利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.10元[3] - 以392,886,000股为基数，派发现金红利39,288,600元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）日和发放日为2025/6/12[3][7] 税收情况 - QFII股东、“沪股通”投资者税后每股0.09元[10] - 部分个人股东及基金持股超1年免个税，每股0.10元[9] 其他 - 方案经2025年5月16日股东大会通过[3] - 自行发放对象为孙汉本等[9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 董事会于2025年4月26日公告会议通知 载明召开方式、时间、地点、股权登记日等关键事项 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月16日在青岛公司会议室召开 网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 董事会作为召集人资格合法有效 [1][2] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代表5名 代表股份187,299,633股 占公司总股本47.6728% [2] - 网络投票股东118名 代表股份1,162,000股 占总股本0.2958% 合计参与股东123名 代表股份188,461,633股 占总股本47.9685% [2] - 出席人员资格合法有效 但网络投票股东资格需默认符合章程规定 [2][3] 议案表决情况 - 会议审议12项议案 包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构续聘、债务融资额度等 [5][7][8] - 未出现临时提案或修改原议案情形 表决结果当场公布且无异议 [3][4] - 表决程序符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [7] 重点议案内容 - 通过2024年度利润分配方案 具体分配金额未披露 [7] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 批准公司及子公司2025年度债务融资额度及对外担保额度 [5][8] - 通过2024-2025年度董事及监事薪酬方案 [5][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达47.9685% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 由董事长孙汉本主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 平均赞成率超99.86% [2][3] - 议案8（特别决议）获2/3以上表决权通过 其余普通议案获半数以上通过 [5] - A股股东对各项议案反对票比例最高为0.1214%（228,890票） 弃权票比例最高为0.0291%（54,700票） [3][4] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对续聘致同会计师事务所议案赞成票比例达99.8889%（188,252,253票） [3] - 董事薪酬方案议案获99.8701%赞成票（188,216,853票） 监事薪酬方案获99.8693%赞成票（188,215,453票） [3][4] - 公司及子公司担保额度议案反对票数为0 [4] 法律程序合规性 - 律师尚红超、宋言鹏确认会议程序及表决结果符合《公司法》与公司章程 [5] - 表决结果当场宣布并经监票人、计票人及律师联合验证 [1][5]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人123人[2] - 出席股东表决权股份188,461,633股，占比47.9685%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99.8%[4][6][7][8] 其他信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为尚红超、宋言鹏[16]

股东大会信息 - 2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月16日14点现场会议在青岛公司会议室召开[6] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间公布[6] - 出席现场会议股东代表股份187,299,633股，占比47.6728%[7] - 网络投票股东代表股份1,162,000股，占比0.2958%[7] - 现场和网络投票股东代表股份188,461,633股，占比47.9685%[8] 议案审议 - 本次股东大会审议通过11项议案[11][12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1,527,834,472.45元[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为55,375,500.17元[21] - 2024年公司新造订单以及检修备件订单均实现同比增长[21] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为5851.74万元[41] - 公司拟每股派发现金红利0.10元，合计拟派发现金红利3928.86万元，现金分红占2024年净利润比例为70.95%[41] 市场扩张和并购 - 2024年公司在多个核心城市设立O2ark氧舱体验馆[21] - 2024年6月7日第三届董事会第十九次会议审议通过收购成都威奥畅通科技有限公司股权暨关联交易的议案[30] 新产品和新技术研发 - 公司在大健康业务领域推出多款氧舱产品并完成多项技术专利储备[23] - 公司持续深化数字化转型战略，PLM项目进入立项调研阶段[23] - 公司着力推进潮汐式智能制造工厂建设，聚焦四大核心技术方向开展产品研发[28] 其他新策略 - 公司构建科学的毛利计算模型，工厂毛利指标纳入绩效考核[23] - 公司聚焦轨道交通主业，深耕国内外市场，推进“走出去”战略[27] 财务相关 - 2024年公司聘用致同所审计服务费用245万元，其中财报审计155万元，内控审计30万元[48] - 公司及子公司2025年度债务融资额度不超250,000万元[58] - 公司预计2025年度对外担保总额度为230,000万元[62] - 2025年度公司接受担保的额度预计不超950,000万元[65] 会议相关 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点召开[14] - 2024年年度股东大会地点为青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室[14] - 2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决[11] - 2024年度公司召开2次股东大会，分别为2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会[70] - 2024年度监事会共召开六次会议[68] 人事薪酬 - 2024年度董事长孙汉本税前报酬61.74万元，总经理孙继龙112.07万元等[52] - 与公司签合同的非独立董事每人每年薪酬不超150万元（含税）[53] - 薪酬方案适用期间为2025年1月1日至2025年12月31日[55] - 2024年度公司支付监事人员薪酬共计169.48万元，马庆双44.12万元、徐要华66.33万元、叶柏菊59.03万元[76] - 2025年度公司监事每人每年领取薪酬不超过150万元[76] 项目进展 - 2024年公司在轨交领域深度参与的CR450高速动车组项目样车成功发布[22] 监管重点 - 2025年度监事会重点监管募集资金使用情况，确保合法合规[74]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 公司董事长孙汉本等将参与在线交流[2]

财务表现 - 2024年营业收入达15.28亿元，同比增长29.52%，主要受益于轨道交通设备订单增加及富氧健康舱业务增长[2] - 动车组配套产品收入6.79亿元（+44.90%），检修业务收入2.27亿元（+48.50%），富氧健康舱收入0.58亿元（+14.06%）[2] - 净利润0.55亿元，同比下滑78.41%，主要因上年同期收购唐山汽车产生营业外收入；扣非净利润0.47亿元，较上年同期亏损0.22亿元实现扭亏[3] 费用与成本 - 销售费用0.71亿元（+9.54%），管理费用1.83亿元（+12.71%），财务费用0.66亿元（+44.65%），研发费用1.05亿元（+24.24%）[4] - 管理费用增长受职工薪酬、差旅费增加及研发大楼折旧影响，财务费用上升因汇率变动导致汇兑损失[4] 现金流分析 - 经营活动现金流净额2.27亿元，较上年同期-0.88亿元显著改善，主要因客户回款增加[5] - 投资活动现金流净额0.53亿元，同比下降77.39%，因理财资金差额减少及长期资产投资增加[5] - 筹资活动现金流净额-3.54亿元，同比下滑654.69%，系现金股利分配及借款减少所致[5] 业务结构 - 主营业务聚焦轨道交通装备制造，动车组配套产品占总收入44.44%，检修业务占比14.84%，富氧健康舱占比3.78%[2] - 下游客户集中度高，主要依赖中国中车等整车制造企业[9] 高管薪酬 - 董事长年薪61.74万元，总经理112.07万元，副总经理109.50万元，董事/监事/高管合计薪酬1059.90万元[13]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点在青岛召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月16日[7][8] - 审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码605001[16] - 会议登记时间为2025年5月13日[18][19] - 会期半天，出席者费用自理[20]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3名监事均参加[3][4] - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决3票赞成[6][7] 薪酬数据 - 公司2024年度支付监事人员薪酬共计169.48万元[18] - 公司监事2025年度每人每年薪酬不超150万元[19]