证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-078 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修正）》和 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，特制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、 本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关利润分配规定的基础上，充分 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-081 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集 ...

公司融资与资本开支计划 - 公司计划通过发行可转换公司债券募集资金，总额不超过人民币7.48亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个具体投资项目 [1] 募集资金具体投向 - 主要投资方向为泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 [1] - 另一投资方向为功能糖干燥扩产与综合提升项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过7.48亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个投资项目 [1] - 主要投资方向为泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 [1] - 另一投资方向为功能糖干燥扩产与综合提升项目 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司计划通过发行可转换公司债券募集资金，总额不超过人民币7.48亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个具体投资项目 [1] 募集资金具体投向 - 资金将投向“泰国大健康新食品原料智慧工厂项目” [1] - 资金将投向“功能糖干燥扩产与综合提升项目” [1]

公司股价与交易概况 - 12月4日，公司股价下跌2.01%，成交额为4891.46万元，换手率为0.57%，总市值为86.10亿元 [1] - 当日主力资金净流出229.84万元，占成交额的0.05%，在所属行业中排名第92位（共181家），且连续2日被主力资金减仓 [5] - 所属行业（基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂）主力资金净流出13.76亿元，连续3日被主力资金减仓 [5] 公司业务与市场概念 - 公司核心健康甜味剂产品为阿洛酮糖，其甜味及口感与蔗糖接近，但热量远低于蔗糖，是肥胖及糖尿病患者的理想蔗糖替代物 [2] - 公司海外营收占比较高，根据2024年年报，海外营收占比为60.62%，受益于人民币贬值 [4] - 公司已入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，该称号是中小企业评定中最高等级、最具权威的荣誉称号 [4] - 公司主营业务收入构成为：膳食纤维系列54.15%，益生元系列28.00%，健康甜味剂13.57%，其他(补充)3.91%，其他淀粉糖(醇)0.38% [8] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.69亿元，同比增长18.10%；归母净利润2.65亿元，同比增长44.93% [8] - A股上市后累计派现1.83亿元，近三年累计派现1.72亿元 [9] - 截至11月30日，公司股东户数为1.09万户，较上期减少18.48%；人均流通股为38364股，较上期增加22.67% [8] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股732.76万股（较上期减少8.58万股），鹏华新兴产业混合A持股723.61万股（较上期减少192.88万股），博道惠泰优选混合A持股487.99万股（较上期增加12.19万股） [10] 公司其他投资与股权 - 根据2024年半年报，公司持有山东禹城农村商业银行股份有限公司5.14%的股份 [3] 市场资金与技术分析 - 近期主力资金流向：今日净流出229.84万元，近3日净流出361.48万元，近5日净流出2816.27万元，近10日净流出2959.01万元，近20日净流出3274.91万元 [6] - 主力持仓呈轻度控盘状态，筹码分布较为分散，主力成交额为3817.10万元，占总成交额的11.53% [6] - 该股筹码平均交易成本为20.59元，近期获筹码青睐且集中度渐增；目前股价靠近支撑位20.18元 [7]

公司股东结构 - 截至2025年11月30日，公司股东总户数为10948户 [2]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月1日在山东省德州市禹城市高新技术开发区公司办公楼一楼第二会议室召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集，董事长窦宝德主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体7名在任董事均出席会议，董事会秘书谷俊超出席，其他高管列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 [3] - 该议案为特别决议议案，获得了出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [3] - 本次股东会议案需要对中小投资者进行单独计票 [5] - 本次会议没有否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所的潘仙、张阳律师进行见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月1日在山东德州禹城召开[3] - 出席股东和代理人132人，所持表决权股份占比51.9132%[3] - 7位在任董事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 前次募集资金使用情况报告议案获通过，A股同意比例99.8827%[7] - 5%以下股东同意比例96.3478%[7] - 议案1为特别决议，获2/3以上通过且对中小投资者单独计票[7][8] 律师见证 - 见证律所是北京海润天睿，律师为潘仙、张阳[9] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[9]

会议安排 - 2025年11月13日召开第四届董事会第五次会议，决定12月1日开临时股东会[5] - 11月14日登载股东会通知[5] - 股东会现场与网络投票结合，12月1日14:30在公司办公楼一楼二会议室召开[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人132人，代表股份218,042,031股，占比51.9132%[8] - 现场6人，代表股份211,910,919股，占比50.4535%[8] - 网络投票126人，代表股份6,131,112股，占比1.4597%[8] 议案审议 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，同意217,786,358股，占比99.8827％[13] - 中小投资者同意6,744,956股，占比96.3478％[13] - 议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[13]