证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以 下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额为 13,453.23 万 ...

授信额度 - 公司拟申请不超15亿元人民币授信额度[1] 授信内容 - 综合授信含本外币贷款、商业汇票等业务[2] 授信期限 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 授信使用 - 额度可循环使用，无需另行决议[2] 授权事项 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[3]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-051 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠 额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公 司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2024 年 年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会之日止。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践 ...

募集资金情况 - 2020年度首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[2][3] - 2024年度公司募集资金总额为87200万元，本年度投入21623.31万元，累计投入79029.42万元[33] - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为66364.23万元[39] 项目投入情况 - 2020年度首次公开发行股票截至期末累计项目投入79,029.42万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入37,477.56万元[6][7] - 2024年度公司实际投入“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”1411.14万元，投入进度39.01%[27] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能提升改造项目截至期末累计投入18707.37万元，投入进度85.62%，本年度实现效益975.21万元[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2498.71万元，投入进度45.02%[33] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目截至期末累计投入37823.34万元，投入进度95.03%，本年度实现效益185.76万元[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20000万元，投入进度100%[33] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末投入进度39.01%[39] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末投入进度102.11%[39] 资金结余与差异情况 - 2020年度首次公开发行股票应结余募集资金12,886.35万元，实际结余0.00万元，差异12,886.35万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券应结余募集资金30,974.26万元，实际结余1,970.27万元，差异29,003.99万元[7] 资金管理情况 - 公司对2020年度首次公开发行股票和2022年度公开发行可转换公司债券募集资金与多家银行及相关方签订监管协议[8][9] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，可转换债券不超3亿元、首发募集资金不超2亿元，且均已归还[15][16][17] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超6亿元和4亿元[17][19] - 2024年度公司使用募集资金委托理财实际投入116791.30万元，收回本金87500.00万元，收益638.46万元，未收回本金29291.30万元[20] - 2024年度现金管理实际累计投入43000万元，截至2024年12月31日尚未收回金额为0 [34] - 2024年度实际累计投入73791.30万元进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理尚未收回金额29291.30万元[40] 项目调整与延期情况 - 2024年公司调整“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备[24] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[24] - 募投项目整体实施进度不及预期，“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”延期至2025年12月[39] 其他情况 - 截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金专项账户均已注销[10][11] - 公司为2022年度公开发行可转换债券闲置募集资金购买理财产品开立专用结算账户[9] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计19702712.59元[12] - 2024年公司将首次公开发行募投项目节余募集资金12849.59万元永久补充流动资金[23] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、用于在建及新项目、变更募集资金投资项目资金使用等情况[21][22][25] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金情况[27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映募集资金实际存放与使用情况[28] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[35] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[36] - 公司使用3913.68万元募集资金置换募投项目自筹资金[40] - 截至2024年12月31日，无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转债募集资金[40]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 707家 7.20亿元 | | --- | --- | --- | | 2024年上市公司（含A、 B股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

Mingxin Sustainability Report 明新旭腾可持续发展报告 2024 Preface 报告前言 关于本报告 报告说明 本报告是明新旭腾新材料股份有限公司向社会公开发 布的第二份可持续发展报告（ESG 环境、社会及治理 报告），旨在真实反映 2024 年度企业在可持续发展 方面的发展与实践成绩，向利益相关方公开报告企业 运行情况，帮助企业股东及债权人、合作伙伴、员工和 其他利益相关方深入透视公司的社会责任实践活动。 我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益 相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容有所延伸。 报告范围 本报告以"明新旭腾新材料股份有限公司"为主体，包 括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 · 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准 ( GRI Standards )》（2021 年版） · 联合国可持续发展目标（SDGs） · 可持续发展会计准则委员会基金会 SASB 准则 · ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计20,148.13万元[1] - 2024年度计提减值使利润总额减少20,148.13万元[4] 减值详情 - 信用减值坏账准备计提15,642.82万元[1] - 资产减值存货跌价损失计提4,505.31万元[1]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 相关专项意见出具时间为2025年4月22日[2]

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次 2024 年董事、监 事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董监高 2024 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董监高 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...