上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年8月28日召开的公司第四届董事会第 二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会已于2023年8月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。上述会 议通知载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开 的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融 通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；涉及公开征集股东投票权； 会议审议事项；股东大会投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法等事项， 说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出 席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项，本次股东大会会议 通知的公告日期距本次 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳至正高分子材料股份有限公司，简称至正股份[19] - 公司法定代表人为施君[19] - 董事会秘书为王帅，证券事务代表为何思洁[20] - 公司2004年12月在上海注册成立，2017年3月在上海证券交易所上市，股票代码为603991[124] - 截至2022年12月31日，公司注册资本为74,534,998.00元[124] - 2023年半年度末余额分别为74,534,998.00元、247,628,381.73元、17,336,477.09元、37,752,078.47元、377,251,935.29元[123] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[19] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[57] 承诺与风险提示 - 报告中所涉及未来规划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[4] - 公司面临核心技术泄密和关键技术人员流失风险，可能影响持续研发能力[49] - 公司面临核心技术人员流失与核心技术泄露、技术更新等技术风险[50] - 公司存在原材料价格波动、产品单一、产品质量等经营风险[50] - 公司面临应收账款坏账、汇率波动等财务风险[51] - 公司原线缆业务与新增苏州桔云半导体设备业务整合存在不确定性[51] - 正信同创自上市公司股东大会审议通过相关议案起两年内，第一年减持数量不超所持公司股份5%，第二年不超减持时所持股份5%，减持价不低于发行价[60] - 正信同创承诺不从事对公司构成同业竞争的业务，违反承诺将担责，承诺在其为控股股东期间持续有效[61] - 正信同创承诺减少并规范与公司的关联交易，按市场原则进行，违反承诺将赔偿损失，承诺在其为控股股东期间持续有效[62] - 正信同创本次权益变动资金来源为自有和自筹资金，合法合规，无源于公司及其关联方等情形[63] - 正信同创保证公司高级管理人员任职、劳动人事等独立，资产、业务、财务、治理结构独立，违反承诺愿担责[64][65][66] - 侯海良自公司股票上市36个月内，不转让或委托管理首次公开发行前股份，担任董事期间每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[67] - 至正集团及除股份公司以外的控股企业承诺不从事与股份公司及其控股企业构成竞争的业务，发现竞争业务机会优先提供给股份公司[69] - 侯海良及关系密切家庭成员、除股份公司以外的控股企业承诺不从事与股份公司及其控股企业构成竞争的业务，发现竞争业务机会优先提供给股份公司[71] - 至正集团在审议关联交易事项时，所代表股份不参与投票表决，委派董事回避表决权[73] - 侯海良在审议关联交易事项时，所代表股份不参与投票表决，本人回避表决权[74] - 至正集团锁定期满后两年内，第一年减持数量不超上市时所持公司股份数量的5%，第二年不超减持时所持股份数量的5%[76] - 至正集团锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[76] - 若至正集团违反减持承诺，公开道歉并延长锁定期3个月，所得收入归公司，造成损失依法赔偿[76][77] - 公司股价低于每股净资产时，控股股东至正企业10个交易日内提增持方案，获批3个交易日内通知公司，披露计划3个交易日后实施，单次增持资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度不超50%[78] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司30天内依法回购首次公开发行全部新股，控股股东促成回购及购回原限售股份，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[80] - 控股股东承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停分红、股份不得转让[80] - 侯海良承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停领薪酬[82] - 公司董事（不含独立董事）和高管在特定情形下通过二级市场买入股份稳定股价，买入价不高于每股净资产，单次购股资金不超上一年度税后薪酬20%，单一年度不超50%[83][84] - 公司董事、监事、高管承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停领薪酬、津贴、分红，间接持股不得转让[85] - 公司承诺招股书有虚假记载等致投资者损失，将在违法事实认定后30天内依法赔偿[87] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，否则接受监管处罚[88] - 公司董事等承诺多项保障填补回报措施履行的内容，未履行愿承担补偿责任[89][90] - SUCCESS FACTORS以不低于8354万元资金通过QFII通道买股，作为业绩承诺补偿担保[91] - SUCCESS FACTORS将苏州桔云49%股权质押给公司，作为业绩承诺补偿及违约担保[91] - SUCCESS FACTORS对苏州桔云2022 - 2024年扣非净利润作出承诺，分别不低于1350万元、1890万元、2646万元[91] 财务状况 - 2023年1 - 6月营业收入9274.65万元，较上年同期4126.05万元增长124.78%，主要因线缆用高分子材料业务销售增加95%和新增合并子公司苏州桔云收入[21][22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 960.49万元，上年同期为 - 612.64万元，减少因应收账款计提坏账准备及借款财务费用增加[21][23] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产2.91亿元，较上年度末3.01亿元减少3.19%[22] - 2023年半年度末总资产5.99亿元，较上年度末4.03亿元增长48.48%，主要系新增合并子公司苏州桔云的总资产所致[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.13元/股，上年同期 - 0.08元/股[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 3.25%，较上年同期减少1.30个百分点[22] - 非经常性损益合计104.47万元，其中计入当期损益的政府补助100.00万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9.50万元[26] - 公司2023年上半年实现营业收入9274.65万元，同比增加124.78%；净利润-960.49万元，同比下降56.78%；扣非净利润-1064.97万元，同比下降34.60%[35] - 子公司至正新材料线缆用高分子材料业务收入7871.89万元，同比增长95%[35] - 营业成本8199.02万元，同比增加130.16%，因线缆业务销量增加和新增苏州桔云营业成本[36][37] - 销售费用242.93万元，同比增加55.73%，因线缆业务销售增加19%和新增苏州桔云费用[36][38] - 管理费用928.23万元，同比增加40.55%，因新增苏州桔云费用[36][38] - 财务费用310.54万元，同比增加151.56%，因借款总额增加利息支出增加[36][38] - 研发费用548.21万元，同比增加136.01%，因新增苏州桔云研发投入[36][38] - 应收账款3724.59万元，较上年期末增加124.71%，因报告期内销售增加[42] - 截至2023年6月30日，上海至正新材料总资产3.8656902998亿元，净资产2.7479547396亿元，报告期营收7871.893006万元，净利润 - 516.946043万元[48] - 截至2023年6月30日，苏州桔云科技总资产1.2288889889亿元，净资产5629.837419万元，报告期营收1402.758004万元，净利润 - 246.440906万元[48] - 报告期内新增合并子公司苏州桔云，导致预收客户货款增加，负债相应增加[43] - 应交税费较上期减少30.56%，主要因期末未交增值税减少[43] - 一年内到期的非流动负债较上期增加195.24%，因部分长期借款转为一年内到期的非流动负债[43] - 其他流动负债较上期增加216.16%，因报告期内已转移但不能终止确认的票据增加[43] - 长期借款较上期减少89.49%，因部分长期借款转为一年内到期的非流动负债[43] - 递延所得税负债增加，因新增子公司苏州桔云资产评估增值导致应纳税暂时性差异增加[43] - 2023年6月30日货币资金为17,196,529.15元，较2022年12月31日的28,518,812.30元减少[102] - 2023年6月30日应收票据为37,245,914.05元，较2022年12月31日的16,575,004.49元增加[102] - 2023年6月30日存货为82,822,850.79元，较2022年12月31日的27,907,333.59元增加[102] - 2023年6月30日短期借款为27,535,673.87元，较2022年12月31日的10,018,840.27元增加[103] - 2023年6月30日合同负债为26,686,039.96元，较2022年12月31日的11,238.93元大幅增加[103] - 2023年6月30日长期借款为3,000,000.00元，较2022年12月31日的28,548,736.35元减少[103] - 2023年6月30日资产总计为598,939,361.25元，较2022年12月31日的403,376,298.20元增加[103] - 2023年6月30日流动负债合计为260,937,924.13元，较2022年12月31日的66,050,747.07元增加[103] - 2023年上半年营业总收入9274.65万元，较2022年上半年的4126.05万元增长124.78%[106] - 2023年上半年营业总成本10346.44万元，较2022年上半年的4796.87万元增长115.70%[106] - 2023年上半年营业利润为-1177.46万元，较2022年上半年的-592.67万元亏损扩大98.67%[107] - 2023年上半年净利润为-1081.25万元，较2022年上半年的-612.64万元亏损扩大76.50%[107] - 2023年6月30日资产总计49178.25万元，较2022年12月31日的39531.70万元增长24.39%[105] - 2023年6月30日负债合计10533.61万元，较2022年12月31日的569.21万元增长1750.56%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计38644.64万元，较2022年12月31日的38962.50万元下降0.82%[106] - 2023年上半年研发费用548.21万元，较2022年上半年的232.28万元增长136.01%[106] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2022年为-0.08元/股[108] - 2023年6月30日长期股权投资48816.46万元，较2022年12月31日的36882.46万元增长32.36%[105] - 2023年上半年营业利润为-3178613.12元，2022年同期为-1711110.18元[110] - 2023年上半年净利润为-3178613.12元，2022年同期为-1710572.24元[110] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元/股，2022年同期为-0.02元/股[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计56586274.73元，2022年同期为26364483.17元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计67118639.57元，2022年同期为33529111.16元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10532364.84元，2022年同期为-7164627.99元[111] - 2023年上半年投资活动现金流出小计96760844.71元，投资活动产生的现金流量净额为-96760844.71元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计103500000元，2022年同期为5000000元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7529073.6元，2022年同期为7154625元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为95970926.4元，2022年同期为-2154625元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1亿元，现金及现金等价物净增加额为 -2295.32万元，期末余额为307.95万元[114] - 202

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》和《深圳至正高分子 材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-033 深圳至正高 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-037 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-036 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、决策程序 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子 公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 至正新材料本次以自有资产抵押申请授信额度主要为满足其生产经营发展 的融资需求，不会对其正常生产经营产生不利影响，有利于公司的发展，不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司以自有资产抵押申请授 信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为满足生产经营及融资需要，公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以 下简称"至 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-034 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-035）。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资 产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资 产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定， 同意公司计提 2023 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-038 | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2023 年 1-6 | | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | 光通信线缆、光缆用特种环保 聚烯烃高分子材料 | 1,463.57 | | 1,371.71 | | | 1,643.05 | | 电气装备线用环保型聚烯烃高 | 637.48 | | 443.58 | | | 1,086.22 | | 分子材料 | | | | | | | | 电网系统电力电缆用特种绝缘 | 4,860.36 | | 4,856.57 | | | 5,139.62 | | 高分子材料 | | | | | | | | 合 计 | 6,961.41 | | 6,671.86 | | | 7,868.89 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022年1-6月平 | 2023 年 1-6 月 ...

的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的相关会议 议案及其附件，基于独立、审慎判断，发表独立意见如下： 1、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 深圳至正高分子材料股份有限公司 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存 在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备的决策程序符 合法律、法规的有关规定。我们同意公司计提 2023 年半年度资产减值准备。 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项 周利兵 卢北京 董萌 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-039 一、 说明会类型 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zzdh@sh-original.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为 ...

至正股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月十三日 至正股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 2023 | 4 | | 议案一、关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案 | 5 | 2 至正股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 一、会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：施君董事长 四、会议议程 1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。 2. 宣读大会议程。 3. 选举监票人、计票人。 4. 审议大会 ...