月以上不能履职应解聘[12] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行职责直至聘任[13] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准日生效，由董事会解释修改[15]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权股东提议等五种情形应召开临时会议[12] - 董事长自接到提议10日内发出通知召集会议[12] - 定期会议召开前10日、临时会议召开前3日送达通知[15] - 定期会议变更需在原定召开日前3日发书面通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事定期会议召开前5日、临时会议召开前1日确认参会[21] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行[21] - 董事会审议通过会议提案须全体董事人数过半数的董事投赞成票；担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过；出席的无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[25] 重大交易与担保 - 重大交易需满足资产总额占比10%以上等五个标准之一[5] - 应由董事会审批的对外担保需出席会议2/3以上董事同意[6] - 公司与关联自然人交易30万元以上需审议[6] 提案相关 - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应要求对该提案暂缓表决[25] 决议相关 - 股东有权自董事会决议作出之日起60日内请求人民法院撤销违法违规或违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[27] - 现场召开会议，主持人应当场宣布统计结果；非现场召开，应根据收到的表决票制作会议决议并告知各董事[22] - 参加现场会议的董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，既不签字又不说明视为完全同意[26] - 董事会决议被法院宣告无效等，公司应向登记机关申请撤销已办理登记[32] - 董事会决议被法院宣告无效等，公司与善意相对人形成的民事法律关系不受影响[32] 会议形式与档案 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话、传真方式召开，或现场与其他方式同时进行[19] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[32] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[32] 信息披露 - 公告内容正式披露前，董事会成员等要控制知悉范围[33] - 公司信息应在指定报刊公告，其他传媒不得先披露[33] - 不得以新闻发布会等形式代替信息披露义务[33] 规则相关 - 本规则“以上”“不少于”含本数，“超过”等不含本数[35] - 本规则由董事会制订，经股东会通过后生效[35] - 本规则由董事会负责解释和修改[35]