公司基本信息 - 公司于2020年9月3日在上海证券交易所上市，首次发行10,000万股[7] - 公司注册资本为610,616,527元[9] - 公司设立时发行300,000,000股，每股1元[14] - 公司股份总数为610,616,527股，均为人民币普通股，每股面值1元[15] 股东与股权 - 临沂矿业集团持股263,701,361股，占比87.90%；临沂至诚投资持股36,298,639股，占比12.10%[18] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼维护公司利益[28][29] - 股东对违法违规决议有权自作出之日起60日内请求法院撤销[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[83] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[83] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事则应在30日内提议召开股东会解除职务[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[116] - 每个会计年度结束后6个月内，董事会提出利润分配预案[119] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[139]