独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 相关专项意见出具时间为2025年4月22日[2]

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次 2024 年董事、监 事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董监高 2024 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董监高 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-054 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关 规定，对原会计政策进行相应变更。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约 ...

投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等 ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 三、附件………………………………………………………… 第 19—23 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 19 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 20 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 21 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 22—23 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6236 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明新旭腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明新旭腾公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明新旭腾公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份 有限公司会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

业绩与利润分配 - 公司2024年度净利润和可供分配利润为负，拟不进行利润分配[10] 资金使用 - 公司使用不超过3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金[15] - 公司拟用不超过3亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理[17][20] 会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，通知4月8日发出[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21][23][24][25][26][27][29][30][31][32][33][35][36][39] - 确认监事薪酬议案分项表决，关联监事回避，同意2票，反对0票，弃权0票[31] 报告审议 - 会议审议通过《2024年度可持续发展报告》《2025年第一季度报告》等[36][39] 会计政策 - 本次会计政策变更合规，无损害权益情形[34]

会议召开 - 明新旭腾第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案审议表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][12][14][17][19][22][24][25][26][27][29][31][33] - 授权公司及子公司2025年对外捐赠额度议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案等多项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[39][41][42][43][44][46] 待审议议案 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][6][11][13][15][21][23][28][30][32][34] - 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案需提交股东大会审议[36][37][38] 报告提交 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告已通过审计委员会审议并提交董事会[10][12][14][17] 股东大会安排 - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[8] - 公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[45]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四 届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：不进行现金分红，不送 ...