公司高管提名审核 - 提名委员会审核通过何凡女士担任公司总经理的提名 认为其具备相应任职资格和能力 符合《公司法》及交易所相关规定 [1] - 蒋利顺先生被提名担任公司常务副总经理 经审查其职业背景和资质符合高管任职要求 提名程序合法有效 [2] - 何鑫先生获提名担任公司副总经理 提名委员会确认其任职资格符合监管规定 推荐流程合规 [2] - 李晓萍女士被提名担任公司财务总监 经核查其专业资质和工作经历满足高管任职条件 提名议案将提交董事会审议 [3] 提名程序合规性 - 所有高管提名均依据《公司章程》《提名委员会工作细则》及《上市公司自律监管指引第1号》等规定进行资格审查 [1][2][3] - 提名委员会对每位候选人的学历 职称 工作经历等资料进行全面审查 确认不存在禁止担任高管的情形 [1][2][3] - 四项高管提名议案均获得提名委员会一致通过 后续将提交第四届董事会第一次会议审议 [1][2][3]

公司高层人事变动 - 公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过董事长、副董事长、董事会专门委员会及高级管理人员聘任议案 [1][2] - 选举吴靖为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [2] - 选举何鑫为公司第四届董事会副董事长，任期与董事长一致 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会主任委员为吴靖，成员包括吴靖、余帅、蒋利顺 [3] - 审计委员会主任委员为陈佳俊，成员包括陈佳俊、陈伟海、甘韶球 [3] - 提名委员会主任委员为陈伟海，成员包括陈伟海、甘韶球、何凡 [3] - 薪酬与考核委员会主任委员为陈伟海，成员包括陈伟海、陈佳俊、蒋利顺 [3] - 各委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任何凡为公司总经理，由董事长吴靖提名，经提名委员会资格审核 [4] - 聘任蒋利顺为公司常务副总经理，由总经理何凡提名 [5] - 聘任何鑫为公司副总经理，由总经理何凡提名 [6] - 聘任李晓萍为公司财务总监，由总经理何凡提名，经提名委员会和审计委员会资格审核 [7] 相关人员背景 - 何凡持有公司股东北京欣欣炫灿科技中心执行事务合伙人北京卓卓55%股权并担任其执行董事、总经理 [9] - 蒋利顺持有北京卓卓45%股权并担任其副总经理 [9] - 其他新任高管未持有公司股份且与公司主要股东及管理层无关联关系 [9]

董事会秘书变更情况 - 公司原董事会秘书已于2025年6月9日辞去董事会秘书职务，辞职告知书自送达董事会时生效 [1] - 根据相关规定，董事会秘书空缺期间由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会进行第四届董事会换届选举 [1] 新任代行董事会秘书情况 - 公司董事会指定董事何凡女士代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止 [1] - 何凡女士历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理 [2] - 何凡女士具备近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验 [2] - 何凡女士符合高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力 [2]

人事变动 - 提名何凡女士为公司总经理[1] - 提名蒋利顺先生为公司常务副总经理[2] - 提名何鑫先生为公司副总经理[3] - 聘任李晓萍女士为财务总监[3] 其他 - 相关人员具备任职资格，程序合法有效[1][2][3] - 相关议案将提交第四届董事会第一次会议审议[1][2][3]

人事变动 - 2025年6月25日选举吴靖为董事长，何鑫为副董事长[1][3] - 选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员，任期三年[5] - 聘任何凡为总经理，蒋利顺为常务副总经理等[6][8][9][10] 股权情况 - 何凡持有公司股东北京卓卓55%股权，蒋利顺持有45%股权[13]

人事变动 - 原董事会秘书于2025年6月9日辞职[2] - 董事长何鑫代行董秘职责至指定他人[2] - 董事何凡代行董秘职责直至正式聘任[3] 公司治理 - 2025年6月25日召开临时股东大会换届选举[3] 代行人员信息 - 何凡1982年出生，中传本科，有近二十年相关业务经验[6]

人事变动 - 审计委员会认为李晓萍女士具备财务总监任职资格[1] - 审计委员会同意聘任李晓萍女士任财务总监[1] 会议安排 - 审计委员会审核相关事项并提交第四届董事会第一次会议审议[1] - 第四届董事会第一次会议时间为2025年6月25日[2]

股东大会基本情况 - 113人参加股东大会，代表24,308,055股，占比22.4912%[5] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意股数占比超98%[7][9] 董事选举情况 - 董事会换届选举多名候选人同意股数占比超95%[10][13][14] 会议结果 - 全部议案获股东大会审议通过[14] - 会议召集、召开及表决程序合法有效[14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年6月25日在上海青浦召开[3] - 出席股东和代理人113人，持股24308055股，占比22.4912%[3] 议案表决 - 《公司章程》修订案同意票23893630，占比98.2951%[4] - 《股东大会议事规则》修订案同意票23864330，占比98.1745%[6] 选举情况 - 何凡、蒋利顺董事会换届选举得票率超95%[10] - 陈佳俊、陈伟海增补独立董事得票率95.9333%[11] - 5%以下股东表决何凡、蒋利顺得票率超75%[14]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月25日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员选举 - 选举吴靖为公司第四届董事会董事长[4] - 选举何鑫为公司第四届董事会副董事长[7] - 选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员，任期三年[9] 人员聘任 - 聘任何凡为公司总经理[11] - 聘任蒋利顺为公司常务副总经理[13] - 聘任何鑫为公司副总经理[15] - 聘任李晓萍为公司财务总监[17] 表决情况 - 各项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][14][16][18]