股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会12月2日下午14:30召开[11] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[11] - 股东及代表12月2日下午14:00前完成现场签到登记[7] 公司治理变动 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[13] - 拟修订《公司章程》，相关条文序号顺延调整[14][15] 股份与股东权益 - 股改设立时发行股份总数36,000万股，面额股每股1元[17] - 杭州市城市建设投资集团有限公司持股68.500%，认购24,660.0000万股[17] - 已发行股份总数40010万股，均为普通股[18] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需股东会审议[21][22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议披露[28] 利润分配政策 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[30] - 连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润30%[31] 产业基金投资 - 拟以20,000万元参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业[45] - 投资基金认缴总额10亿元，公司认缴2亿元占8.58%，需股东大会审议[46] 关联方与财务数据 - 岭光科创和新能源投发为关联法人[49] - 截至2025年9月末，新能源投发资产101800.01万元，负债31655.21万元，负债率31.10%[51] 合伙企业相关 - 杭州国岭源起创业投资合伙企业存续7年，含投资期3年、退出期4年[59] - 合伙企业首期实缴2.016亿元，普通合伙人全额实缴100万元[62]