重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-068 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，公司监事 会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置 监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号： 2025-069）及《公司章程》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

长鸿高科公告称，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签署《最高额保证合同》，为全 资子公司浙江长鸿生物材料有限公司、绍兴长鸿新材料有限公司分别提供6995万元、1000万元最高额保 证担保。截至公告披露日，公司对外担保实际余额18.89亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 94.78%，其中对全资子公司担保余额11.76亿元，对全资孙公司担保余额7.13亿元，无对外逾期担保情 况。 ...

股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2025 年第四次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订、制定公司部分制度的议案 8 | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章） ...

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对外逾期担保的情况 [2]

担保情况 - 本次为浙江长鸿生物担保5000万元[2][5] - 为其担保余额12.06亿元[2] - 上市公司对外担保余额19.19亿元，占比96.29%[4][11] - 2025年预计担保总额不超33.57亿元[6] - 对全资子公司担保余额12.06亿元，孙公司7.13亿元[11] - 担保债权确定期为2025 - 2027年[10] - 保证期至2027年后三年[10] 子公司数据 - 浙江长鸿生物注册资本117,000万元[8] - 2024年末资产301,618.97万元，负债185,883.61万元，净利润10,834.32万元[8] - 2025年9月末资产284,313.77万元，负债162,133.93万元，净利润 -1,144.21万元[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购广西长科新材料100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易[2] 事件时间线 - 2025年7月8日披露重组停牌公告，股票停牌[3] - 7月17日通过交易相关议案[3] - 7月19日披露交易预案及公告[4] - 7月21日股票复牌[4] - 8 - 10月多次披露交易进展公告[4] 进展情况 - 截至2025年11月20日推进尽职调查，完成后再开董事会[5] 不确定性 - 交易需内决并经监管批准，能否实施不确定[6]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 前三季度营业收入29.65亿元，同比增长17.08% [1] - 第三季度单季营业收入11.22亿元，同比增长18.45% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1605.99万元，同比下降84.34% [1] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润1438.33万元，同比增长139.35% [3] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润276.49万元，同比下降96.28% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元，同比下降162.70%，上年同期为1.21亿元 [1][3] 历史财务数据趋势 - 2020年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为3.02亿元、1.85亿元、1.80亿元、9500.95万元、9422.29万元 [5] - 2024年营业收入为36.34亿元，较2023年的14.16亿元增长156.63% [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，与2023年的9500.95万元基本持平，微降0.83% [6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长49.67% [6] 首次公开发行及后续融资情况 - 公司于2020年8月21日在上交所主板上市，发行4600万股，发行价10.54元/股，募集资金总额4.85亿元，净额4.45亿元 [3][4] - 2022年向特定对象发行A股股票358.2万股，发行价13.96元/股，募集资金总额5000.47万元，净额4174.47万元 [4] - 上市以来两次募集资金共计5.35亿元 [5] - 首次公开发行募集资金原计划用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目和25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 [4]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入29.65亿元，同比增长17.08% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入为11.22亿元，同比增长18.45% [3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1605.99万元，同比下降84.34% [1] - 2025年第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为1438.33万元，同比大幅增长139.35% [3] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为276.49万元，同比下降96.28% [1] - 2025年第三季度单季度扣非净利润为850.50万元，同比大幅增长132.19% [3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元，较上年同期的1.21亿元下降162.70% [1][3] 历史财务数据对比 - 公司2024年全年营业收入为36.34亿元，较2023年的14.16亿元大幅增长156.63% [7] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，较2023年的9500.95万元微降0.83% [5][7] - 公司2020年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为3.02亿元、1.85亿元、1.80亿元、9500.95万元、9422.29万元，呈现逐年下降趋势 [5] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，较2023年的2.33亿元增长49.67% [7] 公司融资历史 - 公司于2020年8月21日在上交所主板上市，发行4600万股，发行价格10.54元/股，募集资金总额4.85亿元，募集资金净额4.45亿元 [3][4] - 公司于2024年完成向特定对象发行A股股票358.2万股，发行价格13.96元/股，募集资金总额5000.47万元，实际募集资金净额4174.47万元 [4] - 公司上市以来共计进行2次募资，累计募集资金5.35亿元 [5] - 首次公开发行募集资金拟用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体(SEPS)技改项目及25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 [4]