五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《五洲特种纸业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长及其他 董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《五洲特种纸业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"公司"、"母公司"系指五洲特种纸业集团股份有限公 司；"子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或者持股 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司（含控股子公司、全资子公司）。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部治理制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内部治理制度，及时、有效地 对子公司做好管理、 ...

董事会秘书任职 - 最近3年受中国证监会行政处罚等情形不得担任[7] - 候选人应参加上海证券交易所认可的任职培训[20] 董事会秘书职责 - 需履行信息披露、投资者关系管理等职责[9] 聘任与解聘 - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[12] - 聘任后需向上海证券交易所提交资料[13] - 需签订保密协议[15] - 出现特定情形公司应1个月内解聘[15] 职责代行与补聘 - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 考核与会议参与 - 接受上海证券交易所年度和离任考核，不合格参加后续培训[20] - 公司重大会议应告知列席并提供资料，重大决定前征询意见[22]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 公司应于会议召开3日前发通知并提供资料[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[16] - 档案应至少保存10年[17]

审批标准 - 股东会审批交易需满足多项 50%以上且有金额门槛条件[9] - 董事会审批交易需满足多项 10%以上且有金额门槛条件[12] 决策流程 - 未达董事会标准的对外投资由总经理决策[14] - 关联交易按规定权限审批[14] - 重大投资前需进行可行性研究[16] 项目实施 - 实施需授权批准文件及预算方案等资料[16] - 实行预算管理，调整需有权机构批准[16] - 已批准项目由相关单位或部门实施并签合同[18] 资产管理 - 投资资产可委托或自行保管，自行保管执行联合控制[18] 人员管理 - 对派出投资人员进行管理和考核[29] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[29] - 被投资公司重大事项及时报告董事会[30] - 明确信息披露责任人及部门并报备[30] 评价分析 - 必要时董事会可委托他人评价分析投资项目[32] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和章程规定执行[32] - 由董事会负责解释[33] - 经董事会审议通过后生效[34] - 发布主体为五洲特种纸业集团股份有限公司[35] - 发布时间为 2025 年 8 月[35]

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《五洲特种纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理3 - 7名[5] - 总经理及班子成员每届任期3年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理负责组织拟定投资等计划报董事会审批后实施汇报[17] - 聘任或解聘部门负责人及其他人员按规定流程经总经理批准[19] - 总经理负责组织制定员工薪酬福利制度[20] - 高级管理人员薪酬计划由董事会审议批准[21] - 公司基本管理制度由总经理审核经董事会批准后董事长签发[21] - 法定代表人授权性文件由总经理签发[24] - 未达董事会审议标准的对外投资等事项由董事会授权总经理决定[26] 会议情况 - 总经理办公会议研究公司经营管理重大问题[34][35] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持[41][42] - 出席人员为总经理、高级管理人员等[42][43] - 会议议题逐项审议，总经理作最后决定[43] - 会议记录保存10年，结束后可编发纪要[43][44] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[47][48]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元 同比增长20.13% [1] - 归母净利润1.22亿元 同比下降47.57% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 产品结构分析 - 木浆系产品销量同比下降5.3个百分点 [1] - 木浆系产品销售价格同比下降6.5% [1] - 木浆系列产品总收入同比下滑11.5% [1] - 全口径销售收入增长主要来自废纸系产品销量提升 [1] - 价格因素对收入增长产生制约作用 [1]

五洲特纸2025年上半年业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元，同比增长20.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降47.57% [2]