公司治理结构重大调整 - 公司董事会于近日收到董事及副董事长傅建立先生的辞职报告，因公司治理结构调整，其辞呈自送达董事会之日起生效 [2] - 公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 [2][10] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议 [2] 董事会成员变更 - 傅建立先生辞职后，公司董事会成员数量不低于法定人数，其辞职不会影响董事会依法规范运作及公司正常经营发展 [2] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举黄阔先生为公司第三届董事会职工董事，任期自选举之日起至本届董事会任期届满之日止 [2][3] - 黄阔先生当选后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 [3] 新任职工董事背景 - 黄阔先生，1976年出生，本科学历，自2012年11月至今担任公司销售部销售经理 [5] - 黄阔先生曾于2017年7月至2025年12月担任公司职工代表监事 [5] - 截至目前，黄阔先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系 [5] 临时股东会决议情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [7][8] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [9] - 截至股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股，该部分股份不享有表决权 [7] 审议通过的公司制度修订与制定 - 股东会审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权数量的三分之二以上通过 [10][12] - 股东会审议并通过了修订及制定公司部分制度的系列议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计11项具体制度 [10][11][12] - 本次股东会的召集、召开、表决程序及结果经北京大成（宁波）律师事务所律师见证，被认为合法有效 [12]

证券日报网讯12月26日，长鸿高科（605008）发布公告称，选举黄阔先生为公司第三届董事会职工董 事。 ...

公司治理变动 - 公司董事及副董事长傅建立因公司治理结构调整辞职 辞呈自送达董事会之日起生效 [1] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会 选举黄阔为第三届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事黄阔的任期自选举之日起至本届董事会任期届满之日止 [1]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-074 (一) 提前离任的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事傅建立先生的辞职报告，因公司治理结构调整，傅建立先生申请辞去公司董 事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举黄阔先生为第三届董事会职工董事，任期自公司 职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下： 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股子公司任职 | ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,498,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6569 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年十二月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求， 北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集 ...

南财智讯12月26日电，长鸿高科公告，公司董事会于近日收到董事傅建立先生的辞职报告，因公司治理 结构调整，傅建立先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买广西长科新材料有限公司100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组且为关联交易[2] 事件时间线 - 2025年7月8日披露筹划重组停牌公告，股票停牌[3] - 2025年7月17日召开董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[3] - 2025年7月19日披露交易预案及相关公告[3] - 2025年7月21日股票复牌[3] - 2025年8 - 11月多次披露交易进展公告[4][5] 风险提示 - 交易需履行内部决策程序并经监管机构批准，存在不确定性[6]

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，监事会成员将自动解任，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》事宜尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [2] 《公司章程》修订内容 - 对《公司章程》的修订涉及将“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等字词修改 [2] - 因修订条目众多且不涉及实质性变更，公司未进行逐条列示，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层办理相关的工商变更登记及备案事宜 [2] 相关制度修订与制定 - 公司根据最新法律法规及《公司章程》修订情况，修订并制定了部分制度 [3] - 修订的制度中，有10项需提交2025年第四次临时股东会审议，其余由董事会审议批准 [3] - 本次修订、制定的制度全文已同期在上海证券交易所网站披露 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，旨在进一步规范公司运作、完善公司治理 [3] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将相应废止 [3] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [4] - 公司监事会亦召开会议，全票（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了取消监事会的议案 [28][30] 为控股子公司提供担保进展 - 公司为控股子公司浙江长鸿生物材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2023年12月25日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币6,995万元 [9] - 公司为控股子公司绍兴长鸿新材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2025年12月10日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币1,000万元 [9] - 本次担保在公司2025年度预计担保总额度人民币33.57亿元范围内，已履行内部决策程序，无需另行审议 [10] - 截至公告日，公司对外担保实际余额为18.89亿元，占最近一期经审计净资产的94.78% [12] - 担保余额中，对全资子公司的担保为11.76亿元，对全资孙公司的担保为7.13亿元，公司及子公司无逾期担保 [12] 召开临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案 [7][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [15][16] - 股东会现场会议地点位于浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 [16] - 会议登记时间为2025年12月25日，登记地点为公司行政楼三楼会议室 [22]