市场扩张和并购 - 公司拟设豪悦护理用品（南通）有限公司，三年内总投资不超4亿[3] - 项目公司注册资本3亿，资金购南通大王资产2.66亿[4][7] - 南通大王成立于2012年，注册资本16000万美元[10] 交易情况 - 标的含84015.69㎡土地、67764.36㎡厂房及11条设备[7][11] - 评估值3.6357亿，交易价2.66亿，分阶段付款[14][15][18] 影响与风险 - 购买生产线利于优化业务，或因未购资产不设项目公司[19][20][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[5] - 股权登记日为2025年3月19日[15] - 参会登记时间为2025年3月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室[3] - 登记地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号证券部办公室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[7] 其他信息 - 会议会期半天，参会股东费用自理[18] - 联系电话为0571 - 89190009，传真为0571 - 89190007[18]

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》7票同意通过[3] - 《关于设立全资子公司等议案》7票同意通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意通过[5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数179.72万股，占比1.16%[2][5] - 累计已回购金额6258.37万元[2][5] - 实际回购价格区间31.79元/股至39.11元/股[2][5] 其他 - 2024年10月23日起回购上限价格调整为不超39.16元/股[4] - 截至2025年2月28日进展符合既定方案[5] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

市场扩张和投资 - 公司2024年1月30日同意对合肥豪悦三年内总投资额不超5亿元[1] 公司信息变更 - 合肥豪悦注册资本由30000万元增至50000万元[1] - 合肥豪悦成立日期为2024年01月30日[4] - 合肥豪悦变更后注册资本为伍亿圆整[4] 影响说明 - 本次注册资本变更对合肥豪悦生产经营无实质影响[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1796494股，占比1.16%[2][5] - 累计已回购金额62556689.38元[2][5] - 实际回购价格31.79元/股至39.11元/股[2][5] 其他 - 2024年10月23日起回购上限调为不超39.16元/股[4] - 截至2025年1月31日进展符合方案[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

限制性股票变动 - 2022年4月25日回购注销2名激励对象2万股限制性股票[13] - 2022年8月26日回购注销3名激励对象7万股限制性股票[15] - 2023年12月29日为62名激励对象解除限售24.30万股限制性股票[15] - 2024年10月25日回购注销1名激励对象7000股限制性股票[15] - 2024年12月12日为61名激励对象解除限售24万股限制性股票[16] 业绩数据 - 以2018 - 2020年平均营收为基准，2023年营收增长率37.99%[20] - 以2020年度每股分红为基准，2023年每股分红增长率153.73%[20] 激励计划情况 - 首次授予部分第二个解除限售期为授予完成登记日起36 - 48个月[18] - 首次授予部分限制性股票登记日为2021年11月22日[18] - 本次激励计划6名激励对象失去资格，61名符合解除条件[20][22] - 个人绩效考核分四档，对应解除限售系数不同[20] - 本次可解除限售24万股，占总股本0.15%[22] - 中层等61人已获授80万股，本次可解除30%[22] - 截至2024年12月12日，第二个解除限售期已满足解锁条件[21][26] - 公司需履行信息披露并办理解除限售事宜[23]

激励与限售 - 符合条件的激励对象为61名[1] - 首次授予部分第二次解除限售数量为24万股[1]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为240,000股，上市流通总数为240,000股，上市流通日期为2024年12月26日[2] 股本变动 - 2021年11月22日，限制性股票首次授予登记90,000股，公司股本总额从158,938,300股增加至159,838,300股[5] - 2022年4月25日拟回购注销2万股限制性股票，2022年8月3日完成注销[5][6] - 2022年8月26日拟回购注销7万股限制性股票，2022年10月21日完成注销[7] - 2024年10月25日拟回购注销7,000股限制性股票[8] 限制性股票激励 - 2021年限制性股票授予价格为32.17元/股，授予激励对象人数为67人[9] - 2021年限制性股票首次授予第一个解除限售期于2024年1月8日解锁，解锁人数62人，解锁数量24.3万股[10] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[11] - 第二个限售期于2024年11月21日届满，自2024年11月22日起进入解除限售期[11] - 公司和激励对象均满足2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件[11] 业绩指标 - 以2018 - 2020年3年平均营业收入为基准，2023年营业收入增长率为37.99%，不低于25%且不低于对标企业75分位值水平[12] - 以2020年度资本公积金转增股本后每股分红0.67元/股为基准，2023年度每股分红为1.7元/股，分红增长率为153.73%，大于10%[12] 解除限售情况 - 公司层面的解除限售比例为100%[12] - 本次激励计划首次授予的67名激励对象中，6人失去激励资格，61人绩效考核结果为“A”，解除限售系数为1.0[12] - 2024年10月25日，公司拟回购注销7000股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上同期定期存款利率计算的利息之和[13][14] - 本次申请解除限售的首次授予激励对象61人，可解除限售的限制性股票数量为24万股，占公司目前股本总额的0.15%[15] - 中层管理人员等61人已获授限制性股票80万股，本次可解除限售24万股，占已获授限制性股票比例为30.00%[15] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月26日，上市流通数量为24万股，占公司目前股本总额的0.15%[15] - 本次限制性股票解锁后，有限售条件股份从560,000股变为320,000股，无限售条件股份从154,659,949股变为154,899,949股[16] 合规情况 - 国浩律师认为公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事项符合相关规定[17][18]

回购情况 - 因1名激励对象离职，公司回购注销7000股限制性股票[2] - 回购价格32.17元/股加同期定期存款利息[6] - 预计2024年12月19日完成注销[8] 股份变动 - 回购后公司股份总数由155,226,949股变为155,219,949股[9] - 有限售条件流通股变动后为560,000股[11] 流程合规 - 2024年10月25日会议审议通过回购议案[4] - 公示期未收到异议，律师认为符合规定[5][13]