合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，龙高矿业占比45%，杰合矿投占比35%，欣喜明矿投占比20%[2][3][10] - 注册资本分两次实缴，首次90日内缴600万元，剩余400万元五年内视情况缴付或减资[11] 龙高矿业情况 - 2023年度资产总额740.14万元、负债总额0、净资产740.14万元，营收0、净利润 - 87.04万元[5] - 成立于2019年3月7日，注册资本3000万人民币[5] 其他公司情况 - 杰合矿投成立于2024年12月12日，注册资本350万元[6] - 欣喜明矿投成立于2024年12月16日，注册资本200万元[8] 公司架构 - 董事会由5名董事组成，龙高矿业委派3名，杰合矿投和欣喜明矿投各委派1名[12] - 不设监事会，设1名监事由欣喜明矿投委派[12] - 总经理由杰合矿投推荐、董事会聘任[13] - 会计人员由龙高矿业委派，合资公司聘任[13] 未来展望 - 设立合资公司拓展高岭土中游产业链，提升核心竞争力[17] - 以自有资金出资，对财务无重大影响[18] - 设立需核准登记，存在不确定性[19] - 经营受多因素影响，存在投资不达预期风险[19]

资源情况 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床 [4][6] - 我国高岭土储量丰富，但优质矿偏少，公司高岭土属于非煤系高岭土 [4][6] 产能情况 - 公司近日完成采矿权变更登记，目前东宫下高岭土矿证载生产规模为100万吨/年 [4] 客户群体 - 公司产品主要客户群体为国内各重要陶瓷产区，如福建省、广东省、山东省等，出口比例较少，受市场大环境影响，部分区域采购量稍有变化，但总体较为稳定 [4] 发展战略 - 战略目标是打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业 [4] - 发展策略为“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重 [4] - 未来计划对现有东宫下矿山资源充分利用，强化高岭土产品领先优势，提高营收和净利水平，同时寻找优质投资项目，实现重大项目、资源投资并购新突破 [7] - 一方面增加非金属矿产资源储备，另一方面围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，并购产业链上下游优质企业，拓展新材料方向多元化业务 [7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入23,209.0587万元，同比减少0.24%[6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润9,628.1078万元，同比增加4.57%[6] - 2024年1 - 9月扣非后净利润8,840.611万元，同比增加1.89%[6] 股价与估值 - 2024年12月16 - 17日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][5][12] - 截至2024年12月17日，公司静态市盈率47.63倍，滚动市盈率45.96倍[4][12] - 截至2024年12月17日，公司市净率4.52倍[4][12] 股份转让 - 2024年9月20日相关方拟向紫金南投转让股份，完成后其持股35,840,000股，占总股本20.00%，转让价14.93元/股[8] - 2024年11月1日泓通投资新增为一致行动人，投资集团拟转让6,000,000股，约占总股本3.35%，转让价17.26元/股[9] - 泓通投资以持有的厦门中龙天亿63.81%股权作价103,560,000元支付转让款[9] - 协议转让需经上交所确认和中登上海分公司过户，存在不确定性[3][12]

业绩总结 - 2024年第三季度A股每股现金红利0.114元[2] - 以179,200,000股为基数，派发现金红利20,428,800元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/23，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/24[2][5] 税收政策 - 不同股东类型扣税情况不同[8][9][10] 其他 - 龙岩投资发展集团等三家公司现金红利公司自行发放[7] - 咨询权益分派联系证券部，电话0597 - 3213228[11][12]

股权情况 - 公司持有龙高股份107,587,200股，持股比例60.04%[1] 股权交易 - 2024年9月20日拟转让12,798,900股龙高股份给紫金矿业，价14.93元/股[1] - 拟转让6,000,000股龙高股份给泓通投资，价17.26元/股，款103,560,000元[3] 战略与批复 - 2024年10月31日泓通投资成公司一致行动人[3] - 2024年12月12日龙岩市国资委同意引进紫金矿业为战略投资者[1] - 2024年11月12日公司获股权优化调整批复[3]

股份转让 - 2024年9月20日，投资集团等拟向紫金南投转让股份，共35,840,000股，占总股本20%[1][3] - 转让价14.93元/股[2] 交易进展 - 2024年12月12日，龙岩市国资委同意引进紫金南投，各方签补充协议[5][6] - 交易尚需上交所确认并办过户手续[9] 支付安排 - 指定共管账户，甲方签后5日付30%保证金，其余过户前结清[7] - 除保证金外价款过户前5日付至共管账户，交割后3日完成支付[8]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-052 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,953,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0768 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十四次会议2024年11月18日决议召开本次会议，11月19日发布通知[7] - 现场会议于2024年12月5日下午召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东89人，代表股份130,953,600股，占比73.0768%[10] - 出席现场会议股东2人，代表股份127,747,200股，占比71.2875%[10] - 参加网络投票股东87人，代表股份3,206,400股，占比1.7893%[10] 议案表决情况 - 2024年第三季度利润分配预案议案，同意股份数130,921,340股，占比99.9754%[13] - 反对股份数22,460股，占比0.0172%[13] - 弃权股份数9,800股，占比0.0074%[13] - 中小投资者同意该议案股份数3,174,140股，占比98.9939%[13]

生产规模 - 公司东宫下高岭土矿生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年[1] 许可证信息 - 公司东宫下高岭土矿新采矿许可证有效期自2024年11月27日至2035年11月27日[1] 资源储量 - 截至2023年12月31日，公司东宫下高岭土矿保有资源储量3136.20万吨[1]

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 二〇二四年十二月五日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 关于 2024 | 年第三季度利润分配预案的议案 5 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、关于 202 ...