合作信息 - 2025年3月5日公司与吉安矿业签战略合作协议[2] - 双方拟成立合资公司开发特色矿产资源[6] - 双方拟在多方面开展深度合作[6] 吉安矿业数据 - 2024年净资产28,517,471.40元，资产负债率91.25%[4] - 2023年净资产9,651,927.25元，资产负债率85.77%[4] - 2024年度净利润 -1,134,455.85元，2023年度 -347,502.75元[4] 未来影响 - 协议2025年业绩无重大影响，未来视项目推进[2] - 项目签署落实有不确定性[2] - 公司按进展履行决策和披露义务[4]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行3200万股A股[6] - 公司注册资本为17920万元，股份总数为17920万股，均为A股[7][14] - 公司设立时，龙岩工贸发展集团有限公司持股7204.5万股，占比80.05%[13] - 公司设立时，龙岩市汇金发展集团有限公司持股1350万股，占比15.00%[13] - 公司设立时，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持股445.5万股，占比4.95%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16][17] - 公司收购本公司股份有六种情形除外，因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17][18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项、公司因特定情形收购本公司股份等[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[86] 经营决策权限 - 公司向金融机构申请融资、投资建设固定资产项目、进行特定交易等，根据金额占最近一期经审计总资产比例不同，分别由总经理办公会议、董事会、股东大会批准[76][77][78][79][81] - 公司与关联方交易根据金额不同，分别由总经理或总经理办公会议、董事会、股东大会批准[83][84] - 公司捐赠根据金额不同，分别由总经理办公会、董事会、股东大会审议通过[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配，每年现金累计分配利润原则上不少于该年归母净利润的10%[105][106] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前5天通知[115]

公司治理 - 2025年2月27日召开二届董事会第三十五次和监事会第二十六次会议[2] - 拟修改《公司章程》法定代表人条款，由董事长变总经理[2] - 董事会同意聘任马千里为公司总经理[5] 章程变更 - 《公司章程》修改后董事长紧急处置权需事后报告，新增董事会授予职权[3] - 《公司章程》修改后总经理新增行使法定代表人职权[3] - 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经股东大会通过后生效，现行废止[4] 法定代表人变更 - 《公司章程》修改生效后，拟将法定代表人由袁俊变更为马千里[5]

人事变动 - 2025年2月27日聘任马千里为总经理，提名其为非独立董事候选人[1][2] - 林小敏不再担任总经理，继续任副董事长[1] - 刘建国辞去董事职务[2] - 提名陈倩倩为监事候选人，林聪辞去监事职务[3][4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科，有矿业及投资经历，未持股[7] - 陈倩倩1989年8月出生，硕士，曾任职多家公司，现就职紫金矿业，未持股[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月17日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[2] - 参会登记时间为2025年3月14日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:30）[9] 会议相关信息 - 审议议案包括选举非独立董事等[4] - 特别决议议案为修改《公司章程》相关议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为选举非独立董事和监事[5] - 现场会议在福建省龙岩市国资大厦10楼会议室召开[2] - 公司联系电话为0597 - 3218228[9][10] - 会议决议公告于2025年2月28日刊登[4]

会议情况 - 公司2025年2月27日召开第二届监事会第二十六次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于提名公司监事候选人的议案》3票赞成通过[1] - 《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》3票赞成通过[3] 人员变动 - 公司监事会同意提名陈倩倩为监事，林聪辞去监事职务[2] 候选人信息 - 陈倩倩1989年8月出生，硕士学历，现任紫金矿业四处处长[4] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[1][3]

人事变动 - 董事会同意聘任马千里为公司总经理，林小敏不再担任[1] - 董事会同意提名马千里为非独立董事候选人，刘建国辞去董事职务[3] 公司治理 - 审议通过修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科学历，历任多矿业公司要职[6] - 马千里无任职限制，未持股，与他人无关联关系[6]

文章核心观点 龙高股份拟参与龙岩广发信德二期创业投资基金 [1] 分组1 - 龙高股份12月27日晚公告与广发信德签署投资意向协议 [1] - 合伙企业预计首期封闭总认缴出资额4亿元 [1] - 龙高股份作为有限合伙人拟以自有资金1000万元参与该基金 [1]

投资情况 - 公司拟以1000万元自有资金参与龙岩广发信德二期创业投资基金[2][3][7][9][10] - 合伙企业预计首期封闭总认缴出资40000万元[3][7][9] - 普通合伙人广发信德拟认缴不低于首期封闭总认缴出资额的30%[3][10] 财务数据 - 广发信德2024年6月30日总资产445456.84万元，净资产425568.38万元[6] - 广发信德2024年1 - 6月营业收入 - 5590.17万元，净利润 - 8844.13万元[6] 基金规则 - 合伙期限十五年，基金运作期限七年[8] - 投资期管理费为实缴出资总额的2%/年[11] - 退出期管理费为尚未退出部分累计对应投资本金的2%/年[11] - 延长期不收取管理费[11] - 可分配现金累计达2000万元，应20个工作日内分配给合伙人[13] 投资意义与风险 - 借助专业机构带来项目机会，提升投资管理能力[16] - 公司作为有限合伙人可分享基金投资收益[16] - 以自有资金出资，不影响财务和经营成果[16] - 投资意向协议未正式签署，交易有不确定性[17] - 后续运营和投资可能受多种因素影响，有亏损风险[18]

资源与产能 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床 [1] - 公司高岭土属于非煤系高岭土，具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料 [2] - 东宫下高岭土矿证载生产规模为100万吨/年 [2] 财务表现 - 2024年1-9月，公司实现营业收入23,209.0587万元，同比减少0.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润9,628.1078万元，同比增加4.57% [2] - 扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润8,840.611万元，同比增加1.89% [2] 发展战略 - 公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标，制定了"稳健型内生式增长+市场化外延式并购"并举、"产业经营+资本运作"并重的发展策略 [2] - 未来几年，公司将继续秉持上述发展策略，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平 [3] - 公司将积极寻找符合发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破 [3] - 公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备 [3] - 公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业 [3] - 公司重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（高纯石英砂/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业 [3]