会议安排 - 公司于2024年12月5日发出第四届监事会第二十四次会议通知[2] - 公司于2024年12月10日召开第四届监事会第二十四次会议[2] 会议情况 - 本次会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》[3] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月27日14点[4] - 会议地点在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议登记时间为2024年12月25日（9:30 - 12:00、13:00 - 18:00）[13] - 登记地点在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室[13] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[15] 审议议案 - 审议议案为《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》[5] - 议案于2024年12月10日经第四届董事会第二十六次会议审议通过[6] 选举信息 - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名[21] - 某上市公司应选独立董事2名，独立董事候选人3名[21] - 某上市公司应选监事2名，监事候选人3名[21] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，对于董事会选举议案组拥有1000股选举票数[21] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者对“关于选举董事的议案”可将500票集中或按任意组合分散投给候选人[22] - 示例中投资者对候选人陈××在“关于选举董事的议案”方式一投500票[23]

会议信息 - 公司2024年12月5日发第四届董事会第二十六次会议通知，12月10日召开[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》表决6同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决6同意0反对0弃权，已通过审计委，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决6同意0反对0弃权[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘北京德皓国际为2024年年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2023年度北京德皓国际经审计收入总额54909.97万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业3家[4] 人员相关 - 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会273人[3] - 拟签字项目合伙人胡彬近三年签3家上市公司审计报告[4] 费用相关 - 预计公司2024年度财报审计费70万，内控审计费20万，与2023年持平[6]

市场扩张和并购 - 金河科技出资1716.45万元认缴汇恒投资新增注册资本[1] - 增资扩股后汇恒投资注册资本由12000万元增至13716.45万元[1] - 金河科技持有汇恒投资12.5138%的股权[1] 其他新进展 - 汇恒投资完成工商变更登记，股东新增金河科技[2] - 汇恒投资法定代表人为张熠君，成立于2009年[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购60.48万股[3] - 占总股本比例0.29%[3] - 累计回购金额489.91万元[3] - 实际回购价格7.81 - 8.2元/股[3] 方案审议 - 2024年2月23日会议审议通过回购方案[4] - 回购价格不超12元/股，资金2000 - 4000万元[4]

业绩总结 - 2024年前三季度全口径回款额4.91亿元，同比增19.49%[2] - 太原晋阳湖项目2024年回款额11090万元[3] 市场扩张和并购 - 2024年4月22日中标海淀区西玉河蓄滞洪区建设项目，金额1.37亿[4] - 金河科技成汇恒投资新股东，持股12.5138%[5] 其他新策略 - 2024年1月与金河水务签署战略合作协议[4] 其他 - 2024年第三季度业绩说明会12月2日14:00召开[1] - 2024年8月3日披露部分董监高及核心管理人员增持计划结果[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日金河科技出资1716.45万元认缴汇恒投资新增注册资本[2][3] - 增资后汇恒投资注册资本由1.2亿增至1.371645亿元[2][3] - 金河科技成汇恒投资新股东，持股12.5138%[2][3] 股权结构 - 变更前张熠君出资1.1976亿，持股99.80%；暴井兰出资24万，持股0.20%[4] - 变更后张熠君出资1.1976亿，持股87.3112%；暴井兰出资24万，持股0.1750%[4] 控制权 - 本次变更不影响控股股东持股数量和比例，实控人不变[2][6] - 公司控股股东仍为汇恒投资，实控人仍为张熠君[6]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日金河科技出资1716.45万元认缴汇恒投资新增资本[2][3] - 增资后汇恒投资注册资本从1.2亿增至1.371645亿元[2][3] - 金河科技成汇恒投资新股东，持股12.5138%[2][3] 股权结构 - 变更前张熠君、暴井兰分别持股99.80%、0.20%[4] - 变更后张熠君、暴井兰分别持股87.3112%、0.1750%[4] 其他 - 控股股东股权变更不影响公司股份数量、比例及正常经营[2][6]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月23日发布[3] - 投资者可在2024年11月25日至11月29日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会时间为2024年12月2日14:00 - 15:00[3][5][7] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心[5][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] - 参加人员有董事长张熠君、总经理张慧鹏等[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[8] - 联系电话为010 - 59847911[9] - 联系邮箱为IR@zeho.com.cn[3][7][9]