公司治理 - 2025年9月12日召开会议选举孙薇为法定代表人[1] - 完成法定代表人变更工商登记并取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为11324.7072万元[2] - 成立日期为2010年12月07日[2]

板块整体表现 - 环境治理板块在10月27日较上一交易日上涨0.42% [1] - 当日上证指数报收于3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收于13489.4点，上涨1.51% [1] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1.08亿元，而游资资金净流入6507.92万元，散户资金净流入4248.73万元 [2] 领涨个股表现 - 嘉戎技术领涨板块，收盘价为34.70元，涨幅达7.16%，成交量为4.35万手，成交额为1.50亿元 [1] - 启迪环境涨幅为6.19%，收盘价2.40元，成交量为253.64万手，成交额为6.16亿元 [1] - 祥龙电业上涨4.51%，收盘价14.37元，成交量为25.20万手，成交额为3.60亿元 [1] - 高能环境主力资金净流入最多，达7432.45万元，主力净占比为20.01% [3] - 启迪环境主力资金净流入7076.67万元，主力净占比为11.48% [3] 领跌个股表现 - 中持股份跌幅最大，为-10.00%，收盘价14.40元，成交量为43.29万手，成交额为6.68亿元 [2] - 通源环境下跌5.46%，收盘价23.72元，成交量为6.60万手，成交额为1.60亿元 [2] - 绿茵生态下跌4.37%，收盘价9.63元，成交量为9.65万手，成交额为9314.36万元 [2] 个股资金流向 - 浙富控股主力资金净流入4143.08万元，主力净占比为9.45% [3] - 中国天楹主力资金净流入3812.19万元，主力净占比为13.88% [3] - 海天股份主力资金净流入2493.65万元，主力净占比为15.23% [3] - 侨银股份主力资金净流入2009.61万元，主力净占比为12.36% [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年10月16日在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长吴靖先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈佳俊因个人工作原因缺席，董事会秘书何雨霏女士出席 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [4][5] 会议合规性 - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定 [2] - 北京市通商律师事务所律师蔚霞、何颖春对会议进行见证，认为会议程序合法有效，决议合法有效 [5]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会由董事会提议召集，10月1日公告召开通知[2] - 股东会10月16日现场与网络结合召开，网络投票9:15 - 15:00，现场10:30上海召开[3][4] - 截至10月10日收市登记在册股东可出席[7] 审议结果 - 多项议案表决通过，各议案同意股数占比超90%[11] - 律师认为股东会召集、召开等程序及决议合法有效[15]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于10月16日在上海青浦区召开[3] - 出席会议股东及代理人83人，所持表决权股份23,645,552股，占比21.8782%[3] 参会人员 - 公司9名在任董事8人出席，独立董事陈佳俊未出席[5] - 董事会秘书何雨霏出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 修订《公司章程》等三议案A股同意票数占比超90%[4][6] 律所见证 - 本次股东会见证律所是北京市通商律师事务所，程序合法有效[7]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会于10月16日10:30召开[1][11] - 地点为上海青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼[12] - 召集人为董事会，董事长吴靖主持[12] 议案相关 - 修订《公司章程》等并办理工商变更登记[13][15] 会议规则 - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，共30分钟内[7] - 现场记名投票，一股一票，现场与网络结合表决[7][8][9] 后续安排 - 决议将在上海证券交易所网站等公告[9] - 由北京市通商律师事务所见证并出具意见书[8]

会议基本情况 - 会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴靖先生主持 [1] - 会议程序合法合规 [1] 审议通过的议案 - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》 [2] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 需后续审议事项 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会 [2]

上海太和水科技发展股份有限公司 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股 东会议事规则》, 需经股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东会 审议。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开十日以前书面、传 真、电子邮件或者其他方式通知全体与会人员。 1 董事会议事规则 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长应当自接到提议后十日内, 召集和主持董事会会议。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项, 与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当日转交董事长。 2 第一条 为了进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、 ...

战略委员会组成 - 由董事长及两名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议通知与举行 - 提前一天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与委员管理 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币113,247,072元[10] - 2021年1月5日获批首次发行1,953万股普通股，2月9日在上交所上市[12] - 公司股份每股面值为人民币1元[18] - 公司股份总数为11324.7072万股，均为普通股[25] 股权结构 - 何文辉持股1,762.315万股，持股比例为35.2463%[22] - 上海诚毅新能源创业投资有限公司持股370.14万股，持股比例为7.4028%[22] - 南通国信君安创业投资有限公司持股271万股，持股比例为5.42%[22] - 苏州和信达股权投资合伙企业持股192.525万股，持股比例为3.8505%[22] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 公司因特定情形收购股份用于特定三项情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[31] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权利[42][43] - 股东可自股东会等决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] 股东会相关 - 公司在一年内购买等重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61] - 年度股东会召开前20日通知各股东，临时股东会召开前15日通知[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数应占董事会成员三分之一以上[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] - 现金分红条件为年度盈利且累计未分配利润为正[159] - 重大投资计划等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超一亿元时可不现金分红[159] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[155] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[172] - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议[182]