上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-049 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,124,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0001 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 20,124,450 | 99.9995 | | 100 | 0.0005 | 0 | 0.00 ...

至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十一日 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案 | | 5 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 6 | 2 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 一、会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：施君董事长 四、会议议程 1. 宣读到会股东人数、代表股 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳至正高分子材料股份有限公司 股票简称至正股份 股票代码603991 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 通过线上方式参与 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） 时间为2023年12月11日下午14:00 - 15:00 [1] - 公司接待人员包括董事长、总裁施君先生 董事、副总裁、董事会秘书王帅先生 董事、财务总监李金福先生 独立董事周利兵先生 [1] 公司经营成果信息 - 2023年前三季度公司实现营业收入15276.29万元 归属于上市公司股东的净利润-1409.41万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1565.23万元 截至2023年9月30日 公司总资产60543.29万元 归属于上市公司股东的净资产28667.12万元 [1]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-046 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：同意 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 独立董事 19 | | 第三节 | | 董事会 21 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 监事会 | | 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 深圳至正高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 法律、法规和行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的有关规定以及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-047 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违 | 不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | 反规定给公司造成损失的，应当承担赔 | 反规定给公司造成损失的，应当承担赔 | | | 偿责任。 | 偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股 | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股 | | | 股东应严格依法行使出资人的权利，控 | 股东应严格依法行使出资人的权利，控 | | | 股股东不得利用利润分配、资产重组、 | 股股东不得利用利润分配、资产重组、 | | | 对外投资、资金占用、借款担保等方式 | 对外投资、资金占用、借款担保等方式 | | | 损害公司和公司社会公众股股东的合法 | 损害公司和公司社会公众股股东的合法 | | | 权益，不得利用其控制地位损 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-048 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023 年 12 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...