权益分派方案 - 每股现金红利0.64元人民币，以总股本401,642,000股为基数，共计派发现金红利257,050,880元 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，日期为2025年5月20日 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月6日 [1] - 现金红利发放日未明确公告 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 有限售条件流通股股东（包括股权激励对象及特定自然人/法人）的现金红利由公司直接发放 [2] - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.576元 [3] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.576元 [4] - 居民企业股东自行缴纳企业所得税，税前每股派发0.64元 [4] 咨询方式 - 权益分派实施事项可通过证券事务部联系，电话0517-85196088 [4]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.64元[2] - 以总股本401,642,000股为基数，派发现金红利257,050,880元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[2][5] - 利润分配方案于2025年5月20日经2024年年度股东会审议通过[3] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣缴，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[9] - QFII和沪港通投资者按10%税率扣税，税后每股派0.576元[11]

股票期权授予情况 - 公司确定2025年4月28日为预留部分第二次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权35,000份，行权价格为16.68元/股 [1] - 激励对象为2名核心技术（业务）骨干，获授股票期权数量占本激励计划授予股票期权总量的比例未披露，但明确未超过公司目前总股本的1% [3] - 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10% [3] 激励计划的有效期与行权安排 - 股票期权部分的有效期自首次授予之日起最长不超过48个月 [3] - 预留部分第二次授予的股票期权等待期为授予之日起12个月和24个月，分两个行权期，每个行权期可行权比例为50% [3] - 第一个行权期为授予之日起12个月后至24个月内的最后一个交易日，第二个行权期为授予之日起24个月后至36个月内的最后一个交易日 [3] - 未在约定期间内申请行权或未达到行权条件的股票期权将被注销 [4] 会计成本影响 - 公司预计本次授予的35,000份股票期权需摊销的总费用未披露具体数值，但明确将按会计准则在2025年、2026年、2027年分期计入相关成本或费用和资本公积 [4] - 实际会计成本受授予日收盘价、授予数量及实际生效/失效数量等因素影响，可能存在摊薄效应 [4] 其他事项 - 本次授予事项已通过董事会审议，并与2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致 [2] - 股票期权登记日为2025年5月23日，登记数量为35,000份 [1]

董事会成员变更 - 公司第三届董事会职工代表大会选举姜世毅先生为职工代表董事，与现有3名非独立董事和3名独立董事共同组成第三届董事会 [1] - 姜世毅先生因内部工作调整辞去非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务并在增补新董事前继续履行董事职责 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 董事任职资格 - 姜世毅先生符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职条件 [2] - 姜世毅先生未受过证监会及交易所处罚，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形，无重大失信记录 [2] 董事持股情况 - 姜世毅先生直接持有公司股票158,000股，通过淮安创享创业投资中心间接持有390,541股 [3] - 姜世毅先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 [3] 董事背景 - 姜世毅先生为注册会计师及高级会计师，曾任安琪酵母财务部部长等职，现任公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书 [3]

股票期权授予 - 2025年4月28日为预留部分第二次授予日，授予35,000份，行权价16.68元/股[2] - 授予数量占公司股本总额0.009%，授予人数2人[4] - 核心技术骨干获授35,000份，占激励计划总量0.93%[4] 期权时间安排 - 激励计划股票期权有效期最长不超48个月[6] - 等待期为12个月、24个月[6] - 两个行权期行权比例均为50%，分别在12 - 24个月、24 - 36个月[7][8] 其他 - 2025年5月23日完成35,000份期权登记手续[3][9] - 预计摊销总费用14.21万元，2025 - 2027年分别摊销6.95、6.00、1.26万元[10]

人事变动 - 2025年5月23日姜世毅当选第三届董事会职工代表董事[3] - 姜世毅辞去第三届董事会非独立董事职务，仍履职至新董事增补[1] 持股情况 - 姜世毅直接持有公司股票158,000股[4] - 姜世毅通过淮安畅享间接持有公司股票390,541股[4] 个人信息 - 姜世毅1972年11月生，硕士，注会、高会[8] - 曾任安琪酵母主管会计等职，现任公司多职[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月25日第三届董事会第八次会议审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年4月28日发布，提案内容于5月14日在上交所官网及指定媒体公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为联创大厦20楼会议室，董事长王强翔主持 [3] - 网络投票时间为2025年5月20日，通过交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人 - 现场出席股东及代表共11人，代表股份352,161,300股，占总股本87.6804% [4] - 网络投票股东53人，代表股份5,320,972股，占总股本0.0132% [4] - 会议召集人为公司董事会，股东代理人资格及授权文件经核查合法有效 [4] 审议议案及表决结果 - 共审议十一项议案，包括年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，其中议案9为需三分之二表决权通过的特别决议 [5] - 所有议案均获通过，例如《年度董事会工作报告》同意票357,454,072股，反对3,600股，弃权24,600股 [6] - 《年度利润分配预案》同意票357,453,972股，反对3,700股，弃权24,600股 [7] - 表决程序符合《公司章程》及《议事规则》，计票过程包含现场记名投票与网络投票数据合并 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [7]

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏共创人造草坪股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-018 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,482,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 89.0052 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 各 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月21日09:30-10:30通过上证路演中心以视频录播及网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在05月14日至05月20日16:00前通过官网提问栏目或邮箱zhengquanbu@ccgrass.cn提交问题 [1][3] - 参会高管包括董事长兼总裁王强翔、财务总监兼董事会秘书姜世毅及独立董事文兵荣 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年04月28日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况进行解读 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过https://roadshow.sseinfo.com在线互动提问 [2] - 会前问题征集渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目及公司证券部邮箱 [1][3] - 公司仅对信息披露允许范围内且投资者普遍关注的问题进行回应 [2]