会议安排 - 公司2025年3月12日决定3月28日开临时股东大会[6] - 3月13日刊登召开股东大会通知公告[6] 参会情况 - 130人出席股东大会，代表股份164,271,094股，占比50.8443%[8] 议案审议 - 股东大会通过修订关联交易管理制度议案[13] - 该议案同意164,226,048股，占比99.9725％[13]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：阿洛酮糖行业、益生元气泡水行业、食品饮料行业 - 公司：百龙创园、保龄宝、三元生物、百事可乐、可口可乐、Poppi、OliPop、Copia 纪要提到的核心观点和论据 阿洛酮糖审批进展及应用前景 - 观点：阿洛酮糖审批进入准获批阶段，预计获批时间窗口期为一到数月，即使今年获批，大规模应用或在明年 - 论据：国家食品安全风险评估中心对阿洛酮糖公开征求意见，截止日期为4月20日；此前申报多次延期，主要因申报材料补充和生产技术风险评估，2023年卫健委已批准相关异构酶，表明合规生产无技术障碍，但原料审批仍在进行中 [2][3] 阿洛酮糖生产工艺 - 观点：主要生产工艺包括异构酶催化转化和生物发酵法，后者仍处于实验室阶段 - 论据：异构酶催化转化是最常见的工业生产工艺，行业内普遍采用；生物发酵法利用大肠杆菌发酵，理论效率高，但距离大规模生产应用还有一定距离，且需谨慎处理大肠杆菌使用问题 [2][4] 百龙创园在益生元气泡水领域的发展 - 观点：百龙创园在益生元气泡水领域具备先发优势，海外订单充足，未来市场渗透率有望加速提升 - 论据：美国市场益生元气泡水增长迅速，百事可乐收购Poppi，可口可乐推出simply pop；美国软饮料市场益生元气泡水占比仅2%，未来渗透空间大；百龙创园是OliPop和Copia等品牌抗性糊精核心成分供应商，海外市场对益生元膳食纤维认知度高，需求场景多样化 [2][5][6] 百龙创园持续超越行业平均增速的原因 - 观点：百龙创园凭借产品性能和客户优势，在多个领域超越行业平均增速 - 论据：公司最早开发营养棒、低卡冰淇淋、希腊酸奶等品类，现在又推出益生元气泡水；品牌方不断推出更健康、更细分、更差异化定位的新产品，百龙创园能够在新兴需求中占据更多市场份额 [7] 百龙创园近期经营情况 - 观点：百龙创园收入和利润符合预期，2025年下半年新产能释放加速增长 - 论据：2025年第三季度收入同比增长约40%，第四季度增长超过70%，预计全年收入增长约30%，抗性糊精维持30%以上增速；阿洛酮糖业务去年销量近9,000吨，收入1.8亿，毛利率20%，新产线调试后毛利率达30%以上，预计全年销量超1.2万吨，增长35%以上 [2][8] 百龙创园面临的关税影响及应对措施 - 观点：10%关税成本基本转嫁客户，对公司利润影响有限，计划2026年投产泰国产能降低关税风险 - 论据：百龙创园出口美国占比约40%，健康食品饮料在美国需求强劲，消费能力较强；泰国原材料丰富且价格低廉，可提高利润率 [9] 阿洛酮糖不会重蹈赤藓糖醇价格战覆辙 - 观点：阿洛酮糖与赤藓糖醇发展周期不同，短期内不会出现价格战，竞争格局稳定 - 论据：阿洛酮糖产业化时间比赤藓糖醇晚约20年，晶体制备技术门槛较高，只有少数企业能生产优质晶体；百龙创园作为先发企业，下游客户通常不会轻易更换供应商 [10] 其他重要但可能被忽略的内容 - 全球阿洛酮糖成交量约三四万吨，生产端供给制约下游需求释放 [2][3] - Poppi去年收入达5.5亿美元，Olypop去年收入约4亿美元，最新估值达19亿美元，两者占据美国益生元气泡水市场95%以上份额 [5] - OliPop每罐膳食纤维添加量约为9克，Copia则为2克 [6]

股权情况 - 青岛开金及一致行动人总计持股40343524股，占总股本12.49%[2] - 青岛开金持股28613000股，占总股本8.86%[2] - 嘉兴开金持股4763486股，占总股本1.47%[2] - 郭恩元持股6967038股，占总股本2.16%[2] 减持计划 - 青岛开金及一致行动人预计减持不超15992700股，不超总股本4.95%[2] - 减持期间为2025年4月8日至7月7日[7] - 减持价格按市场价格确定[4] - 大宗交易30日内减持不超公司股份总数2%[2]

人事变动 - 公司副总经理魏军因达法定退休年龄申请离职[1] - 魏军离职报告自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[3]

会议信息 - 会议于2025年3月28日14点30分在山东德州禹城百龙创园公司办公楼一楼二会议室举行[11] - 网络投票起止时间为2025年3月28日[11] 会议规则 - 股东发言每次原则上不超5分钟[7] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人[8] - 推举1名股东代表、1名律师为监票人[8] 公司制度 - 拟修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》[15] - 修订后制度内容详见2025年3月13日披露文件[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月28日14点30分在山东德州禹城公司办公楼一楼二会议室召开[3] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次审议《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》[7] - 议案3月12日刊登在指定报刊及上交所网站[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年3月24日[16] - 登记方式多样，时间为3月27日09:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17][19] - 登记地点在公司办公楼一楼二会议室[19] 公司通讯信息 - 公司通讯地址邮编251200，电话0534 - 8215064，邮箱blcyzqb@sdblcy.com，联系人张熠[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月12日上午9：00召开[2] - 会议通知和材料于2025年3月7日发出[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 多项制度制定议案表决全票通过[3][4][5][6][7] - 关联交易管理制度修订议案全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案全票通过[9] 公告日期 - 公告日期为2025年3月13日[11]

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易指引》等有关法律、法规、规范性文件及《山东百龙创园生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治 理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会 及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规 范性文件及 《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境 （Environmental）、社会 ...

会计师事务所选聘制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东百龙创 园生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公 ...