会议召开 - 2024年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 董事会战略与ESG委员会召开1次会议[5] - 董事会提名委员会召开1次会议[6] 独立董事情况 - 独立董事及其亲属持股和任职符合规定[3] - 独立董事出席会议无异常[4] - 公司协助独立董事了解情况[8] - 管理层与独立董事沟通重大事项[8] 财务与报告 - 按时披露多份报告，财务信息真实准确[9] - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年度募集资金存放与使用合规[13] - 2023年度利润分配方案合规[13] 公司决策 - 2024年终止2021年限制性股票激励计划[11][12] - 11月5日回购注销限制性股票[11][12] 担保事项 - 为子公司提供多笔担保，金额分别为6000万、7200万和约253.23万[12] 其他情况 - 报告期内无关联交易[8] - 无违反信息披露事项[14] - 内部控制体系运行良好[14] - 独立董事2025年将继续维护公司和股东利益[14][15]

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(费锦红) 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等制度的要求,在2024年度工作中,本着独立、客观、公 正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,努 力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 费锦红,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历, 法学副教授。1989年7月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作,现任 嘉兴大学文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师,第五届嘉兴市仲裁委员 会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。201 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事及相关关系人未达特定持股或任职条件[3] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构[6] - 2024年独立董事履职促进决策提升[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] 公司决策与事项 - 2024年5月13日股东大会通过聘任审计机构[10] - 2024年相关会议通过终止激励计划并回购股票[11] 担保与资金情况 - 为子公司提供担保及开具银行保函[12] - 2024年度募集资金使用合规[13] 合规与报告情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、信披违规[8][13] - 公司按时披露多份报告[9] - 2023年度利润分配方案合规[13] - 内部控制体系总体运行良好[14]

截至 2024 年 12 月 31 日，天健的基本信息情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | 年（经审计）业务 2023 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 A、 涉及主要行业 | | | 家 707 | | | | | 审计收费总额 | | | 7.20 亿元 | | | ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，以网络互动形式进行[2][4] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前提问[2][4] - 参加人员包括董事长庄君新等多位公司高层[4] - 联系人是董事会办公室，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

业绩相关 - 2024年公司无关联交易事项[5] 审计会议 - 2024年审计委员会召开3次会议，成员均亲自出席[2] - 三次会议分别审议通过2023年报、2024半年报及三季报[2] 审计评估 - 审计委员会认可天健审计资质，认为财报真实[4] - 未发现公司内控重大缺陷，运作合规[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化内审引领，优化沟通机制[7]

明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 ...

募集资金情况 - 2022年3月30日公开发行可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为3.126157亿元[7] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目投入进度39.01%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入进度102.11%[5] 资金补流安排 - 公司拟使用不超3亿元闲置可转债募集资金临时补流，期限不超12个月[3] - 2024年4月曾使用不超3亿补流，2025年4月10日已归还[4] - 2025年4月18日通过补流议案，符合监管要求[3][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置资金补流[11][12]

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | 三级号 目 录 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ > ( http:/ (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 6 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6234 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2025 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 ...