证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润 135,415,522.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 135,700 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 张薇女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士， 会计学副教授。1984 年 8 月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教 授、硕士生导师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事；目前兼任苏 州国芯科技股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 也没有从公 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科， 执业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月-2017 年 12 月任上海肖波律师事务所 专职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事、 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2023 年度 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"或"味知香"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 646,617 ...

公司基本信息 - 公司代码为605089，公司简称为味知香[1] - 公司注册地址为苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号，办公地址为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为味知香，股票代码为605089[16] 财务表现 - 2023年公司营业收入为799,122,793.61元，较上年同期增长0.10%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为135,415,522.88元，较上年同期下降5.42%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为171,925,104.81元，较上年同期增长9.50%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,269,178,496.34元，较上年末增长4.57%[17] - 2023年公司基本每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司稀释每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.97%，较上年减少0.56个百分点[17] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.62%，较上年增加0.27个百分点[17] 业务发展 - 公司实现新产能落地，年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目实现落地[22] - 公司加速渠道建设，新增商超专业团队，布局商超渠道，扩大经营版图[22] - 公司加强成本管控，优化采购流程，提高生产效率，2023年度毛利率达到较高水平[22] - 公司推进数字化转型，通过梳理客户为中心的流程，提高供应链交付效率[23] 产品与市场 - 预制菜行业规模持续增长，预制菜被视为三产融合发展的重点行业[24] - 公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有8大产品系列，300多款产品[24] - 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念[25] 股东信息 - 夏靖为公司董事长、总经理，持有公司股份[194] - 夏靖为公司实际控制人，持有公司股份[195] 风险与合规 - 公司面临的风险包括食品安全风险、成本波动风险、市场竞争风险和市场需求变化风险[59] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求召开股东大会，确保股东享有平等的地位和权利[61]

业绩数据 - 2023年全年实现营业收入7.99亿元，同比增长0.10%[27] - 2021 - 2022年现金红利派发金额分别为100,000,000元（含税）和80,000,000元（含税）[113] 用户数据 - 截止2023年12月31日，普通股股东总数14,211户[113] - 2023年末，加盟店客户1823家，经销店客户728家[116] - 2023年末，批发客户535家，商超客户83家[117] 公司发展历程 - 2008年12月公司成立，2021年4月27日在上海证券交易所主板上市[20][24] - 2020年6万平方米智能产业园开工建设[25] - 2022年荣获2022中国半成品菜行业领军品牌，成立南京农业大学实践教学基地[25] - 2022年获得《一种乳酸菌发酵液低温调理肉制品及其制备方法》专利技术并投入生产[87] - 2023年味知香智能产业园投入生产，荣膺杭州亚运会官方指定供应商[25] 公司治理 - 2023年召开股东大会1次，审议15项议案[49] - 2023年召开董事会4次，审议27项议案[49] - 2023年召开监事会3次，审议19项议案[49] - 2023年度完成定期报告披露4次，临时公告披露73次[52] 产品相关 - 公司拥有8大产品系列，300多款产品[20][80] - 产品自主生产过程中不添加防腐剂[82] - 率先通过ISO9001、ISO22000、ISO14001、ISO45001等4大体系认证，产品由PICC承保[87] 员工情况 - 在职男性员工316人，在职女性员工192人[121] - 30 - 50岁员工312人，30岁以下员工162人，50岁以上员工34人[121] - 为员工提供免费体检、早中晚营养餐、节假日礼品和生日礼品等福利[120] 社会责任与活动 - 2023年3月独家总冠名2022苏州湾马拉松[176] - 2023年7月荣获【杭州2022年第19届亚运会官方半成品菜肴供应商】荣誉证书[177] - 2023年8月“味知香”爱心基金第十四届助学款发放，21位贫困家庭学生得到资助[178] - 2023年10月主办“中国未来食品营养与健康发展论坛”[181] - 成立“中国食品科学技术学会食品科技基金——味知香食品营养与健康基金”[181] 运营管理 - 构建多元化投资者沟通机制，与投资者保持沟通[56] - 安排组织信息安全相关培训[65] - 明确“零容忍、人人反腐、ABC问责制”三大反腐原则，开展廉洁制度培训[66] - 成立“不忘初心，牢记使命”主题教育领导小组开展党建工作[70] 质量与环保 - 原材料及外购成品入库时由质量部门抽检，定期聘请第三方检验机构检验[91] - 生产过程设置车间质量控制人员，质量部对产成品抽检，定期聘请第三方检验机构检验[155] - 建立合格供应商名录，制定严格准入机制，与主要原材料供应商建立稳定合作关系[149] - 建立以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系[155] - 冷却水循环水利用率达到98%，卫生器具可节约用水40%，给水管材减少的管网漏失量约为总水量的5%[162] - 用电负荷在1000千瓦及以上，每二至四年进行一次电平衡测试[163] - 废气处理采用水喷淋+光氧催化工艺，经25m高排气筒排放[168]

苏州市味知香食品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： （二）利润分配条件和比例 公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年 实现的可分配利润的 10%。 1、公司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际发展 状况、发展战略规划、盈利水平、现金流量状况、股东意愿和要求、社会资金 成本及外部融资环境等重要因素， ...

现金管理 - 公司拟用不超150,000万元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 投资决议有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[2] - 现金管理议案尚需2023年年度股东大会审议[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额1,387,593,730.17元，2023年末为1,380,484,355.76元[8] - 2024年3月31日负债总额118,038,483.69元，2023年末为111,305,859.42元[8] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额2,367,301.19元，2023年度为171,925,104.81元[8]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。 以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

委托单位：苏州市味知香食品股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1198 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市味知香食品股份有限公 司(以下简称味知香)财务报表,包括2023年12月31日的合并 ...