证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-052 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权 资产涉及的厦门松霖家居有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6426 号 (共一册,第一册) 最责任公司 北京中企 九日 l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300081 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112079000 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6426号 | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权资产涉及的 | | | 厦门松霖家居有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 195.153.358.34元 | | 评估报告日: | 2023年08月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 林霄 (资产评估师) 会员编号:35190077 | | | 沈滢滢 (资产评估师) 会员编号:35220016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-045 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事亲自出席本次监事会。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第二次会 议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议 由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲 自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 四、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的 议案》。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 （http:/ ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号） 的规定，现将厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-046 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 51—54 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕9154 号 厦门松霖家居有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了厦门松霖家居有限公司（以下简称松霖家居公司） ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-047 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"松霖科技"或"公司") 于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值 准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计 28,344,803.90 元， 其中：计提坏账准备合计 5,212,557.75 元、计提存货跌价准备合计 22,755,460.12 元、对合同资产计提减值准备-89,301.07 元，计提非流 动资产减值准备 466,087.10 元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 1、坏账准备 (1)坏账准备计提方法 公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应 收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-049 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" "松霖科技"）拟向厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖 投资"）转让其持有的厦门松霖家居有限公司 100%的股权，转让 价格为 19,515.00 万元人民币。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过股权转让交易类别 的关联交易；过去 12 个月内公司与松霖投资未实施过关联交易， 但与该关联人受同一主体控制的关联交易金额为人民币 417.12 万 元。 相关风险提 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-044 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的 专项报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第二次会 议决议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次 会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲 自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论， 以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 全体董事亲 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-048 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于经营范围 变更暨修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东 大会审议通过。 一、 公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如 下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | | 门和旋塞销售；家用电 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 厦门 二〇二三年八月 | 6 | | | --- | --- | | | - | | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二节 | 监事会 ...