证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-055 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依 赖）：本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度属于转让全资子公 司 100%股权后新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公司正常 的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，交易严格遵 循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或 输送利益的情形，不存在损害其他非关联股东及中小投资者权益的 情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关 联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带 来负面影响。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年 4 月 2 ...

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 厦门松霖科技股份有限公司独立董事 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第三次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 我们对交易背景、交易合理性进行审议，经核查，我们认为：公司本次新增 的日常关联交易额度预计，属于转让全资子公司 100%股权后新增关联方而增加 的日常关联交易预计，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常 和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。所涉关联交易采用等价有偿、公允 市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、 利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回 避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会的表决结果。 以下无正文 。 1/2 王颖彬 (本 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-054 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,476,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.8939 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0037 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-053 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年九月 | 2023 年第一次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 7 | | 议案二：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 | 10 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,394,944,691.80元，同比下降18.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,442,519.91元，同比下降22.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为104,824,215.17元，同比下降65.26%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,175,201,699.00元，较上年末增长1.93%[11] - 公司2023年半年度报告显示，公司非经常性损益项目合计为-1.31亿人民币[13] - 公司实现营业收入139,494.47万元，同比减少18.50%，净利润13,588.91万元，同比减少16.86%[30] - 健康硬件品类营业收入119,885.47万元，同比减少23.57%；美容健康品类营业收入13,868.47万元，同比增长79%[31] 经营模式和竞争力 - 公司主营业务包括健康硬件IDM业务，涵盖厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类[16] - 公司采用IDM（创新设计制造商）模式，强调技术创新和设计创意，具有独特的经营模式和核心竞争力[20] - 公司的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，主要客户包括国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商等[22] - 公司拥有764名技术人员，持有1,369项国内外有效授权专利，其中发明专利349项，实用新型专利817项，外观专利203项[24] 研发和创新 - 公司在报告期内持续加大研发投入，推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器等细分单品更具深度和广度的技术创新[34] - 公司积极布局新兴智能健康品类，主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，加快布局新兴智能健康品类的研发[35] - 公司的智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度，进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法[37] 资产负债情况 - 公司本期期末货币资金为1,057,768,758.67元，占总资产的比例为24.14%[41] - 公司本期期末应收账款为611,181,538.53元，占总资产的比例为13.95%，较上年期末增长15.10%[41] - 公司本期期末存货为332,050,912.36元，占总资产的比例为7.58%，较上年期末下降10.00%[41] 环保和社会责任 - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证，连续四年被评为“环保诚信企业”[52] - 公司每年购买环境污染责任险，作为企业环境运行的保障[52] - 公司环保设施处理能力充足，运行正常，能有效满足环保需求[53] - 公司2023年1-6月的排放浓度限值和实际排放量数据显示，总镍、总铬、总铜、COD、氨氮、粉尘等污染物均满足总量控制指标要求[54] 公司治理和承诺 - 公司承诺实际控制人每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份[62] - 公司承诺持有的发行人股份在锁定期满后减持的情况下，将提前五个交易日向发行人提交减持原因和计划，并由发行人在减持前三个交易日公告[63] - 公司在2023年半年度报告中承诺将尽可能保护投资者的权益[70] - 公司承诺未履行相关承诺事项将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，若给投资者造成损失将依法赔偿[66]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-052 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权 资产涉及的厦门松霖家居有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6426 号 (共一册,第一册) 最责任公司 北京中企 九日 l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300081 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112079000 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6426号 | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权资产涉及的 | | | 厦门松霖家居有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 195.153.358.34元 | | 评估报告日: | 2023年08月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 林霄 (资产评估师) 会员编号:35190077 | | | 沈滢滢 (资产评估师) 会员编号:35220016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-045 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事亲自出席本次监事会。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第二次会 议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议 由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲 自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 四、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的 议案》。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 （http:/ ...