独立董事会议规则 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 原则提前3日发通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上出席方可举行[11] - 决议经全体过半数通过有效[9] 表决与意见记录 - 举手表决或记名投票，通讯会议用记名投票[9] - 分歧无法一致时分别记录意见[10] 其他 - 公司保证工作条件，指定人员协助[10] - 会议档案由董秘保存10年[10] - 细则董事会决议通过生效，修订解释由董事会负责[12]

江苏共创人造草坪股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权 和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关规定及 《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准《公司章程》中规定的担保事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十四） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 第二条 公司应当严 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设召集人一名，如董事长为战略委员会委员，则由其担任召 集人，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 委员会委员的过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 战略委员会根据实际需要 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减与回购 . | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 ...

第二章 人员组成 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司 章程》和部分管理制度的公告 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实 际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董 事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先 生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤 勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 二、公司注册资本变更情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过《关于 2024 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创 人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批 准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独 ...

股价表现 - 8月26日收盘价32.39元 较前一交易日下跌0.71% [1] - 当日振幅1.62% 开盘价32.59元 最高价32.85元 最低价32.32元 [1] - 成交量31917手 成交金额1.04亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出711.91万元 [2] - 近五个交易日累计净流出1421.02万元 [2] 股东结构 - 截至8月20日股东户数16266户 较8月10日减少1618户 [1] - 股东户数降幅达9.05% 为连续第六期下降 [1] 财务表现 - 一季度营业收入7.93亿元 同比增长15.27% [1] - 一季度净利润1.56亿元 同比增长28.73% [1] 业务概况 - 主营业务为人造草坪研发、生产和销售 [1] - 产品应用于运动场地和景观绿化领域 [1] - 产品远销全球多个国家和地区 行业竞争力较强 [1]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为16266户 较8月10日减少1618户 环比降幅9.05% [2] - 股东户数连续第6期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为32.39元 当日下跌0.71% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨5.47% [2] - 期间具体交易日表现：6次上涨 6次下跌 [2] 财务数据 - 一季度营业收入7.93亿元 同比增长15.27% [2] - 一季度净利润1.56亿元 同比增长28.73% [2] - 基本每股收益0.3900元 加权平均净资产收益率5.50% [2]

股票期权行权实施概况 - 公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 行权数量为921,873份 行权起始日期为2025年8月29日 行权股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[1] - 首次授予股票期权登记完成日为2024年8月13日 实际授予数量为335.90万份 预留部分第一次授予登记完成日为2024年10月29日 实际授予数量为0.20万份 预留部分第二次授予登记完成日为2025年5月23日 实际授予数量为3.50万份[4][6][7] - 行权价格因公司2024年度权益分派进行调整 由16.68元/份调整为16.04元/份[9] 行权条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标 2024年度经审计营业收入为2,951,837,100.11元 较2023年增长19.92% 2024年度经审计净利润（剔除激励成本影响）较2023年增长19.50% 第一个行权期公司层面行权比例为99.81%[10] - 激励对象个人层面绩效考核结果影响行权比例 113名激励对象中有9人绩效考核结果为C 个人层面行权比例为50% 其余104人绩效考核结果为B 个人层面行权比例为80%[12][13] - 公司及激励对象均未发生《激励计划》规定的不得行权的情形 第一个等待期于2025年7月25日届满 行权条件已成就[9][10] 行权具体安排 - 本次行权采用自主行权方式 行权期间为2025年8月29日至2026年7月25日 行权所得股票于行权日后的第二个交易日上市交易[12] - 行权对象为113名中层管理人员及核心技术（业务）骨干 可行权数量占首次授予登记股票期权总量的27.44% 占首次授予时总股本的0.23%[12] - 公司将以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息[12] 激励计划实施进程 - 激励计划于2024年7月经公司第三届董事会第二次会议审议通过 并于2024年7月25日经2024年第二次临时股东大会批准[2][3] - 公司先后完成首次授予限制性股票144.60万股登记 首次授予股票期权335.90万份登记 预留部分第一次授予限制性股票10.60万股登记 预留部分第一次授予股票期权0.20万份登记 预留部分第二次授予股票期权3.50万份登记[4][5][6][7] - 公司已办理完成169,000份股票期权的注销事宜[7]