2024年半年度业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元至1,500万元，将实现扭亏为盈[2] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为350万元至525万元[2] - 公司预计2024年半年度实现营业收入约69,800万元，同比变动幅度为-27.06%[2] - 本期业绩预盈的主要原因是公司通过规模化采购、租赁车辆、优化人员结构等措施，持续推进降本增效工作，成本控制效果明显[9] - 公司加强了销售回款的催收工作，尤其是账龄较长的应收账款的催收工作，持续改善应收账款结构，使得信用减值较去年同期有所减少[9] - 本次半年度业绩预告是公司基于重庆市商品混凝土市场情况、产品价格、减值损失预计情况等综合因素作出的谨慎判断[10] - 截至本公告发布之日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 本次半年度业绩预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-754万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-798.76万元[7]

产量数据 - 2024年二季度商品混凝土产量112.62万立方米，较2023年降28.61%[1] - 2024年上半年商品混凝土产量204.49万立方米，较2023年降25.21%[1] - 2024年二季度湿拌砂浆产量2.65万立方米，较2023年降22.74%[1] - 2024年上半年湿拌砂浆产量4.63万立方米，较2023年降15.97%[1] - 2024年二季度沥青混凝土产量1.05万吨，较2023年降75.86%[1] - 2024年上半年沥青混凝土产量2.48万吨，较2023年降70.44%[1] - 2024年二季度装配式混凝土预制构件产量0.50万立方米，较2023年增25.00%[1] - 2024年上半年装配式混凝土预制构件产量1.07万立方米，较2023年增72.58%[1]

人事变动 - 2024年6月21日董事会通过聘任高级管理人员议案[2] - 董事长兼总经理拟提名白延平担任总工程师[2] - 因《章程》修订，原行政总监江洪波不再为高级管理人员[5] 人员履历 - 白延平有丰富项目经验和论文标准编制经历[3][4] - 白延平历任多家公司相关职务，现任职重庆四方新材[4]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-034 重要内容提示： 每股分配比例 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.023 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 本次股东大会于2024年5月17日14点召开，审议14项议案[6][7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代表13名，代表股份109,659,920股，占总股本63.6248%[8] - 网络投票股东5名，代表股份4,818,120股，占总股本2.7955%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意109,611,340股，占比99.9556%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意109,611,340股，占比99.9556%[13] - 《2023年年度报告及摘要的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[13] - 《2023年度财务决算方案》同意109,605,300股，占比99.9501%[15] - 《2024年度财务预算方案》同意109,605,300股，占比99.9501%[16] - 《2023年度利润分配预案》同意109,611,340股，占比99.9556%[17] - 《关于公司2024年度申请银行综合授信的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[17] - 《关于公司2024年度担保预计的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[19] - 《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[21] - 《关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[21] - 《关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》同意5,043,600股，占比98.9286%[23] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意109,605,300股，占比99.9501%[23] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意109,611,340股，占比99.9556%[26] 独立董事选举 - 新选举独立董事张玉娟得票109,610,300票，占比99.9547%[27]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,659,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032 重庆四方新材股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

上市情况 - 四方新材首次公开发行3090万股，每股发行价42.88元，募资132499.20万元，净额123512.30万元[1] - 证券于2021年3月10日在上海证券交易所主板上市[1] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，截至该日募资未用完，保荐机构继续督导[1][18] - 2021年7月张燕妮接替白凯担任持续督导保荐代表人[11] 项目进展 - 募投项目预定可使用日期延至2026年3月[12] 合规问题 - 2023年11月公司及部分董高因财务资助事项被采取监管措施[13]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1/46 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算方案 18 | | 议案 | 5：2024 | 年度财务预算方案 22 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 | 2024 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 | 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | | 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 35 | | 议案 | | 1 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人胡耘通作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 本人胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学审计学系主任、审计硕士教育中心执行主任、教授、硕士生导师，研究 审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人 才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、 重庆市会计学会会员等职务。2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任西南政法大学经济 法学博士后；2011 年 6 月至今，任西 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资 ...