证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置 监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号： 2025-069）及《公司章程》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...