苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业 合伙人数 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内控体系，强化监督检查[19] 其他 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 董事长为夏靖（已获董事会授权）[20] - 报告日期为2024年4月24日[20]

经核查独立董事肖波、李金桂的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州市味 知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-038 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 79,912.28 万元，较上年同期增长 0.10%。其 中，主营业务收入 78,810.97 万元，较上年同期下降 0.03%。主营业务收入构成 情况具体如下： | 产品类别 | 年度 2023 | 年度 2022 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 53,046.72 | 52,744.13 | 0.57 | | 其中：牛肉类 | 32,176.80 | 33,463.83 | -3.85 | | 家禽类 | 13,239.83 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合 伙人数58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-037 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对味知香使用闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资产品品种 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润 135,415,522.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 135,700 ...

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报 告书相关事项进行的任何质询和调查； 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票并 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119 号）核准，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） 于 2021 年 4 月公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股， 募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。该募集资金已 2021 年 4 月于存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）担任 味知香本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 ...