股份与注册资本变更 - 公司拟注销已回购未使用股份2350743股，占总股本比例0.59%[2] - 股份注销后，公司总股本将从401130603股变为398779860股，注册资本从401130603元变为398779860元[2][13][14] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范表述[4][5] - 公司经营范围新增电子元器件制造、电子专用材料研发等业务[14] 制度修订与新增 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6][43] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，修订监事、监事会相关表述及条款[7][8][43] - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》两项制度[9][10] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求相关部门诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决定经营方针和投资计划[18] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保应提交股东会审议[19] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[22] 董事相关 - 下届董事候选人可由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[22][23] - 董事任期三年，可在任期届满前由股东会解除职务[24] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[25] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事4人、职工代表1人[27] 委员会相关 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名[29] - 除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[29] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理数名，由董事会根据总经理提名决定聘任或解聘[35] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[37] - 公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正但未制订现金分红方案，需在定期报告说明原因及用途[38] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[41] 其他 - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司股份发行规定从同种类改为同类别[14] - 公司发行的股票改为发行面额股[14] - 公司增加资本方式表述修改[14] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[18] - 公司控制权变更时，各方应保持公司过渡期间稳定经营[18] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 董事会会议须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东大会审议[31] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[38] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，保持独立性，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[38][39] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责[39] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[39]