审计委员会构成 - 审计委员会成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 会议须有三分之二以上成员出席[18] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和资金往来[12] - 财务信息披露等事项经其同意后提交董事会[15] 议事规则 - 议事规则经董事会审议通过施行，修改亦同[23] - 解释权归属公司董事会[24]

会计师事务所聘请 - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等[7] 聘任期限与费用 - 聘期一年可续聘，连续聘任原则上不超8年，业务需延长期限不超10年[11] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[13] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首发或公开发行上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[15] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[16] - 存在分包转包等严重行为不再选聘[21] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计开展[19] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7][20] - 调查执业质量等形成书面审核意见[9] - 对特定情形保持谨慎关注[20] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会[20] 违规处理 - 注册会计师违规出具不实报告通报处罚[21] - 相关处罚董事会报告证券监管部门[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[24]

公司基本信息 - 公司于2020年9月3日在上海证券交易所上市，首次发行10,000万股[7] - 公司注册资本为610,616,527元[9] - 公司设立时发行300,000,000股，每股1元[14] - 公司股份总数为610,616,527股，均为人民币普通股，每股面值1元[15] 股东与股权 - 临沂矿业集团持股263,701,361股，占比87.90%；临沂至诚投资持股36,298,639股，占比12.10%[18] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼维护公司利益[28][29] - 股东对违法违规决议有权自作出之日起60日内请求法院撤销[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[83] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[83] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事则应在30日内提议召开股东会解除职务[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[116] - 每个会计年度结束后6个月内，董事会提出利润分配预案[119] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[139]

董事会秘书聘任 - 由董事长推荐，候选人需说明自身情况[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 薪酬与任职条件 - 薪酬或津贴标准由董事会决定[5] - 最近3年受中国证监会行政处罚等不得担任[5] 其他规定 - 聘任后需向上交所提交材料并签保密协议[13][15] - 特定情形一个月内解聘[15] - 制度2025年9月生效，董事会负责解释[17]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 银行合作与专户处理 - 银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%等，应重新论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会审议等[13] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，应为保本型且不得质押[13] - 以闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，且需符合相关要求[14] 账户管理与协议签订 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内报上交所备案并公告[14] - 应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议并公告[7] 资金存放与使用原则 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，专户不得存放非募集资金[6] - 募集资金须按招股说明书承诺使用，非经股东会决议不得改变用途[4] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] 资金用途变更 - 改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议通过，且保荐机构同意[19] 募投项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，经董事会审议并公告[19] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[20] - 拟将募投项目对外转让或置换，需公告多项内容[21] 募投项目延期 - 募投项目延期，应披露相关情况并履行决策程序[22] 项目核查与调查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[23]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 拟修改《公司章程》，审计委员会委员由3名增至5名[2] - 调整后委员为安起光等5人，任期至本届董事会届满[2]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 拟修改《公司章程》，董事会成员由7名增至9名[2] 人事变动 - 提名李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 李雪未持有公司股票，有相关从业资格，任职经历丰富[2][5]

人事变动 - 公司聘任刘克廷为副总经理、董事会秘书，财务总监邱元国代行职责至其取得资格证明[2][4] - 刘克廷持33,900股股权激励限售股占比0.0055%，股份正注销[3] - 公司同意聘任杨风波为安全总监[5] 章程修改 - 公司拟修改《公司章程》，增加安全总监为高级管理人员[5] 联系方式 - 公司董事会秘书联系电话0539 - 7373381，传真0539 - 2229302，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点在山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月24日[11] - 会议登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在山东省临沂市沂水县工业园公司证券部[14] 议案相关 - 会议审议12项议案，包括取消监事会、修订多项制度及调整2025年度日常关联交易预计额度等[6] - 议案1至11于2025年9月12日经董事会、监事会审议通过，议案12于2025年8月19日经审议通过[7] - 特别决议议案为1、3、4[8] - 对中小投资者单独计票的议案为2、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为12，关联股东为山东能源集团新材料有限公司[8] - 会议提出修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》等多项制度议案[21] - 会议提出调整2025年度日常关联交易预计额度的议案[21] 选举相关 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，按议案组编号投票[23] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 某投资者持有100股，选举董事有500票表决权，选举独立董事有200票，选举监事有200票[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年9月12日16：00召开[2] - 会议应到监事4人，实到4人[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决4票同意[3][4] - 审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》，9项制度待股东大会审议，表决4票同意[5][6][7]