证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-032 龙岩高岭土股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发 行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发 行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募 集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,203.10 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-029 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,175,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 71.5266 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 | 2024 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理章程备案登记等事项的议案 | | | 5 | | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 二〇二四年八月九日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事 ...

股东持股 - 文旅汇金持有公司无限售流通股2016万股，占总股本11.25%[2] - 2024年6月14日权益分派后，文旅汇金持股从1440万股增至2016万股[6] 减持计划 - 文旅汇金计划2024年2月1日至7月31日减持不超128万股[2] - 减持时间区间届满未减持，未提前终止，无最低减持数量限制[8] - 本次实际减持情况与减持计划一致[8]

在公司第三届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会 影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-027 龙岩高岭土股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会于 2024 年 7 月 30 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和监事会监事候 选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也 相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披 露义务。 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会 议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事 长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案 登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行3200万股A股[6] - 公司注册资本为17920万元，股份总数为17920万股，均为A股，每股面值1元[7][13][14] - 设立时龙岩工贸发展集团等三家发起人持股，占比分别为80.05%、15.00%、4.95%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，不超1000股可全转[22] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34][37][38] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[52] 党组织相关 - 公司设立党总支开展党的活动，工作经费纳入预算，从管理费用列支[61] - 党总支参与决策程序为先议、会前沟通、会上表达[64] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事与职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[68] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超六年[71] 决策权限相关 - 公司向金融机构申请融资等，不同比例金额由总经理办公会、董事会或股东大会审批[76][77][78][79][81] - 公司关联交易不同金额由总经理、董事会或股东大会审批[83][84] - 公司捐赠不同金额由总经理办公会、董事会或股东大会审议[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金累计分配利润原则上不少于该年归母净利润的10%[105] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[114]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-024 龙岩高岭土股份有限公司 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 与会监事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案登 记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024- 025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十二次会议召开通知，本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-026 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...