| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出席本 次会议。 会议由过半数董事推举赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三 届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监 事，公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通 过之日起三年。 2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届 董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、 证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监 事会主席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等 情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会 董事长：赵磊 非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲 独立董事：李英、汪志 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 共 4 页 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。 会议由过半数监事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举王晓明先生 为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派"特纸转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 111002 | 特纸转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/21 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 21 日）至权益分派股权登记日期间， 本公司可转债将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）五洲特种纸业集团股份有限公司 ...

之 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 致：五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所为接受贵公司的委托，作为贵公司申请向特定对象 发行股票的特聘专项法律顾问，于 2023 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 公司2024年一季度实现收入17.3亿元，同比增长37.2%；归母净利润1.3亿元，同比增长548.8%；扣非归母净利润1.3亿元，同比增长1023.0%，盈利改善明显[1] - 公司提价落地、成本优势显现，2024年二季度盈利预计稳健[1] - 公司产能规模持续提升，2023年新增多条产线，到2025年末集团总产能预计实现翻番[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.6/7.2/8.5亿元，对应PE分别为11/9/7X[1] 公司投资亮点 盈利能力 - 2024年一季度公司毛利率13.0%，同比增加9.5个百分点；净利率7.8%，同比增加10.2个百分点，环比增加3.6个百分点[1] - 公司费用端表现良好，销售/管理/研发/财务费用分别同比增长72%/24%/126%/69%，伴随原材料价格下降及管理端降本提效，盈利能力同比改善明显[1] - 2024年一季度公司经营性现金流净额为1.7亿元，改善幅度较大主要系加大应收账款催收力度所致[1] 产能扩张 - 2023年公司产能规模持续提升，新增多条产线，包括浙江2.2万吨数码转印纸产线、江西1.8万吨描图纸产线、江西30万吨化机浆产线等[1] - 2024年公司湖北基地449万吨浆纸一体化项目一期预计5月底开始调试、6月底前投产[1] - 到2025年末，包含湖北基地一期产能在内，所有新建产线陆续投产后，集团总产能预计实现翻番[1] 行业地位 - 公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品结构更加科学合理，有效平滑市场波动风险[1] - 公司通过收购五洲特纸（龙游）新增3.5万吨工业衬纸产能，对提升优势产品市占率、降低原材料成本具有重要意义[1]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024年5月11日 公司本次董事变更系董事会换届选举，原独立董事洪金明先生、顾嘉琪女 士、王琰女士不再担任公司独立董事，选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先 生为第三届董事会独立董事。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部 管理等相关事项，以便履行独立董事职责。 中证鹏元将密切关注并持续跟踪公司董事会成员变动事项对公司主体信用 等级、评级展望以及"特纸转债"信用等级可能产生的影响。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司董事变动超过三分之一 事项的公告》。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于评级机构关注公司董事变动超过三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称" ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】207 号 中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司 根据公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五洲特种纸业集团股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，2024 年 4 月 29 日公司股 东大会决议通过董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案，选 举赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生和林彩玲女士为第三届董事会 非独立董事，李英女士、汪志锋先生和张益焕先生为第三届董事会独 立董事。王琰女士、顾嘉琪女士和洪金明先生不再担任公司独立董事 职务。公司董事会成员 7 名，变更 3 名（均为独立董事），董事变动 超过三分之一。 本次董事变更系董事会换届选举。根据公司反馈，第二届独立董 事中王琰女士和顾嘉琪女士已连任 6 年，不再适合继续担任公司独立 董事；洪金明先生因其个人原因，不再继续担任公司独立董事。公司 通过核查新任独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况、独立性情 况、信用状况等，确认本届新任独立董事符合担任上市公司独立董事 的任职资格。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部管理等 相关事项，以便履行独立董事职责。 中证鹏元将密切关 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲 特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已 实际为五洲特纸（江西）提供的 ...