公司持续督导变更 - 公司收到中信证券关于更换持续督导保荐代表人的函件 原保荐代表人苗涛因工作变动不再履职 由孟硕接替其职务 [1][2] - 变更后持续督导保荐代表人为孟硕和艾华 本次变更不影响募集资金使用情况的持续督导工作 [2] - 中信证券于2023年6月21日承接公司非公开发行A股股票持续督导工作 截至2023年12月31日持续督导期届满 [1] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行A股股票尚有部分募集资金未使用完毕 保荐人需继续履行募集资金使用情况的持续督导责任 [1] - 中信证券已于2024年5月10日出具非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书 [1] 新任保荐代表人资质 - 孟硕现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁 曾参与康众医疗 锦和商业 数据港等IPO项目 [2] - 孟硕参与过三安光电 百川股份 数据港 金能科技 拓邦股份等上市公司再融资项目 以及模塑科技发行股份购买资产项目 [2] - 孟硕在保荐业务执业过程中严格遵守相关法规 执业记录良好 [2]

股权结构 - 减持前宗丽萍直接持股40,270,000股，比例33.23%[2] - 减持前是玉丰直接持股24,450,000股，比例20.18%，间接控制1.51%股份[2] - 是玉丰和宗丽萍合计直接和间接控制公司54.93%股份[2] - 宗丽萍等一致行动人合计持股68,450,000股，比例56.48%[8] 减持计划 - 宗丽萍拟减持不超3,635,125股，即不超总股本3%[2] - 拟集中竞价减持不超1,211,708股，即不超总股本1%[2] - 拟大宗交易减持不超2,423,417股，即不超总股本2%[2] 减持情况 - 截至公告披露日宗丽萍未减持公司股份[3] - 宗丽萍减持比例0%，原计划不超3%[10] - 宗丽萍当前持股40,270,000股，比例33.23%[10]

保荐相关 - 2023年6月21日中信证券与公司签保荐协议承接督导工作[1] - 2023年12月31日中信证券对公司非公开发行A股督导期届满[1] - 2024年5月10日中信证券出具督导保荐总结报告书[1] 人员变更 - 原保荐代表人苗涛因工作变动不再履职[2] - 孟硕接替苗涛，变更后督导保荐代表人为孟硕和艾华[2] 人员信息 - 孟硕现任中信证券投管委高级副总裁[5] - 孟硕曾参与多个IPO及再融资项目[5]

会议安排 - 2025年9月16日上午10点现场会议开始，网络投票9:15 - 15:00进行[10] - 现场会议地点在无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[11] - 股东发言每次不超5分钟，每位不超两次，总时间30分钟内[6][7] 议案表决 - 股东会对7项议案表决，包括取消监事会等[14][16][18] - 设监票人2人，现场记名投票，结合网络投票，决议会后公告[7][20] 制度修订 - 取消监事会，由审计委员会履职，修订《公司章程》[25] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[29][32][35][38][41] 薪酬方案 - 制定非独立董事2025年度薪酬方案，含基本工资和奖金[45] - 非独立董事必要费用实报实销，独立董事津贴每年6万（含税）[45]

板块整体表现 - 航空装备板块9月1日较上一交易日下跌0.31% [1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点 深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：ST炼石上涨3.27%至9.16元 西部超导上涨3.24%至64.38元 海特高新上涨2.95%至12.91元 [1] - 跌幅前三个股：纵横股份下跌3.52%至58.85元 利君股份下跌3.13%至14.53元 菲利华下跌3.00%至92.55元 [2] - 成交额前三个股：中航沈飞成交39.91亿元 菲利华成交37.05亿元 光启技术成交28.79亿元 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出15.06亿元 游资资金净流入8.07亿元 散户资金净流入6.99亿元 [2] - 主力净流入前三个股：海特高新净流入4176.96万元（占比5.14%）洪都航空净流入1447.04万元（占比1.83%）中直股份净流入1414.84万元（占比7.34%） [3] - 游资净流入突出个股：中直股份净流入4851.03万元（占比7.34%）广联航空净流入1021.03万元（占比4.40%）海特高新净流入3019.39万元（占比3.72%） [3]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入17.78亿元，同比增长8.08%，归母净利润1.75亿元，同比增长6.19% [1] - 第二季度营业总收入10.06亿元，同比增长12.37%，归母净利润9877.16万元，同比增长6.69% [1] - 毛利率17.63%，同比下降18.07%，净利率9.86%，同比下降1.75% [1] - 三费总额1352.04万元，占营收比例0.76%，同比下降74.87% [1] - 每股收益1.45元，同比增长6.18%，每股净资产37.61元，同比增长5.95% [1] - 每股经营性现金流0.57元，同比下降75.9% [1] 盈利能力指标 - 公司去年ROIC为5.02%，资本回报率一般，净利率8.21% [2] - 上市以来ROIC中位数15.87%，投资回报较好，最差年份2024年ROIC为5.02% [2] 资产质量与现金流 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达595.8% [1][4] - 货币资金/流动负债比例为97.13%，近三年经营性现金流均值/流动负债比例为15.52% [4] - 现金资产非常健康 [3] 业务驱动模式 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [3] 机构持仓情况 - 国投瑞银国家安全混合A持有210.9万股，规模25.25亿元，最新净值1.297，近一年上涨46.72% [5] - 华夏高端制造混合A持有52.51万股，长盛创新驱动混合A持有51.25万股 [5] - 华商信用增强债券A持有45.05万股，长盛高端装备混合A持有29.44万股 [5] - 华商创新成长混合发起式A持有20.42万股，华泰柏瑞价值增长混合A持有15.17万股 [5] - 前海开源多元策略混合A持有15万股，华安大安全主题混合A持有14.39万股，长盛航天海工混合A持有11.58万股 [5] 业绩预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩3.43亿元，每股收益均值2.83元 [4]

核心财务表现 - 1H25营收17.8亿元(YOY +8.1%) 归母净利润1.8亿元(YOY +6.2%) 符合市场预期 [1] - 2Q25单季度营收10.1亿元(YOY +12.4% QOQ +30.4%) 归母净利润1.0亿元(YOY +6.7% QOQ +28.9%) [1] - 1H25毛利率同比下滑3.9个百分点至17.6% 净利率同比下滑0.2个百分点至9.9% [1] 分业务营收结构 - 电力锻件营收6.9亿元(YOY +44.9%) 占比39% 毛利率提升0.1个百分点至15.4% [2] - 航空航天锻件营收4.4亿元(YOY -3.5%) 占比25% 毛利率下滑6.2个百分点至31.7% [2] - 石化锻件营收2.9亿元(YOY -14.3%) 占比16% 毛利率下滑10.6个百分点至8.4% [2] 地区业务表现 - 国内营收14.4亿元(YOY +5.4%) 占比81% 毛利率下滑4.7个百分点至18.7% [2] - 出口业务营收3.4亿元(YOY +21.4%) 占比19% 毛利率提升0.9个百分点至13.1% [2] 费用与现金流 - 期间费用率同比下降2.8个百分点至5.6% 其中财务费用率为-2.8%(主因汇兑收益增加) [3] - 研发费用率同比下降0.5个百分点至4.9% [3] - 经营活动净现金流0.7亿元 较去年同期2.9亿元显著下降 [3] 资产负债变动 - 应收账款及票据20.0亿元 较年初增长7.5% [3] - 存货11.7亿元 较年初增长9.0% [3] - 合同负债0.7亿元 较年初增长4.8% [3] 战略定位与产能布局 - 公司为航空发动机、航天运载火箭及卫星等高端装备提供特种合金精密环形锻件 [4] - 募投项目推进与产能释放有望受益于航空航天及新能源领域高景气度 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约17.78亿元 同比增长8.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.75亿元 同比增长6.19% [1] - 基本每股收益1.4474元 同比增长6.19% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与西南地区A级车展 [1] - 新能源领域被视为车市格局的"第三极" [1] - 该车展为下半年国内首个A级车展 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 全体与会职工代表一致同意选举何方有先生为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六章 附 则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...